Ухвала суду № 81943798, 23.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.05.19 200/7321/19

1-кс/200/4927/19

У Х В А Л А

23 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндри С.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. по кримінальному провадженню № 1201904030000045 від 08.01.2019 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндра С.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О. звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпро із клопотанням про накладення арешту грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), та належать ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що співробітниками відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході моніторингу здійснення державних закупівель, що проходять на території м. Дніпро та Дніпровського району Дніпропетровської області встановлено, підприємство ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Панікахи, 2 в особі директора ОСОБА_1 який у 2018 році уклав наступні договори про надання послуг, а саме:

-Договір № 519/10-18 від 04.10.2018 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт будівлі КЗ освіти "Навчально-виховний комплекс № 104" "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Дніпровської міської ради, м. Дніпро, вул. Ясенова, 65, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» замовник Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ціна договору 20 346 829, 20 грн. з ПДВ;

-Договір №27НД від 27.12.2018 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт із заміни вікон житлових будинків в м. Дніпро» замовник Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, ціна договору 915 607, 00 грн. з ПДВ;

-Договір №01ПД/19 від 16.01.2019 « Капітальний ремонт будівлі А-4 (ИНВ №10310001) КЗО «НВК №100 «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ліцей» Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, пл. Успенська, 1» замовник Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, ціна договору 2 033 732, 57 грн. з ПДВ;

В ході досудового розслідування встановлено, що крім ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) ОСОБА_1 також призначений на посаду директора:

- ТОВ «Даламан Трейд» (код ЄДРПОУ 40349026) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Телевізійна, 1А;

- ТОВ «Сельхоз Заготовка» (код ЄДРПОУ 40561288) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Електрична, 34.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , останній вказав, що фінансово-господарську діяльність на вказаних товариствах він жодного разу не проводив та не підписував жодних договорів, правочинів.

Встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що

в ході моніторингу системи «ПРОЗОРРО» в рамках договору № 519/10-18 від 04.10.2018 року «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт будівлі КЗ освіти "Навчально-виховний комплекс № 104" "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок)" Дніпровської міської ради, м. Дніпро, вул. Ясенова, 65, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», який укладено між ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) в особі директора ОСОБА_1 . та Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ04011650) в особі начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_2 встановлено, що 17.05.2019 року на рахунок ( НОМЕР_1 ) ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) надійшли грошові кошти в сумі 3 116 638.16 грн., за виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва.

20.05.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів на рахунках ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) відкритих у АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за наступним розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (укр. гривня) відкритий 15.05.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) відкритому у АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), можуть мати доказове значення по справі, та є речовим доказом, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Коляндри С.В. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красіковим А.О., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 1201904030000045 від 08.01.2019 року – задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження або користування, грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) розташоване за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 за наступним розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (укр. гривня) відкритий 15.05.2019 року, на яких знаходяться грошові кошти отримані злочинним шляхом, та є речовим доказом у кримінальному провадженні, що належать підприємству ТОВ «Техбудсістем» (ЄДРПОУ 41516959) в частині витрат шляхом зупинення видаткових операцій за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб банку зробити відмітку про залишок грошових коштів на вказаних рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: А.І. Руснак