Ухвала суду № 81942083, 24.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/764/19

Провадження № 1-кс/520/6018/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,–

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018160000001147 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування перевіряється факт можливого заволодіння Громадською організацією «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» (код ЄДРПОУ 13907865) шахрайським шляхом грошовими коштами мисливців, вчиненого у великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невстановленими особами, які представляються від імені Громадської організації «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» систематично збираються грошові кошти за полювання з мисливців та організовується полювання на території земельних ділянок, які у власності або користуванні зазначеної та будь-яких інших організацій не перебувають, чим порушуються права власників таких земельних ділянок.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), встановлено що ГО «Білгород-Дністровська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» розташована за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 51-А.

Уповноваженою особою представляти юридичну особу є ОСОБА_1 .

Разом з тим, згідно даних ЄДР встановлено, що за вищевказаною адресою зареєстровано Мисливсько-рибальське підприємство Білгород-Дністровської районної організації УТМР (код ЄДРПОУ 32018160), засновником та уповноваженою особою якого є ОСОБА_1 .

На теперішній час є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським шляхом коштами мисливців, можуть бути причетні службові особи Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організації УТМР (код ЄДРПОУ 32018160).

На підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи, вбачається, щоМисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМРзареєстроване 16.04.2004 року.За організаційно-правовою формою є підприємством заснованим на власності об`єднання громадян, видом діяльності якої є «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом».

З метою встановлення інформації про відкриті рахунки у банківських установах Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМР (код ЄДРПОУ 32018160), направлено запит до ГУ ДФС в Одеській області.

Відповідно до отриманої інформації Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМР (код ЄДРПОУ 32018160) відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) уФілії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. вул. Базарна, 17 та рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у Територіальному відокремленомубезбалансовому відділенні №10015/0339 філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 388034), що розташований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровськийвул. Єврейська, буд. 28.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунки Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМР (код ЄДРПОУ 32018160), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступута можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), які перебувають у володінняФілії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845), за період з часу відкриття рахунків по 21.05.2019 (або дату його закриття).

Інформація щодо наявності у Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМР відкритих рахунківу Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845) підтверджується отриманими даними з ГУ ДФС в Одеській області.

Інформація про рух коштів на рахунках Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМРмає суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати: відомості по вказаному рахункуз розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) заперіод з часу реєстрації рахунків по 21.05.2019 (або дату його закриття).

Відомості про рух коштів на банківських рахунках

організації, які відкрито у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845)мають доказове значення у кримінальному провадженні. Використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до Мисливсько-рибальського підприємства Білгород-Дністровської районної організаціїУТМР (код ЄДРПОУ 32018160), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845), який розташований за адресою: Одеса, вул. Базарна, 17, та які містять охоронювану законом таємницю,а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_1 (українська гривня)відкритому у Філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»(ЄДРПОУ 09328601, МФО 328845), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по 21.05.2019 (або дату його закриття);

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому у Територіальному відокремленомубезбалансовому відділенні №10015/0339 філії - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 388034), з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по21.05.2019 (або дату його закриття).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області: Ющенко Т.В., Модебадзе О.Т., Томашевському С.О., Русу Л.А., або іншому прокурору у провадженні, чи співробітнику ГУНП в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.