Ухвала суду № 81966642, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24103/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякова Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000506 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густяков Ю.В. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Куцим С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Красноокянський Лан» (ЄДРПОУ 34253970; адреса: Одеська область, Окнянський район, смт. Окни, вул. Бондаренка, буд. 21), Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Правда» (ЄДРПОУ 03767216; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства «Колос» (ЄДРПОУ 30820544; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Окнянської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: Одеська область, смт. Окни, вул. Комарова, буд. 2).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000000506 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Красноокянський Лан» (ЄДРПОУ 34253970; адреса: Одеська область, Окнянський район, смт. Окни, вул. Бондаренка, буд. 21), Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Правда» (ЄДРПОУ 03767216; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства «Колос» (ЄДРПОУ 30820544; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Окнянської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: Одеська область, смт. Окни, вул. Комарова, буд. 2). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Окнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000000506 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2015 -2017 років, будучи незаконно призначеними на виконання адміністративно-господарських функцій ТОВ «Красноокянський лан», СВК «Правда», ПСП «Колос» неодноразово вчиняли незаконні дії, шляхом обману, поєднані з погрозою насильства, пошкодженням та знищенням майна колишніх співвласників зазначених суб`єктів господарювання, укладаючи правочини з використанням підроблених документів, печаток, штампів вказаних підприємств протиправно заволоділи частину частки в статутному капіталі ТОВ «Красноокянський лан», СВК «Правда», ПСП «Колос» та іншим майном підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що він з моменту створення до 2016 року був засновником та власником ТОВ «Красноокнянський лан» (ЄДРПОУ 34253970), Приватного сільськогосподарського підприємства «Колос» (ЄДРПОУ 30820544) Сільськогосподарського виробничого комплексу «Правда» (ЄДРПОУ 03767216).

На початку вересня 2015 року у зв`язку необхідністю проведення посівних робіт ОСОБА_1 укладено договір позики з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , згідно умов якого, на адресу ТОВ «Красноокнянський лан», ПСП «Колос» СВК «Правда» перераховані кошти 1,5 млн. доларів США, як матеріальну допомогу. На виконання вказаного договору ОСОБА_1 сплачено 80 % боргу. В подальшому, на адресу ОСОБА_1 та його сім`ї почали надходити погрози від ОСОБА_2 про необхідність переоформлення 50 % статутного капіталу ТОВ «Красноокнянський лан», СВК «Правда» та 82 % ПСП «Колос» з метою забезпечення сплати боргу. При цьому, ОСОБА_4 сказав, що після повернення боргу вони вийдуть із складу засновків та повернуть назад 50% статутного капіталу у товариствах.

21.01.2016 року з метою забезпечення повернення частини позики ОСОБА_1 , введений в оману, про вихід вказаних осіб зі складу товариств після повернення боргу, уклав договір дарування на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , відповідно до якого відчужив частку в статутному капіталі ТОВ «Красноокнянський лан» в розмірі 50 % на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В період часу з квітня по серпень 2016 року ОСОБА_1 був позбавлений можливості приймати рішення щодо господарської діяльності товариств, не мав доступу до фінансово-господарських документів, установчих документів товариств.

В подальшому, ОСОБА_1 в результаті одночасного проведення загальних зборів товариств та прийняття рішень про виключення зі складу учасників товариств, протиправно та без виплати вартості, був позбавлений вищевказаних підприємств.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Красноокянський Лан» (ЄДРПОУ 34253970; адреса: Одеська область, Окнянський район, смт. Окни, вул. Бондаренка, буд. 21), Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Правда» (ЄДРПОУ 03767216; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства «Колос» (ЄДРПОУ 30820544; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Окнянської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: Одеська область, смт. Окни, вул. Комарова, буд. 2).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Окнянської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: Одеська область, смт. Окни, вул. Комарова, буд. 2), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякова Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000506 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густякову Юрію Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000506 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000506 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Красноокянський Лан» (ЄДРПОУ 34253970; адреса: Одеська область, Окнянський район, смт. Окни, вул. Бондаренка, буд. 21), Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Правда» (ЄДРПОУ 03767216; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства «Колос» (ЄДРПОУ 30820544; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), що перебувають у володінні Окнянської районної державної адміністрації Одеської області (адреса: Одеська область, смт. Окни, вул. Комарова, буд. 2), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24103/19-к

Прим. 2 - Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Густяков Юрій Володимирович

Копія - Окнянська районна державна адміністрація Одеської області

20.05.2019 року