Ухвала суду № 81966547, 18.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13651/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПЛАСТ ГРУП» (код 38866223, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-а, оф. 3/18)

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32018100060000024 від 01 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Федосову Д.В., Сидорчуку P .A., Мулявці Ю.С., Павлову В.В., Савчуку М.В., Шишці Т .Д. , Іванову Д.В. , Сафіну Р.І. , Лебердюку Д.В , Поньку С.І. , Мельнику Д.А. , Федосову М.В ., Сукачу І.В., Чижу О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «ПЛАСТ ГРУП» (код 38866223, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-а, оф. 3/18), та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПЛАСТ ГРУП» (код 38866223) за період з 01.01.2013 по дату постановления ухвали слідчим суддею, а саме:

-бухгалтерський облік ТОВ «ПЛАСТ ГРУП», в т.ч. розгорнуті оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналізи рахунків по всім бухгалтерським рахункам (в т.ч. 183, 301, 311 , 372 , 372.1 , 377, 55, 631, 611, 641, 642, 65, 651, 661, 685,811-816) та головні книги за період з 01.01.2013 по дату постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням в оборотно-сальдових відомостях картках рахунків, аналізах рахунків реквізитів первинного документу, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку;

-бухгалтерський облік ТОВ «ПЛАСТ ГРУП», в т.ч. оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналізи рахунків по всім бухгалтерським рахункам та головні книги за період з 01.01.2013 по дату постановления ухвали слідчим суддею по операціям з надання ТОВ «ПЛАСТ ГРУП» поворотної безвідсоткової позики (із зазначенням реквізитів первинного документу, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку);

-касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, авансові звіти з первинними документами за період 01.01.2013 по дату постановления ухвали слідчим суддею;

Розрахунково-платіжна відомість (зведена), Розрахунково-платіжна відомість працівника, табель обліку робочого часу, штатний розпис за період з 01.01.2013 по дату постановления ухвали слідчим суддею

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апельційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/13651/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Федосову Д.В.

Копія - ТОВ «ПЛАСТ ГРУП» (код 38866223)

Слідчий суддя В.В. Підпалий