Ухвала суду № 81945420, 20.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5765/19

Провадження № 1-кс/201/3177/2019

УХВАЛА

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисова К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041670000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисова К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041670000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, в лютому 2019 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не мали на меті ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили на їх ім`я та за матеріальну винагороду державну реєстрацію ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код НОМЕР_3 ), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) та ТОВ "Віталак ОПТ" (код 42797812) відповідно.

Допитана в якості свідка директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ "Віталак ОПТ" (код 42797812), ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) громадянка ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що на даний час, ні ОСОБА_3 не працює, та до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Віталак ОПТ" (код 42797812), ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) ніякого відношення не має, зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Встановлено, що в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) наявні відомості щодо відкриття та використання ТОВ "Агрогарант Сенс"

(код 42797828) розрахункових рахунків, які необхідні для доведення факту або спростування факту надання незаконних послуг у сфері оподаткування, виникла необхідність у доступі до цих документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Указана інформація має суттєве значення для доведення факту надання незаконних послуг зі зменшення податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів у готівку, що є предметом доказування у кримінальному провадженні № 32019041670000018. Іншими способами довести вказаний факт, аніж отримати відповідну інформацію, у ході досудового розслідування не вбачається за можливе.

Крім того, слідству необхідні оригінали документів щодо відкриття та користування рахунками ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) з метою подальшого використання їх під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, висновок якої підтвердить або спростує причетність відповідних осіб до злочинної діяльності.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Миц Ірині Володимирівні, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) рахунків та пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828): № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з дати відкриття по теперішній час;

- оригіналів всіх документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828): № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), (чеків, заяв, інших документів) у період з дати відкриття по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) щодо користування рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з період часу з дати відкриття по теперішній час у паперовому та в електронному вигляді.

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299) на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx, .xls), та .txt та паперовому носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів по рахункам №26004050349497, № НОМЕР_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев