Ухвала суду № 81964828, 24.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4067/19

Провадження № 1-кс/711/1730/19

У Х В А Л А

24 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лагути Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до ЄРДР за № 42017250000000107 від 26.06.2017 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000107 від 26.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за заявою ОСОБА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що старший слідчий в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області Дібрівний В.В. та співробітники оперативного управління ГУ ДФС в Черкаські Костенко А.С. і Холоденко А.Є., здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015250000000097 від 03.09.2015, за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, вимагали неправомірну вигоду в сумі 8,5 тисяч доларів США від ОСОБА_1 за надання, всупереч установленому законом порядку, оптичного диску із записом розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились щодо ОСОБА_1 у вказаному кримінальному провадженні, а також за прийняття рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження та не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому, 05.03.2018 в ході проведення обшуку кабінету НОМЕР_1 , що розташований за адресою: м АДРЕСА_1 Черкаси, вул АДРЕСА_1 Хрещатик, 235, у оперуповноваженого ГУ ДФС в Черкаській області виявлено та вилучено документацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, які містять ознаки фіктивності. При цьому, встановлено, що оперуповноважений ГУ ДФС у Черкаській області з метою власного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем незаконно отримував відсоток від господарської діяльності фіктивних підприємств та не здійснював заходів щодо припинення незаконної діяльності підприємств.

До підприємств, які мають ознаки фіктивності та здійснюють безтоварні операції за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області відносяться ТОВ «Металекс-М», ТОВ «Білд Таун», ТОВ «САРС Агро», ТОВ ТД «Мінерал-Агропостач», ТОВ «Алко-Стар», ТОВ «Вертранс», ТОВ «Родвей», ТОВ «Бенефіспрайд», ТОВ «Хімпром Україна», ТОВ «Вєнарма», ТОВ «Буд Сервіс».

Вказана інформація підтверджується проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями.

Слідством встановлено, що ТОВ «Буд Сервіс» в силу здійснення господарсько-фінансової діяльності має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані та отримані грошові кошти по розрахунковим рахункам за здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій між ТОВ «Буд Сервіс» та вищевказаними підприємствами.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дослідження руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Буд Сервіс», необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковим рахункам підприємства ТОВ «Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41386561) № НОМЕР_2 , за період з 16.08.2017 по 13.05.2019, відкритих в ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Представник ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС слідчого управління прокуратури Черкаської області Лагутою Ю.О. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017250000000107 від 26.06.2017 за фактом вимагання працівниками правоохоронного органу неправомірної вигоди у ОСОБА_1

В ході проведення обшуку в комп`ютері одного з працівників ГУ ДФС у Черкаській області виявлена певна інформація, яка дала підставу органу досудового розслідування вважати, що має місце інше кримінальне правопорушення.

Разом з тим, слідчому судді не доведено із матеріалів клопотання, що через банківські рахунки ТОВ «Буд Сервіс» здійснюються безтоварні фінансово-господарські операції за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на порушення банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління прокуратури Черкаської області Лагути Ю.О. про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Буд Сервіс».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук