Ухвала суду № 81945839, 23.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8845/19

Провадження № 1-кс/234/4007/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду – Демидова В.К.,

при секретарі –Літвінові А.О.,

за участю прокурора- Альоши А.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Громико А.В. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Громико А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 14.07.1999 майор ОСОБА_1 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 29.09.2017 на посаді начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Східного регіонального управління № 502-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 20.12.2017 № 151-ос ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків за посадою начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха».

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», затвердженої начальником Донецького прикордонного загону від 02.05.2018 майор ОСОБА_1 зобов`язаний знати і правильно застосувати законодавство України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби з питань організації службово-бойової діяльності на ділянці відповідальності, особисто виконувати вимоги і вимагати їх виконання від підпорядкованого особового складу, організовувати заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, забезпечувати дотримання встановленого законодавством України порядку тримання затриманих осіб в спеціальних приміщеннях, супроводження та передавання затриманих осіб уповноваженим органам державної влади України, проводити роботу щодо запобігання правопорушенням та корупційним проявам серед підпорядкованого особового складу, своєчасно виявляти та припиняти правопорушення, вживати заходів щодо усунення причин та умов, негайно доповідати начальнику прикордонного загону про кримінальне, корупційне правопорушення, та уповноважений віддавати накази з усіх питань службово-бойової діяльності підпорядкованого особового складу, передавати справи про адміністративні правопорушення на розгляд начальнику прикордонного загону або його заступникам, посадовим особам інших уповноважених органів виконавчої влади або судів.

З 10.11.2001 прапорщик ОСОБА_2 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 14.06.2017 на посаді інспектора прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Донецького прикордонного загону №293-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 21.06.2017 № 308-ос ОСОБА_2 приступив до виконання обов`язків за займаною посадою.

З 21.05.2002 прапорщик ОСОБА_3 проходить військову службу в органах Державної прикордонної служби України на різних посадах, а з 31.08.2017 на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха», відповідно до наказу начальника Донецького прикордонного загону №452-ос.

Згідно наказу начальника Донецького прикордонного загону від 05.09.2017 № 459-ос ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків за займаною посадою.

Відповідно до посадових інструкцій інспектора прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» та інспектора прикордонної служби 2 категорії цього ж відділення, які затверджені 02.05.2018 начальником Донецького прикордонного загону, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зобов`язані припиняти і не допускати перетинання Державного кордону особами і транспортними засобами незаконним способом або у не встановлених місцях, виявляти та затримувати правопорушників, запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, у будь-яких умовах обстановки діяти чітко, впевнено, в точній відповідності з законами України, та уповноважений перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право виїзду з України або в`їзду в Україну, тимчасово їх затримувати або вилучати, здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, здійснювати особистий огляд затриманих, і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами.

Статтею 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Далі - Закон) визначено, що основними функціями Державної прикордонної служби України є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; координація діяльності військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов`язаної із захистом державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України та пропуску до тимчасово окупованої території і з неї або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в`їзду - виїзду.

Згідно ст. 6 Закону Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення і є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , проходячи військову службу в органах Державної прикордонної служби України на вищевказаних посадах та виконуючи накладені на них повноваження, постійно здійснюють функції представника влади, тим самим згідно пунктом 1 примітки до ст. 364 КК України є службовими особами.

Під час проходження служби у відділі прикордонної служби «Новотроїцьке» майор ОСОБА_1 та прапорщики ОСОБА_2 , ОСОБА_3 стали підтримувати тісні службові відносини та у не встановлений слідством час, вступили у злочинну змову, задля особистого протиправного збагачення, шляхом вимагання та отримання від осіб, які перетинають лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке» неправомірної вигоди за пропуск до тимчасово окупованої території.

14.05.2019 близько 17 год. 50 хв. гр. ОСОБА_5 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , на прохання останнього, поїхали до КПВВ «Новотроїцьке», що знаходиться на автодорозі Маріуполь – Донецьк біля смт. Новотроїцьке, Волноваського району, Донецької області, з метою забрати особисті документи на тимчасово окупованій території. Цього ж дня під час проходження прикордонного контролю інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вказав гр. ОСОБА_5 на необхідність надання неправомірної вигоди у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», а у разі відмови, перешкодити у виїзді до тимчасово окупованої території, обмежуючи його право на виїзд. Зимогляд ОСОБА_7 розуміючи, що ОСОБА_2 є представником правоохоронного органу та може використати свої повноваження для обмеження йому виїзду на тимчасово окуповану територію повідомив, що передасть неправомірну вигоду наступного разу коли буде перетинати КПВВ «Новотроїцьке», після чого повідомив правоохоронні органи про вказані неправомірні дії ОСОБА_2

17.05.2019 близько 17 год. 30 хв. інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому, ОСОБА_2 вказав, що у випадку відсутності його на КПВВ «Новотроїцьке» кошти необхідно буде передати іншій особі та сказати, що це для нього.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2019 близько 16 год. 30 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та отримав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке», яку ОСОБА_5 передав через невстановлену на даний час слідством службову особу Державної прикордонної служби України.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 11 год. 10 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 300 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке». При цьому ОСОБА_2 вказав ОСОБА_5 , що оскільки останній постійно перетинає лінію розмежування через КПВВ «Новотроїцьке», то йому необхідно передати кошти на місяць вперед у сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.05.2019 близько 13 год. 40 хв., інспектор прикордонної служби 3 категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Новотроїцьке» ІІ категорії (типу А) оперативно-бойової прикордонної комендатури «Волноваха» прапорщик ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з майором ОСОБА_1 та прапорщиком ОСОБА_3 , як представник правоохоронного органу вимагав та одержав від гр. ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за пропуск до тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке».

