Ухвала суду № 81944512, 17.05.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2669/19

Провадження № 1-кс/210/1772/19

"17" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пінчука М.М., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Грищенко М.К., винесене в рамках кримінального провадження № 42018041710000143 від 20.07.2018 року, ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів , -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2019 року слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Пінчук М.М., звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42018041710000143 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Грищенко М.К.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеною КМП №1 перевіркою матеріалів ЖЄО Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області №11917 від 14.06.2018. встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 14.06.2018 року до Металургійного ВП КВП в Дніпропетровській області від до Металургійного ВП КВП в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_1 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особа, перебуваючи у невстановленому місці, 05.06.2018 через мережу інтернет, шляхом зловживання довірою, приводом продажу затінюючої сітки, заволоділа її грошовими коштами, остаточна сума яких встановлюється. Станом на 20.07.2018. всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. працює «Криворіжтепломережа» на посаді контролера, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 04.06.2018 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: вул. Пушкіна, 36 А в Центральні Міському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в мережі інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» замовила затінюючу сітку, розміром 6x50м, 90% затінення, марку модель не пам`ятає, оформивши замовлення № 30406. Зв`язавшись за контактним телефон НОМЕР_2 домовилась про відправлення поштою замовлення, з умовою перерахування на карту «ПриватБанку»: НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2650 гривень.

За допомогою терміналу самообслуговування ««ПриватБанку» Т8210931, розташованому за адресою: проспект Металургів, 36 в Металургійному районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 05.06.2019 року в 15:04:03 годин чоловік гр. ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 2650 гривень, заплативши комісію в сумі 18 гривень 32 копійки на карту «ПриватБанку»: НОМЕР_1 , вказавши свій номер телефону. Копію квитанції з терміналу потерпіла гр. ОСОБА_1 надала для долучення до матеріалів провадження в ході допиту в якості потерпілої.

Після чого 07.06.2018 року на абонентський номер чоловіка гр. ОСОБА_1 надійшло «СМС» повідомлення з інформацією, що замовлення відіслане «Новою Поштою» накладна № 20450076368751. До теперішнього часу замовлений товар не отримано та грошові кошти не повернуті.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що інтернет на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» на теперішній час в мережі інтернет припинив своє існування, абонентський номер: НОМЕР_2 - вимкнено.

З огляду на викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення зарахування грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, суттєве значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за картою НОМЕР_1, яка перебуває у володінні АТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001. м. Київ. Печерський район вулиця Грушевського буд. 1Д).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041710000143 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні є потреба в отриманні належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за картою НОМЕР_1, яка перебуває у володінні АТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001. м. Київ. Печерський район вулиця Грушевського буд. 1Д).

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пінчука М.М., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Грищенко М.К., винесене в рамках кримінального провадження № 42018041710000143 від 20.07.2018 року, ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район вулиця Грушевського буд. 1Д, надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: розрахунковому рахунку по карті № НОМЕР_1 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку та карти № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, номери мобільних телефонів, які зазначені власника рахунку та дають змогу знімати грошові кошти з нього, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів(роздруківок) , що містять відомості про розрахункові банківські операції руху коштів по розрахунковому рахунку та картці № НОМЕР_1 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат,часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти 05.06.2018 року після 15.04 год.

Дозволити тимчасовий доступ , тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42018041710000143 від 20.07.2018 року, до документів по розрахунковому рахунку та картці № НОМЕР_1 (українська гривня), що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район вулиця Грушевського буд. ІД) слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Пінчуку Михайлу Михайловичу та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Явдощенко Максиму Валентиновичу та оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лізогубу Михайлу Ігоровичу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович