Ухвала суду № 81936628, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55562/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенко С.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Яковлєву Сергію Олександровичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42018000000002085 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення документів, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських оригіналів документів ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684) по фінансово-господарських операціях проведених з ТОВ «АСТІОН БУД» (код ЄДРПОУ 39163316), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГІГАНТ» (код ЄДРПОУ 41297317), ТОВ «БІЗНЕС ГРУП Л» (код ЄДРПОУ 37404055), ТОВ «ФІНЕЙРО» (код ЄДРПОУ 40700014), ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019), ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168), ТОВ «ВЕГА СЕРВАЙС» (код ЄДРПОУ 41380381), ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480), ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41209988), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947), ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» (код ЄДРПОУ 41517161), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769), ТОВ «ГАМБУРГ СТУДІО» (код ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (КОД ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ОСІНЬЕЛІТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41607532), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА «КАСТА» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «МАРОККО СХОДУ» (код ЄДРПОУ 41685689), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «ПРОНТА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 41720796), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «ВІНПРОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «ШЛІЦ» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ "АКТІВ ПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УСПІХ" (код ЄДРПОУ 41029089), ТОВ «БУД-ПРАКТІК» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «КІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41676318), ТОВ «ПРОДАСТРА» (код ЄДРПОУ 42297719), ТОВ «ГОРИЗОНТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «ТОПАЗ ЮА» (код ЄДРПОУ 42078535), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «АВАЛОН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41113699), ТОВ «САНІТАРІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42014141), ТОВ «ТИХИЙ ЯР» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «ВІРАЙН» (код ЄДРПОУ 40877403), в тому числі договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, довіреності, які вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 22.06.2018 по справі №760/16268/18.

- копій документів, якими обгрунтовувались доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684) по проведеним фінансово-господарським операціям з указаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55562/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Терещенку С.М.

Копія - СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві

Слідчий суддя В.В. Підпалий