Ухвала суду № 81936867, 22.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20120/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.04.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Луценка В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися та виготовити копії.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Луценко В.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62019100000000149 від 11.02.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами центрального органу виконавчої влади в інтересах третіх підприємств, а також за фактом заволодіння чужим майном службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України і АТ «Укргазвидобування» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами АТ «Укргазвидобування», а також службовими особами підрозділу компанії ГПУ «Полтавагазвидобування» спільно з представниками центральних органів державної влади та органів державного контролю розроблено та впроваджено злочинну схему розкрадання коштів АТ «Укргазвидобування», головним акціонером якої є Держава Україна в особі НАК «Нафтогаз», під виглядом робіт з утилізації відходів на свердловинах, розташованих у Полтавській та Харківській областях.

У зв`язку з цим, службовими особами АТ «Укргазвидобування» спільно з іншими невстановленими особами розроблено схему розкрадання коштів, яка полягає в том, що службовими особами АТ «Укргазвидобування» з оголошуються процедури закупівлі послуг для АТ «Укргазвидобування», переможцем зазначених торгів визначено ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376), виробничі потужності якої знаходяться у смт Проліски Бориспільського району Київської області, за 300 км від місця знаходження об`єкту виконання робіт.

Вказана компанія стала переможцем заявивши найнижчу ціну, знизивши початкову вартість у 2,5 рази (з 14,2 млн грн. до 5,8 млн грн.)

В подальшому ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ», для безпосереднього виконання робіт укладено договір з ТОВ «ЕКОТЕК-ОІЛ» , яке не мало ліцензії на здійснення діяльності зазначеної в умовах виконання робіт які потребувало АТ «Укргазвидобування».

З часом до вищезазначеної схеми розкрадання було залучено ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376), а саме даним підприємством виконано робіт на загальну суму 39,4 млн. грн. (при цьому встановлено що ТОВ «ЕКО-ФОРС» (код ЄДРПОУ 40345922) отримало ліцензію Мінприроди на здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами лише 29.06.2017, тобто за 11 місяців і 22 дні до початку проведення перших торгів, що є порушенням критеріїв вибору переможця у тендері, на вимогу самого замовника торгів - АТ «Укргазвидобування», а саме в умовах зазначено: «Наявність досвіду виконання аналогічних договорів більше 1 року впродовж останніх 3-х років» (пункт 1 Технічних критеріїв кваліфікації Додатку № 1 Документації допорогової закупівлі Шифр закупівлі 17П-025).

Прокурор вказує, що вищенаведене вказує, що службові особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 30019775) (далі АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"), за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити підприємства ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376) здійснювали привласнення, розтрату або заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем.

На даний час відслідкувати рух коштів та встановити їх походження (які перераховані на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності) без розкриття банківської таємниці не надається можливим, а відтак з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПУМБ" (МФО 334851) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу та іншим прокурорам які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000149 від 11.02.2019, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), та становлять банківську таємницю, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків відкритих в:

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

-Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775): рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_16.

-

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): рахунки № НОМЕР_6 .

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376), наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків.

Копії договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги.

Комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках відкритих в:

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_15.

-Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775): рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_16.

-

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): рахунки № НОМЕР_6 .

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376) за період з 01.01.2016по 18.04.2019, в паперовому та електронному вигляді;

Інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2016по 18.04.2019;

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

Копії заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки по рахунках відкритих в:

-АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_15.

-Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775): рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_16.

-

-АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): рахунки № НОМЕР_6 .

АТ "ПУМБ" (МФО 334851): рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 35998376) за період з 01.01.2016по 18.04.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та чотири завірені копії ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва