Ухвала суду № 81960680, 13.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/4117/19

У Х В А Л А

13 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Наумов С.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області Роїка С.М., про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області Роїк С.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілеєм В.Д., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 12018180000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що на протязі вересня – грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із Службою автомобільних доріг у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище – Рівне – Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 – км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ «Західметал» привласнили бюджетні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західметал» на виконання умов вищевказаного договору залучало для перевезення щебеневої продукції з ТОВ «Вирівський кар`єр», ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» перевізників ФОП ОСОБА_1 . ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) відповідно до договору від 20.09.2017 № 5 та ПП «Західметалбуд» (34500, м. Сарни, вул. Дачна,26, код 35717235) відповідно до договору від 04.01.2017 № 3.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 використовував для здійснення фінансових операцій рахунок № НОМЕР_2 та здійснював поповнення коштами спеціального карткового рахунку НОМЕР_3 , відкриті у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по вищевказаним розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_1 , у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області Роїку С.М., старшому слідчому СУ ГУНП Єремійчуку Анатолію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП Самолюк Галині Валеріївні та слідчому СУ ГУНП Полюховичу Ігорю Васильовичу, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до наступних документів (відомостей):

-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № 2605336773 ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та спеціальному картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_1 іпн. НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії;

-платіжних доручень про перерахування коштів, грошових чеків по отриманню коштів по рахунку № НОМЕР_2 та спеціальному картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2017 по 01.01.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов