Ухвала суду № 81937300, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22188/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименка В.І, погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюються слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Сандулом Є., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Сандул Є. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна до судового засідання не з`явився, про місце ічас розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом Національного банку України вчинено службову недбалість, яка призвела до того, що у серпні 2011 року між компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» (Кіпр) та банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Республіка Австрія) (далі - Meinl Bank AG) укладено кредитний договір на отримання кредиту в сумі 40 000 000 доларів США.

У свою чергу, у той же період часу, ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738) укладено із Meinl Bank AG договір застави по кредитному договору між компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» та банком Meinl Bank AG в сумі 40 000 000 доларів США.

Згідно умов вказаного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» до банку Meinl Bank AG переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку НОМЕР_3 ПАТ «Терра Банк» у банку Meinl Bank AG.

Після отримання вказаного кредиту, у період з 25.08.2011 по 14.09.2011, кредитні кошти компанії «TOSOLAN TRADING LIMITED» в сумі 39 490 208,33 доларів США перераховані на рахунок ТОВ «Праймері Техноресурс» (код ЄРДПОУ 37201690) № НОМЕР_2 , який був відкритий у ПАТ «Терра Банк».

В подальшому, 05.09.2014 у зв`язку із неповерненням вищезазначеного кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED», із кореспондентського рахунку НОМЕР_3 ПАТ «Терра Банк» в банку Meinl Bank AG списані грошові кошти орієнтовно в сумі 40 млн. доларів США, у зв`язку із чим банку завдані збитки на зазначену суму.

Як наслідок, 24.12.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Терра Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» за №159, якою вирішено розпочати процедуру ліквідації ПАТ «Терра Банк» відповідно до плану врегулювання з 24 грудня 2014 року.

У той же час, у ході аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001125 від 24.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за схожими фактами, які досліджуються Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві під час розслідування кримінального провадження № 62019100000000092.

Відтак, на думку органу досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 42016000000001125 причетні особи, дії яких перевіряються у розслідуваному Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Служби безпеки України, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 42016000000001125 від 24.04.2016, з правом вилучення копій матеріалів вказаного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 108,131, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000092, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Служби безпеки України, що розташоване за адресою: вулиця Володимирська, 33, Київ, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 42016000000001125 від 24.04.2016, з правом вилучення копій матеріалів вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва