Ухвала суду № 81949681, 23.05.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/257/19

У Х В А Л А

іменем України

23.05.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., за участю секретаря судового засідання Мартиновій Н.В., начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружиніна В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Паламаренко Катерини Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2019 року слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Паламаренко Катерина Сергіївна звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружинін В.С. в судовому засіданні підтримав дане клопотання, обгрунтовючи тим, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для тимчасовий доступу до речей та документів, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, заслухавши прокурора, оглянувши матеріали кклопотання прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщеннях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.П.України, 175-Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Електрометалургів, 3; у приміщенях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП Великий, ФОП Архипов.

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП Великий Р.О., ФОП ОСОБА_1 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

На адресу АТ « Нікопольський завод феросплавів» було направлено запит для отримання належним чином копії документів, а саме:

відомості про здійснення в період з 01.01.2018 року по теперішній час постачання підприємством ( на платній чи безоплатній основі) гранульованого шлаку, відсіву марганцевих феросплавів наступним підприємствам:

- ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «Автомобільні дороги України» (31950828);

- філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор»

ВАТ «Автомобільні дороги України» (26235999);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 Н»( 38709767)

- ФОП ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

ІНФОРМАЦІЯ_4 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 -21 АДРЕСА_1 (36439658)

-ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 )

- ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 )

- ВАТ «Нікопольське АТП» (38947523)

- ТОВ «Нікобудмонтаж» (38709793)

- ТОВ «Дніпромегабуд» (39425356)

- ТОВ «Биттрейд» (41769192)

- ТОВ «Нікатрейдсервіс» (39993392)

завірені належним чином копії відповідних документів ( договори постачання з усіма додатками, акти виконаних робіт, накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, згідно яких здійснювалась оплата за поставлену продукцію).

08.04.2019 року на адресу СВ Нікопольського ВП надійшов лист про те, що вказане підприємство може надати належним чином завірені копії документів, але тільки за наявності ухвали суду на підставі ч 1 ст. 159 КПК України – тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі документи, можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх ( здійснити їх виїмку)

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – АТ « НЗФ» за адресою: АДРЕСА_2 вул. Електрометалургів 310.

Керуючись вимогами п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Паламаренко Катерини Сергіївни про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Паламаренко Катерині Сергіївні, старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції Шурову Олексію Герогійовичу, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Бобряшову Микиті Романовичу та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Довганю Олексію Андрійовичу з можливістю вилучити у АТ « НЗФ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів 310, завірені належним чином копії документів,

відомості про здійснення в період з 01.01.2018 року по теперішній час постачання підприємством ( на платній чи безоплатній основі) гранульованого шлаку, відсіву марганцевих феросплавів наступним підприємствам:

- ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (31950828);

- філії «Нікопольський райавтодор» ВАТ «ДАК «Дніпропетровський облавтодор»

ВАТ «Автомобільні дороги України» (26235999);

- ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 Н»( 38709767)

- ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 )

- TOB «ДНІПРОБУДГРУП-21» (36439658)

-ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 )

- ФОП ОСОБА_5 (2623106696)

- ВАТ «Нікопольське АТП» (38947523)

- ІНФОРМАЦІЯ_1 «Нікобудмонтаж» (38709793)

- ІНФОРМАЦІЯ_1 «Дніпромегабуд» (39425356)

- ТОВ «Биттрейд» (41769192)

- ТОВ «Нікатрейдсервіс» (39993392)

завірені належним чином копії відповідних документів ( договори постачання з усіма додатками, акти виконаних робіт, накладні, акти приймання-передачі, платіжні документи, згідно яких здійснювалась оплата за поставлену продукцію).

Забезпечити АТ « НЗФ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів 310, тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого суді, забезпечити та надати можливість уповноваженій особі вилучити оригінали та завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: М.В. Омеко