Ухвала суду № 81929091, 23.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8361/19

Провадження № 1-кс/344/4566/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Пелеша М.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32019090000000011 від 15.03.2019 року,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченку Антону Андрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковичу Івану Ігоровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Остап`юку Олегу Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Грабовецькому Михайлу Петровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках: ТОВ «Галфанера» (код ЄДРПОУ 38521534): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , №26008052508014; ФОП ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_9 НОМЕР_11 , НОМЕР_9 НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_25 ): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_29 ): НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_31 ): НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_33 ): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_37 ): НОМЕР_38 ; ФОП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 ; ФОП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ФОП ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_45 ): НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_49 ): НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_52 ): НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_9 НОМЕР_55 , НОМЕР_9 НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_58 ): НОМЕР_59 ; ФОП ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_60 ): НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ФОП ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_63 ): НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ФОП ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_67 ): НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ФОП ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_70 ): НОМЕР_71 ; ФОП ОСОБА_21 (і.н. НОМЕР_72 ): НОМЕР_73 ; ФОП ОСОБА_22 (і.н. НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ФОП ОСОБА_23 (і.н. НОМЕР_77 ): НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ФОП ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_80 ): НОМЕР_81 ; ФОП ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_82 ): НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ФОП ОСОБА_26 (і.н. НОМЕР_86 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_9 НОМЕР_90 ; ФОП ОСОБА_27 (і.н. НОМЕР_91 ): НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ФОП ОСОБА_28 (і.н. НОМЕР_95 ): НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_9 НОМЕР_98 , НОМЕР_9 НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; ФОП ОСОБА_29 (і.н. НОМЕР_101 ): НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_9 НОМЕР_104 , НОМЕР_9 НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ФОП ОСОБА_30 (і.н. НОМЕР_107 ): НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_9 НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ФОП ОСОБА_31 (і.н. НОМЕР_112 ): НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_9 НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ФОП ОСОБА_32 (і.н. НОМЕР_117 ): НОМЕР_118 , НОМЕР_9 26057052562799, № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ "Мет вуд" (код ЄДРПОУ 39707797): № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , №26009051502758, №26048051501635, №26049051502967, №26000051500726, №26005051504556; ТОВ "Ілгаз вуд" (код ЄДРПОУ 39894127): №26000052519818, №26008052525031, №26002052513447; ПП "Гарант" (код ЄДРПОУ 30906909): № НОМЕР_123 , №26000052518864, №26052060710129, №26004052514143, №26008052511001, №26045052504974, №26001060740485; ТОВ "МТТ вуд" (код ЄДРПОУ 41336044): №26004052525808, №26006052534916, №26004052528980; ТОВ "Ольтар" (код ЄДРПОУ 38712523): № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , №26041052505933, №26008052514923, №26009052524633, №26028052500285, №26002052526177; ТОВ "Ліском-шпон" (код ЄДРПОУ 23591794): №26029250348051; ТОВ "Ярен" (код ЄДРПОУ 39366944): № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , №26056055912162, №26008055825489, №26005055915916, №26005055908439, за період часу з 01.01.2016 року по 15.05.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова