Ухвала суду № 81937127, 21.05.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4175/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Талаур К. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т. О., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Бондарчуком Д. М., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000111 від 07.02.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в період 2015-2018 роки створили ВКП "Формат" ВОІ "Союз Організацій Інвалідів України" та ТОВ "Сібуд" з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків та переведення грошових коштів у готівку. Зокрема встановлено, що у вказаний період на рахунки на ВКП "Формат" ВОІ "Союз Організацій Інвалідів України" та ТОВ "Сібуд" від підприємств реального сектору економіки надійшли грошові кошти в розмірі понад 169,4 млн. грн, які в подальшому обготівковано, шляхом зняття їх з карткових рахунків, що відкриті у ПАТ "Віес Банк", ПАТ "КБ Євробанк".

У ході досудового розслідування встановлено, що ВКП «Формат» ВОІ «Союз Організацій Інвалідів України» здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств, а саме: ТОВ «Сігма Імпорт», ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф», ТОВА «Матісс», ТОВ «Перфект», ПП «Підгорна», ПП «Інтрейдавто», ТОВ «Вілінг Смарт», ТОВ «Макс Пріоріті», ТОВ «Консалекс Оіл Україна» у якості оплати за товари, за послуги, векселі та зняттям коштів готівкою.

Так, ТОВ «Сібуд» здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств ТОВ «Вімакс Трейд Груп», ТОВ «Еліта Систем», ПП «Сервіс Метал», ТОВ «Емплада Юніверс» та інші у якості оплати за товари, за матеріали, за послуги, згідно договору відступлення права вимоги, фінансова допомога та зняттям коштів готівкою.

Встановлено, що ВКП «Формат» ВОІ «Союз Організацій Інвалідів України» використовувало у своїй діяльності рахунок: НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 31.03.16 та закритий 25.05.18 , ТОВ «Сібуд» використовувало у своїй діяльності рахунок: НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 04.11.215 та закритий 25.05.18, фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 використовують у своїй протиправній діяльності карткові рахунки: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито у ПАТ "ВіЕс Банк".

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичних справ та щодо рахунків: № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Сібуд», № НОМЕР_1 , відкритий ВКП «Формат» ВОІ «Союз Організацій Інвалідів України», які перебувають у ПАТ «ВіЕс Банк», карткових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000111 від 07.02.19.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, яка міститься у юридичних справах щодо рахунків: № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ «Сібуд», № НОМЕР_1 , відкритого ВКП «Формат» ВОІ «Союз Організацій Інвалідів України», карткових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, які перебувають у ПАТ «ВіЕс Банк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Т. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11) надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, оперативному співробітнику Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, слідчому за дорученням СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперових або електронних носіях щодо рахунків:

- НОМЕР_1 (українська гривня) ВКП "Формат" ВОІ "Союз Організацій Інвалідів України" (код 30469027) відкритий 31.03.16, закритий 25.05.18 ;

- НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Сібуд» відкритий 04.11.15, закритий 25.05.18;

- карткових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_1 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8, НОМЕР_9, а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по вищевказаних рахунків з моменту відкриття по 21.05.19 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук