Ухвала суду № 81949669, 23.05.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/257/19

У Х В А Л А

іменем України

23.05.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., за участю секретаря судового засідання Мартиновій Н.В., начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружиніна В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Шурова Олексія Григоровича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2019 року слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції Шурова Олексія Григоровича звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дружинін В.С. в судовому засіданні підтримав дане клопотання, обгрунтовючи тим, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для тимчасовий доступу до речей та документів, що у даному випадку є невідкладною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, заслухавши прокурора, оглянувши матеріали кклопотання прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим Слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщенях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.П.України, 175-Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Електрометалургів, 3; у приміщенях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП Великий, ФОП Архипов.

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП Великий Р.О., ФОП ОСОБА_1 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «РЕСУРС - Н» (ЄРДПОУ 38709767) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на які проводились перерахування грошових коштів: 26005050305271, 2640050206419, 26020050209953, 23021050206331, 26007000163471, 26001639524900.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на які проводились перерахування грошових коштів: 26002050295037, 26001050312836.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП - 21» (ЄРДПОУ 36439658) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на які проводились перерахування грошових коштів: 26040050211255, 26007050343285.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» (ЄРДПОУ 39425356) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на які проводились перерахування грошових коштів: 2602050247397, 26008050270078.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) було відкрито ряд рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на які проводились перерахування грошових коштів: 35410057093216.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підприємств ТОВ «РЕСУРС - Н» (ЄРДПОУ 38709767), ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП - 21» (ЄРДПОУ 36439658), ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» (ЄРДПОУ 39425356) та на ім?я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001 для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Керуючись вимогами п.10 ч.2 ст. 36, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції Шурова Олексія Григоровича про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підприємств ТОВ «РЕСУРС - Н» (ЄРДПОУ 38709767), ТОВ «ДНІПРОБУДГРУП - 21» (ЄРДПОУ 36439658), ТОВ «ДНІПРОМЕГАБУД» (ЄРДПОУ 39425356) та на ім?я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2017 року по теперішній час ст.слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шурову Олексію Георгійовичу, оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні АТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: М.В. Омеко