Наступного дня 21.05.2019, співробітники правоохоронних органів під час обшуків вилучили грошові кошти одержані від ОСОБА_5 у службових приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розподілили між собою та іншими на даний час не встановленими службовими особами Державної прикордонної служби України.

21 травня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 були затримані уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із чим їх злочинна діяльність була припинена.

22 травня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21 травня 2019 року в ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням проведений обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- Картка ОСОБА_8 № НОМЕР_1

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_2

- Картка ПриватБанк №5168755520631322

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн. у кількості 28 штук

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, НОМЕР_3 , від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу 112233

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

Вищевказані речі та документи мають значення для кримінального провадження як речові докази, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та були об`єктом кримінально-протиправних дій.

Вилучені в ході обшуку речі та документи можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

21 травня 2019 року зазначені речі, документи та грошові кошти були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою доведення винуватості ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення необхідне використання вказаних тимчасово вилучених речей, а також необхідно забезпечити проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу судових експертиз, а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину, задля проведення відповідних експертиз, необхідно накласти арешт на вищевказані речі та документи.

Слідчий вказує, що вищевказані вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні, втрачені, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні Також, зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Ураховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження зазначених вище речей, документів та конфіскації грошових коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор Альоша А.В. повністю підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як встановлено в судовому засіданні, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи, 21 травня 2019 року в ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням проведений обшук у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи. В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- Картка ОСОБА_8 № НОМЕР_1

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_2

- Картка ПриватБанк №5168755520631322

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн. у кількості 28 штук

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, 18.01.19, від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу 112233

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, майно, перелік якого зазначений слідчим в клопотанні, має суттєве значення в кримінальному провадженні, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження та з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, Громико А.В. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України– задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 , а саме:

- Картка ПриватБанк №5168742359529595

- Картка Ощадбанк № НОМЕР_2

- Картка ПриватБанк №5168755520631322

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Vodafone» номіналом 50 грн. у кількості 43 штук

- Картки поповнення мобільного зв`язку «Киевстар» номіналом 50 грн. у кількості 28 штук

- 6 квитанцій про операції «ПриватБанку» від 20.12.18, від 20.12.18, від 17.05.19, НОМЕР_3 , від 20.05.19, та від 20.05.19

- Карта накопичувач «Apacer» micro SD на 8 GB

- Карта накопичувач «Team» micro SD на 8 GB

- Мобільний телефон «NOKIA» модель 101 чорного кольору

- Мобільний телефон «PHILIPS» модель F106 чорного кольору

- Мобільний телефон «S-TELL» чорно-сріблого кольору

- Мобільний телефон «Samsung» модель GT-S7262 чорного кольору

- Мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з паролем доступу 112233

- Мобільний телефон «Samsung» модель SM-J100M білого кольору з паролем доступу 0506

- 40 купюр номіналом по 100 грн.: ЗГ 4656108, ЗЗ 0651640, МК 6459871, ЕЖ 4664192, ЗА 0213151, КК 8468249, МБ 9763498, МН 2464534, МН 1351317. ВД 5051631. ГЦ 6679782, ЗЗ 8805368, КФ 0991045, ЗЗ 9146746, ЕШ 4977410, КЄ 4803003, СВ 1339092, ЕЯ 7831422, СД 6534795, МВ 7641939, ЕЮ 2431054, ЕХ 4008404, СВ 4274254, КБ 6999953, МП 7780262, ЗБ 3938977, КЄ 1654914, СЖ 4611174, КУ 8235728, ТБ 0634137, ТА 6519197, ЗХ 4564929, УА 2633576, МК 3216058, КЙ 1063791, УЦ 4611802, МГ 1395388, ЕИ 6551561, СБ 9951974, ЕЯ 2006368

- 24 купюр номіналом по 200 грн.: ПБ 0568205, ХВ 1678786, ЄИ 4126986, КЄ 7142516, УМ 9847117, ЄД 9814029, СА 4946141, КД 4415317, ЗД 4078046, КМ 1371091, ЄЩ 5587577, УС 1493909, УХ 1566793, ЗЄ 4544496, ПЄ 9926884, УЄ 7815277, УС 5196923, УЕ 8310530, УМ 1936540, УД 8344245, УР 2417876, ПЄ 0425706, ХЗ 9546434, УБ 9353140

- 8 купюр номіналом по 500 грн.: СБ 7874879, ФЗ 4563877, ЛИ 7664546, УЗ 0263604, ЗБ 8150234, СБ 0686996, УИ 9823879, УД 3054213

- 37 купюр номіналом по 100 доларів США: MM 00017668B, KH 38383796A, KH 38383797A, KB 780868864N, KM 38383798A, KF 54092194A, KL 80451264B, KL 80451265B, HA 81423521A, HB 55827510Q, HK 31147649B, FL 73643865A, KB 05393248B, HE 22452546C, LB 66831273K, LB 19632560P, LB 16366169D, LB 33678245N, MK 92562620A, MK 14480185B, LL 84431774D, LF 23899787H, MB 63940282P, GB 34867617C, MB 53233539E, LE 84420544B, MI 02337012A, LG 80237255B, LF 70610191H, MB 38712241B, LL 28448314G, MF 60598188A, LE 06942040K, MF 96975331A, LB 48700838F, MB 53233538E, LG 12306302D.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.К.Демидова