Ухвала суду № 81965734, 20.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8375/19

Провадження №: 1-кс/752/4279/19

У Х В А Л А

20.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12019100010001338 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою С.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою С.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме:

-до реєстраційної справи ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА» (Код ЄДРПОУ: 35678820), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

- до реєстраційної справи ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 5", (Код ЄДРПОУ: 35744730), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4", (Код ЄДРПОУ: 35744716), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12019100010001338, зареєстрованому 20.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2005 році, громадянин Канади ОСОБА_1 познайомився з громадянами ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та, переконавшись у порядності вказаних осіб, вирішив створити суб`єкт господарської діяльності «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД», який було зареєстровано на території республіки Кіпр, та засновниками якого стали ОСОБА_4 і сестра ОСОБА_2. – ОСОБА_5 , котрі мали рівні частки у статутному капіталі підприємства.

У подальшому, підприємство «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД» стало засновником юридичних осіб на території України, а саме:

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА», код ЄДРПОУ: 35678820;

-ПП «КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2», код ЄДРПОУ: 35333009;

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС 4», код ЄДРПОУ: 35744716;

-ПП «КЛТ ХОЛДІНГС 5», код ЄДРПОУ: 35744730.

Таким чином, ОСОБА_4 опосередковано став одним з інвесторів зазначених юридичних осіб, створених на території України.

Згодом, 30 квітня 2010 року, ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА», код ЄДРПОУ: 35678820, директором якого на той час являвся ОСОБА_2 , придбало у ТОВ «Пінфіш Холдінгс», код ЄДРПОУ: 34715714, генеральним директором якого на той час являвся той же ОСОБА_2 , сто відсотків часток у статутному капіталі СТОВ «ЛАН» код ЄДРПОУ: 03791663, місцезнаходження: 20762, Черкаська область, Смілянський район, с. Плоске, вул. Карпенка Карого, 4.

28 квітня 2010 року ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), директором якого на той час являвся ОСОБА_2 , придбало у ТОВ «Трак`юлент Холдінгс» (Код ЄДРПОУ: 34715819), генеральним директором якого на той час являвся ОСОБА_5 , що має родинні зв`язки з тим же ОСОБА_2 , сто відсотків часток у статутному капіталі ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4" (Код ЄДРПОУ: 35744716), місцезнаходження: м. Київ, вул. Ломоносова, 58, кв. 161, а також СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА" (Код ЄДРПОУ: 03794590), місцезнаходження: Черкаська область, Христинівський район, село Заячківка, вул. Миру, 9.

У 2012 році засновниками підприємства «АРІЕЛОГ ЛІМІТЕД» було видано довіреність, строком на 6 місяців, на представлення інтересів та вчинення юридично значимих дій на :

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_2 ., ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

Зокрема, будь-який правочин вважався дійсним лише у разі підписання відповідного документу хоча б одним представником кожної із вказаних трьох груп, коло яких було визначено довіреністю.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 зазначив, що у 2011-2015 роках, між ним та ОСОБА_2 виник спір щодо розподілу прибутку, який був отриманий вищезазначеними юридичними особами. У наслідок спору, ОСОБА_1 дізнався про те, що без його відома та письмової згоди, було здійснено перереєстрацію зазначених суб`єктів господарювання на інших осіб, якими зокрема являються родичі та знайомі ОСОБА_2

Таким чином, на думку потерпілого, громадянин ОСОБА_2 за сприяння третіх осіб, шляхом зловживання довірою та підробивши офіційні документи, шахрайським шляхом заволодів законними правами на частку ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА» (Код ЄДРПОУ: 35678820), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ «ЛАН» (Код ЄДРПОУ: 03791663), ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), котре у свою чергу являється єдиним учасником ТОВ "ЗОРЯ." (Код ЄДРПОУ: 36557134) та ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4" (Код ЄДРПОУ: 35744716), ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 5" (Код ЄДРПОУ: 35744730), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ АГРОФІРМА "ЗАЯЧКІВКА" (Код ЄДРПОУ: 03794590).

У ході розслідування встановлено, що реєстраційні справи ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА» (Код ЄДРПОУ: 35678820), ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 5", (Код ЄДРПОУ: 35744730), ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4", (Код ЄДРПОУ: 35744716), ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), у яких містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахульському Артуру Олександровичу, іншим співробітникам Національної поліції України на підставі доручення, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, направленої в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 42, а саме:

-до реєстраційної справи ПП «КЛТ ХОЛДІНГС ЗА» (Код ЄДРПОУ: 35678820), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

- до реєстраційної справи ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 5", (Код ЄДРПОУ: 35744730), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП "КЛТ ХОЛДІНГС 4", (Код ЄДРПОУ: 35744716), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП "КЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 2" (Код ЄДРПОУ: 35333009), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо,

з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.