Ухвала суду № 81966655, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24213/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Геги Руслана Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001932 від 10.08.2018 за фактом незаконного відчуження невстановленими особами аеродрому «Чайка», його приаеродромної території з метою подальшої забудови, та незаконного відчуження земельних ділянок службовими особами Петропавлівсько - Борщагівської сільської ради Києво - Святошинського району Київської області, за попередньою змовою із працівниками правоохоронних органів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб протягом 2011-2019 років, що перебували у власності держави на користь підставних осіб, що завдало тяжких наслідків державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В матеріалах клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді керівника Підприємства об`єднання громадян «Центральний аероклуб Товариства сприяння обороні України ім. О.К. Антонова» листом від 17.07.2006 відмовився від 2 га. земельної ділянки, що знаходилась в постійному користуванні підприємства, на підставі вище вказаного державного акту на право користування земельною ділянкою. У зв`язку з цим, дану земельну ділянку відповідно до договору оренди землі від 20.08.2009 Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою Києво - Святошинського району Київської області передано для розміщення торгівельно - офісного і ділового центру ПП «Євро - Сервіс» (нова назва ПП «КЬЮ ТОРГ») (код ЄДРПОУ 32753962).

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Євро-Сервіс», відповідно до договору оренди земельної ділянки від 20.08.2009 року укладеного з Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою Києво - Святошинського району Київської області, зобов`язано було сплачувати орендну плату за земельну ділянку у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка складає відповідно до витягу із Державного земельного кадастру 11 312 952,10 грн., проте грошові кошти підприємством у повному обсязі не сплачувались, зазначена земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1 розташована в межах при аеродромної території аеродрому «Чайка».

В клопотанні слідчий також вказує, що засновник ПП «Євро-Сервіс» ОСОБА_2 з метою ухилення від сплати податків умисно подавала до Києво - Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області податкові декларації із сплати за землю, в яких зазначала завідомо неправдиві відомості щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки, а саме занижувала нормативно грошову оцінку земельної ділянки з 11 312 952,10 грн. до 1 155 366,68 грн., тобто майже на 10 млн. грн. У зв`язку із небажанням бути викритою у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_2 спільно із невстановленими особами перереєструвала ПП «КЬЮ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32753962) на ОСОБА_3 , яка в ході допиту як свідок показала, що будь-якого відношення до діяльності ПП «КЬЮ ТОРГ» не має і про те, що вона являється власником даного підприємства нічого не знала. ОСОБА_3 з громадянкою ОСОБА_2 не знайома, документи щодо придбання ПП «КЬЮ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32753962) в офісному приміщенні приватного нотаріуса Заєць О.Я . не підписувала.

Відповідно до довіреності від 26.11.2018, що вилучена під час проведеного тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Заєць О.Я., слідством встановлено, що ОСОБА_3 нібито уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представляти її інтереси з питань, для яких не є обов`язковою в будь-яких установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, а також з інших питань.

Крім цього, під час досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_3 показала, що будь якого відношення до діяльності ПП «Кью Торг» (колишня назва ПП «Євро - Сервіс») (код ЄДРПОУ 32753962), ТОВ «СКВ БУД-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37815038) та ТОВ «СЕЙШЕЛИ» (код ЄДРПОУ 41937178) не має. У свою чергу додатково встановлено, що ОСОБА_3 також рахується власником та керівником ТОВ «АРХІБУД 2020» (код ЄДРПОУ 40940919), ПП «КЮО-20» (код ЄДРПОУ 31806777) та ТОВ «ВАН ДЕР РІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39027370).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у дослідженні операцій з надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ВАН ДЕР РІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39027370), що відкритий у АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528) та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_3 з 20.12.2018 по теперішній час на ТОВ «ВАН ДЕР РІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39027370) рахується власником та керівником. Також, вказаним товариством відкрито та використовується банківський рахунок № НОМЕР_2– УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО відкритий у АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Жилянська, 43.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Гезі Руслану Васильовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Каминіній Анні Олександрівні, Бондаренку Олександру Володимировичу, Бацанову Олександру Володимировичу, Францевичу Андрію Павловичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001932 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВАН ДЕР РІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39027370)з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО у АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунку;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинноюрозшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 20.12.2018 по 14.05.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 20.12.2018 по 14.05.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова