Ухвала суду № 81952639, 23.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.05.2019

Справа № 320/3913/19

Провадження №1-кс/320/2597/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В.

за участі секретаря судового засідання – Литвиненко В.Є.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Вороніна В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 12019080140001347 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 290 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Вороніна В.О., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., в кримінальному провадженні ЄРДР № 12019080140001347 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 290 КК України, про арешт майна,шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном, а саме: вантажним автомобілем марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2019 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції ГУПН в Запорізькій області надійшло повідомлення від судового експерта сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів Запорізького НДЕКЦ Ксьозенко М.В., про те, що 17.05.2019, під час проведення на території сервісного центру №2342 експертного дослідження вантажного автомобіля марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що табличка (шильда) з номером шасі “ НОМЕР_3 ”, на досліджуваному транспортному засобі, закріплена в кустарних умовах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140001347 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України.

У зв`язку з викладеним, в період часу з 15 години 10 хвилин до 15 години 35 хвилин 17.05.2019, слідчим слідчого відділу Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції Сергєєвим К.Є., проведено огляд місця події, під час якого, вилучено вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю.

20.05.2019, вилучений вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347 та поміщено на штраф майданчик Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347 та долучено до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, один ключ від вказаного автомобіля визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347 та долучено до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена довіреність від 07.05.2019, видана ОСОБА_1 , відповідно до якої, він уповноважив гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_4 , продати за ціну та на умовах за його розсудом належний йому вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору.

Відповідно до ч.1 ст.167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Аналіз змісту ст.168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим майном може вважатись майно, яке одержано в результаті: затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 цього Кодексу; обшуку; огляду.

При цьому, тимчасово вилученим майном при огляді вважаються – речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу (ч. 5 ст. 237 КПК України).

Таким чином, вирішення питання про те, чи є майно, яке потрапило до уповноваженої особи органу досудового розслідування, тимчасово вилученим, залежить від того, чи надавався дозвіл на його вилучення слідчим суддею.

Припинення статусу тимчасового вилученого майна передбачено лише шляхом накладення арешту або його повернення.

Статтею 169 КПК України визначено вичерпний перелік підстав для повернення тимчасового вилученого майна, а саме:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених Кримінальним-Процесуальним кодексом;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається: 1) з метою забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом зазначеного майна не є підставою для припинення статусу тимчасово вилученого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до ст.84 КПК України майно, а саме: вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України, є речовим доказом, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майна з метою забезпечення його збереження як речового доказу, оскільки є підстави вважати, що в подальшому дане майно може бути відчужене, продане чи приховане.

Відповідно до ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Враховуючи те, що для звернення до суду з клопотанням про арешт майна було необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження довідки, в яких зазначено власника зазначеного майна просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна.

Слідчий Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Горішній ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заяви про розгляд справи у його відсутність, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність. Також просить не забороняти користуватися автомобілем.

Дослідивши клопотання про накладення арешту, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Підставою арешту майна є кримінальне провадження № 12019080140001347 від 17 травня 2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.290 КК України.

Дані, що містяться в матеріалах долучених до кримінального провадження, вказують на достатність доказів на те, що майно, вилучено під час огляду 17.05.2019 слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції Сергєєвим К.Є. вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , який знаходиться в користуванні ОСОБА_2 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

20.05.2019, вилучений вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347 та поміщено на штраф майданчик Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, що розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347 та долучено до матеріалів вищевказаного кримінального провадження, один ключ від вказаного автомобіля визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №12019080140001347.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області про арешт майна, а саме на на вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, шляхом заборони на його відчуження, доведені в судовому засіданні, а тому дане клопотання в цій частині підлягає задоволенню, при цьому слідчий суддя вважає необхідним уточнити спосіб накладення арешту, а саме з забороною відчуження майна.

Разом з тим, відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Однак, слідчим не доведено, що не застосування заборони на використання майном, а також заборони розпоряджатись таким майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає що клопотання слід задовольнити частково, наклавши арешт на майно, а саме на вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, шляхом заборони на його відчуження.

Вимоги слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області про арешт майна шляхом заборони користування майном, не доведені в судовому засіданні.

Вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, слід передати на зберігання ОСОБА_2 .

Доводи слідчого щодо причини пропуску строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна слідчий суддя визнає обґрунтованими, а тому є підстави для його поновлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 309, 369, 370-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Поновити слідчому Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Вороніну В.О. строк на звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Вороніна В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 12019080140001347 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 290 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на вантажний автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю - шляхом заборони відчуження.

Автомобіль марки "ГАЗ" моделі 33021, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові сірого кольору, власником якого є ОСОБА_1 , свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспорту серії НОМЕР_2 видане на ім`я ОСОБА_1 , один ключ від вказаного автомобілю, повернути ОСОБА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: