Ухвала суду № 81956007, 21.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3824/19

Провадження № 1-кс/487/4008/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання – Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцького Миколи Вікторовича у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцький М.В., звернувся із клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за період 2016-2019 років, а саме: фінансово-господарських договорів з додатками та доповненнями до них; специфікацій до договорів; податкових та/або видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів; актів прийому-передачі (виконаних робіт); актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортних накладних, надання послуг; сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копій із журналу-ордеру по рахунку №361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); карток складського обліку; документів за результатами проведення інвентаризацій; копії сторінок журналів видачі довіреностей; відомостей щодо виду та обсягу виконаних робіт та/ або наданих послуг службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) та іншими залученими до їх виконання/ надання підприємствами, які перебувають у володінні ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814); ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 31171581); ТОВ "ІНВЕСТ ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40907830); ТОВ "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 41210050); ТОВ "ІНКОР-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 35405036); ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ІНКОР - ДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 33016604); ПАТ "КБ "Гефест" (код ЄДРПОУ 38770082); ПТ "ЛОМБАРД "УКРАЇНА " (код ЄДРПОУ 30631919); ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643701); ТОВ "СТАРОКІННИЙ-2017" (код ЄДРПОУ 41210071); ПП "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376086); ПП "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40375957); ПП "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643738); ПП "ШТРИХ - КОД" (код ЄДРПОУ 33217732); ТОВ "ИНЖЕКОМ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37422027); ТОВ "АРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35880634); ТОВ "КВАРТАЛ РУССОВА" (код ЄДРПОУ 37422053); ТОВ "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376065); ПП ФІРМА "ДІМІНА" (код ЄДРПОУ 30281653); ПАТ "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ"(код ЄДРПОУ 31565863); ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (код ЄДРПОУ 19209435) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814).

Клопотання обґрунтоване тим, що використання вказаних у клопотанні документів в рамках кримінального провадження необхідне з метою їх дослідження, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи, окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, становлять комерційну таємницю, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають вказані у клопотанні документи,інспекції, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Стоцький М.В. не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання – ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) та ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму 286 млн. грн. та 2.5 млрд. грн. відповідно.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика – Жмихов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» (код ЄДРПОУ 41090462), ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 39912910), ТОВ «Дана Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 39206019), ПП «АНТРЕСОЛЬ» (код ЄДРПОУ 38521602), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «СОРСІС» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» (код ЄДРПОУ 36982021), ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» (код ЄДРПОУ 41116244) ( ОСОБА_3 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Суб`єктами господарювання, які перераховували грошові кошти на користь ТДВ «СК «Домінант» для їх можливого подальшого перерахування на користь підприємств з ознаками фіктивності є: ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 31171581), ТОВ "ІНВЕСТ ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40907830), ТОВ "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 41210050), ТОВ "ІНКОР-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 35405036), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ІНКОР - ДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 33016604) та інші.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

За результатами слідчих дій установлено, що невстановлені особи, які діють від імені ТДВ «СК «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за удаваними угодами шляхом проведення безтоварних операцій перераховували на фіктивні підприємства грошові кошти з метою ухилення від оподаткування, формування фіктивного податкового кредиту минаючи систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу тощо, які надходили від підприємств реального сектору економіки.

Єдиним можливим способом встановлення підстав для перерахування грошових коштів на користь ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» підприємствами реального сектору економіки є дослідження укладених з ними удаваних безтоварних угод.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме до первинних фінансово-господарські документів ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) по взаємовідносинам з іншими фіктивними підприємствами, що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцького Миколи Вікторовича у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814); ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 31171581); ТОВ "ІНВЕСТ ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40907830); ТОВ "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 41210050); ТОВ "ІНКОР-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 35405036); ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ІНКОР - ДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 33016604); ПАТ "КБ "Гефест" (код ЄДРПОУ 38770082); ПТ "ЛОМБАРД "УКРАЇНА " (код ЄДРПОУ 30631919); ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643701); ТОВ "СТАРОКІННИЙ-2017" (код ЄДРПОУ 41210071); ПП "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376086); ПП "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40375957); ПП "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643738); ПП "ШТРИХ - КОД" (код ЄДРПОУ 33217732); ТОВ "ИНЖЕКОМ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37422027); ТОВ "АРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35880634); ТОВ "КВАРТАЛ РУССОВА" (код ЄДРПОУ 37422053); ТОВ "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376065); ПП ФІРМА "ДІМІНА" (код ЄДРПОУ 30281653); ПАТ "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ"(код ЄДРПОУ 31565863); ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (код ЄДРПОУ 19209435) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за період 2016-2019 років, а саме: фінансово-господарських договорів з додатками та доповненнями до них; специфікацій до договорів; податкових та/або видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів; актів прийому-передачі (виконаних робіт); актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортних накладних, надання послуг; сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копій із журналу-ордеру по рахунку №361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); карток складського обліку; документів за результатами проведення інвентаризацій; копії сторінок журналів видачі довіреностей; відомостей щодо виду та обсягу виконаних робіт та/ або наданих послуг службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) та іншими залученими до їх виконання/ надання підприємствами.

Ухвала дійсна до 21.06.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814); ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 31171581); ТОВ "ІНВЕСТ ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40907830); ТОВ "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 41210050); ТОВ "ІНКОР-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 35405036); ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ІНКОР - ДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 33016604); ПАТ "КБ "Гефест" (код ЄДРПОУ 38770082); ПТ "ЛОМБАРД "УКРАЇНА " (код ЄДРПОУ 30631919); ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643701); ТОВ "СТАРОКІННИЙ-2017" (код ЄДРПОУ 41210071); ПП "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376086); ПП "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40375957); ПП "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 38643738); ПП "ШТРИХ - КОД" (код ЄДРПОУ 33217732); ТОВ "ИНЖЕКОМ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37422027); ТОВ "АРТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35880634); ТОВ "КВАРТАЛ РУССОВА" (код ЄДРПОУ 37422053); ТОВ "КОМПАНІЯ "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 40376065); ПП ФІРМА "ДІМІНА" (код ЄДРПОУ 30281653); ПАТ "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ"(код ЄДРПОУ 31565863); ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (код ЄДРПОУ 19209435) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина