Ухвала суду № 81957167, 24.05.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3105/19

Провадження № 1-кс/591/2411/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Лавренко С.О., володільця майна ОСОБА_1 , представника володільця майна - адвоката Петрищева О.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренко С.О. про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренко С.О. звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що директор ТОВ «Дасік» ОСОБА_1 вступила в злочинну змову з невстановленими службовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України та Шосткинського управління Державної казначейської служби України для підроблення і використання документів на частину державного нерухомого майна - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю близько 236 тис. грн. з метою подальшого шахрайського заволодіння цим майном. Зазначає, що 18.05.2019 на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи зазначені у клопотанні, які мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть доказувати факти та обставини, що встановлюються в ході досудового розслідування, містять на собі сліди вчинення злочину, а отже можуть мати силу речового доказу і необхідні у кримінальному провадженні для встановлення об`єктивної істині. Тому просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вказані документи.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Володілець майна ОСОБА_1 просила відмовити в задоволенні клопотання за необгрунтованістю.

Представник володільця майна –адвокат Петрищев О.О. зазначив, що в ухвалі про проведення обшуку було чітко визначено перелік документів, які підлягали відшукуванню та вилученню, однак під час проведення обшуку були вилучені і інші документи, що є грубим порушенням ч.5 ст. 236 та п.7 ст. 236 КПК України, крім того просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на печатку та документи фінансової і податкової звітносі, оскільки слідчим не наведено правової підстави для накладення арешті на вказані документи та печатку, а також на надано доказів, що вони мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42019200000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині накладення арешту на на печатку ТОВ «Дасік» та документи фінансової звітності та податкової звітності, оскільки слідчий не вказав, яке відношення дані документи мають до кримінального провадження та яким чином їх арешт забезпечить кримінальне провадження, тому в межах даного кримінального провадження відсутні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на фінансові звіти, податкову декларацію з податку на прибуток №24897, договір добровільного страхування орендованого майна №11/1174039/1902/17, податкову декларацію з податку на прибуток від 31.01.2017, копію довідки про відкриття рахунку ТОВ «Дасік», податкову декларацію №1600019721, квитанцію про сплату газу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.05.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- розрахунок №5 від 13.05.2019 про здійснення орендної плати ТОВ «Дасік» на 1 арк.;

- акт надання орендних послуг №5 від 13.05.2019 на 1 арк.;

- рахунок №5/1 від 13.05.2019 щодо відшкодування за природний газ на 1 арк.;

- лист Шосткинського управління ДКСУ Сумської області від 13.05.2019 №03-74/230 на 1 арк;

- довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати (без підписів та дати) на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт без підписів та дати на 4 арк.;

- копія статуту ТОВ «Дасік» з додатками на 9 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів (без дати, номеру, підпису) на 4 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.12.17-22.10.18 на 3 арк.;

- лист №11-09-00028 від 04.01.2017 про укладення договору оренди державного майна на 1 арк.;

- лист №11-06-04581 від 23.11.2016 про результати конкурсу на 1 арк.;

- лист №11-09-00099 від 10.01.2017 щодо оренди державного майна на 1 арк.;

- договір оренди державного майна №2343 від 22.02.2017 з розрахунком та актом на 8 арк.;

- копія плану поверхів буд. № АДРЕСА_1 по вул. АДРЕСА_3 в м. Шостка на 1 арк.;

- лист з ТОВ «Дасік» від 21.02.2017 до фонду Держмайна на 1 арк.;

- договір №5 від 22.02.2017 на 2 арк.;

- договір №18-11/ор-16 від 30.11.16 на 2 арк.;

- акт №175 про прийняття-передачі робіт по оцінці об`єкта оцінки від 09.12.2016 на 1 арк.;

- договір №4-10/ор-15 від 22.10.2015 на 3 арк.;

- акт №86 прийняття-передавання робіт по оцінці об`єкта від 27.10.2015 на 1 арк.;

- лист з ТОВ «Дасік» вх. 11/02087 від 03.07.2015 на 1 арк.;

- звіт оцінки майна від 2015 на 37 арк. (вул. Леніна, 15 в м. Шостка);

- звіт оцінки майна від 2016 на 62 арк. (вул. Леніна, 15 в м. Шостка);

- лист №03-74/173 від 16.04.2019 на 1 арк.;

- лист №03-74/172 від 16.04.2019 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 16.04.2019 на 1 арк.;

- заява про включення права державної власності до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації від 20.03.2019 на 2 арк.;

- 2 заяви про включення до переліку об`єктів, що підлягають приватизації на 2 арк.;

- лист №01-10/2 від 02.01.2019 на 1 арк.;

- лист №11-07-03-093 від 16.07.2018 на 1 арк.;

- лист ТОВ «Дасік» від 10.12.2018 до фонду Держмайна на 1 арк.;

- висновок №17 від 25.06.2018 на 1 арк.;

- заява ТОВ «Дасік» від 14.06.2018 на 1 арк.;

- додатки до заяви ТОВ «Дасік» на 3 арк.;

- анкета замовника до проведення експертизи будівництва від 03.03.2017 на 1 арк.;

- довідка №03-39/297 від 14.11.2017 на 1 арк.;

- експертний звіт №12362 від 22.03.2018 на 1 арк.;

- визначення класу наслідків об`єкту від 27.02.2017 на 2 арк.;

- замовлення ТОВ «Дасік» на 1 арк.;

- завдання на проектування від 27.02.2017 на 2 арк.;

- анкета замовлення на 1 арк.;

- лист ТОВ «Дасік» від 31.07.2019 №5 на 1 арк.;

- календарний графік виконання робіт на 1 арк.;

- лист №11-07-03093 від 16.07.2018 на 1 арк.;

- лист №01-05-1/305 від 21.11.2017 на 1 арк.;

- акт обстеження приміщення від 06.01.2017 на 1 арк.;

- висновок оцінювача від 2019 на 23 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва від 2018 на 25 арк.;

- довідка про суму витрат від 25.02.2019 на 1 арк.;

- квитанція №37340833 від 06.12.2018 на 1 арк.;

- договір №800889-15 без дати на 4 арк.;

- висновок незалежної аудиторської фірми від 25.02.2019 на 3 арк.;

- договірна ціна капітального ремонту в 2018 році станом на 26.02.2018 на 2 арк.;

- акт приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 на 4 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за грудень 2018 на 4 арк.;

- договірна ціна капітального ремонту станом на 2018 на 9 арк.;

- договір добровільного страхування майна підприємств та підприємців №2090ип8с від 04.06.2018 на 10 арк.;

- лист ТОВ «Дасік» №1-04/16 на 1 арк.;

- заява ТОВ «Дасік» без дати на 1 арк.;

- заява ТОВ «Дасік» від 30.06.2016 на 1 арк.;

- заява ТОВ «Дасік» від 20.07.2016 на 1 арк.;

- договір про відшкодування витрат від 2017 на 2 арк.;

- акт надання орендованих послуг №3 від 12.05.2017 на 1 арк.;

- рахунки, акти надання послуг та квитанцій про оплати (послуг оренди та платежу за газ) на 123 арк.;

- фіскальний звіт на 31.03.2019 №1165 від 19.04.2019 на 1 арк.;

- фіскальний звіт на 31.03.2016 на 1 арк.;

- лист №11-07-03366 від 24.07.2018 на 1 арк.;

- лист №11-09-00745 від 22.02.2017 на 1 арк.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.В. Янголь