Ухвала суду № 81954719, 24.05.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5494/19

1-кс/357/2320/19

У Х В А Л А

24 травня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю.Є., за участі секретаря судового засідання Антко О.С., слідчого Друзь В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації складеної між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В., погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Гнатюком О.Ю., про тимчасовий доступ ддо оригіналів фінансово-господарської документації складеної між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за №42018111030000489 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що ймовірно службові особи відділу капітального будівництва БМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Стікс-Оіл Інжиніринг», з метою власного збагачення організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів під час проведення реконструкції котельні по вул. О.Гончара, 1, в м. Біла Церква Київської області.

Згідно оперативної інформації управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України наявна інформація відносно службових осіб відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) та посадових осіб ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, під час проведення Реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області.

Схема полягає в тому, що начальник відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, впливає на рішення членів тендерного комітету, з метою визначення переможцями вищезазначених закупівель ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) та укладає з ними договір. З метою приховування злочинної діяльності ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717), відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради особисто здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт по вищевказаному об`єкту. У свою чергу керівництво ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) зобов`язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15% від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.

Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради, протягом 2018 року, перераховано на рахунок ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) грошові кошти на суму 8 млн. гривень. Посадові особи ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) намагаються легалізували отримані бюджетні кошти, шляхом закупівлі матеріалів, що не відносяться до проведення вищевказаних робіт. Додатково, посадові особи ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) здійснили конвертацію бюджетних коштів, шляхом легалізації через підконтрольні фіктивні підприємства.

Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) встановлено, що дане підприємство провело ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів, що не відповідають дійсності. Кількість виконаних робіт не відповідають актам виконаних робіт.За вказаною схемою бюджетні кошти були легалізовані та конвертовані в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Ураховуючи вищевикладене, в діях відносно службових осіб відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради та посадових осіб ТОВ «СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Тобто, фінансово-господарська документація складена між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме привласнення та легалізації бюджетних коштів, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що фінансово-господарська документація складена між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просить його задовольнити..

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділу капітального будівництва Білоцерківської міської ради на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ст. 132 ч. 5, ст. 160 ч. 2 п. 3, 164 ч. 1 п. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчий суддя констатує, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації складеної між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, а саме: Договорів на виконання робіт між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) та ТОВ«СТІКС-ОІЛ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ – 35198717) ) при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, додатки та додаткові угоди, календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам, Акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, Загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів, Акти виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів, які зберігаються у Відділі капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко буд. 14-А, з подальшим вилученням оригіналів документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду, наказів про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які підписували вище зазначені договори та інші документи, які зберігаються у Відділі капітального будівництва Білоцерківської міської ради» (код ЄДРПОУ – 22204565) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко буд. 14-А, з подальшим вилученням копій документів.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не вказано конкретно назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а саме не вказані обов`язкові реквізити за яким можливо ідентифікувати документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ: дати, номера договорів/актів/наказів тощо.

За таких обставин слідчий суддя вважає не можливо буде досягти мети, виконати завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Із зазначеного витікає, що слідчим не подано слідчому судді докази обставин, на які він посилається у клопотанні.

Слідчий суддя констатує, що слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь В.В., який звертається до слідчого судді з даним клопотанням, несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації складеної між Відділом капітального будівництва Білоцерківської міської ради» при реконструкції котельні по вул. О. Гончара, 1 в м. Біла Церква Київської області, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області