Ухвала суду № 81966616, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23940/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука Олександра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді, з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx), а саме: інформації щодо рахунку, на який випущено банківську картку № 4149439002978058, відомостей щодо надходження та списання коштів по рахунку (рахункам) на які банківською установою випущено банківську картку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, які подавалися особою для відкриття зазначеного рахунку, зокрема, копії документа, що посвідчує особу, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, заяви про відкриття рахунку та інших документів, за допомогою яких здійснювалася ідентифікація клієнта банку за період часу з моменту відкриття рахунку по 21.05.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000071 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000071 від 07.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з використанням програми Telegram Messenger створено публічний чат «ТеньУкраина», який має адресу: t.me/Black_Ukraine.

Так, згідно опису вказаної групи, остання створена з метою надання стороннім особам за грошову винагороду конфіденційної інформації, що міститься в базах даних та реєстрах, зокрема, щодо повних анкетних даних осіб, дати їх народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків (індивідуальних податкових номерів), прав на рухоме та нерухоме майно, номерів мобільних телефонів тощо.

Так, під час огляду вказаного чату виявлено скріншот, відповідно до якого невідома особа для адміністратора групи «@s_garant» переводить грошові кошти в розмірі 6 750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Як вказує прокурор у клопотанні, картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, яким та якими перераховувалися грошові кошти, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді, з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx), а саме: інформації щодо рахунку, на який випущено банківську картку № НОМЕР_1 , а саме відомостей щодо надходження та списання коштів по рахунку (рахункам) на які банківською установою випущено банківську картку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, які подавалися особою для відкриття зазначеного рахунку, зокрема, копії документа, що посвідчує особу, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, заяви про відкриття рахунку та інших документів, за допомогою яких здійснювалася ідентифікація клієнта банку за період часу з моменту відкриття рахунку по 21.05.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформацію щодо рахунку, на який випущено банківську картку № НОМЕР_1 , до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука Олександра Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22019101110000071 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо рахунку, на який випущено банківську картку № 4149439002978058, відомостей щодо надходження та списання коштів по рахунку (рахункам) на які банківською установою випущено банківську картку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; документів, які подавалися особою для відкриття зазначеного рахунку, зокрема, копії документа, що посвідчує особу, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, заяви про відкриття рахунку та інших документів, за допомогою яких здійснювалася ідентифікація клієнта банку за період часу з моменту відкриття рахунку по 21.05.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570; адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1Д), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в тому числі, в електронному вигляді, з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/23940/19-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук Олександр Олексійович

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк»

21.05.2019 року