Ухвала суду № 81926628, 23.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.05.19 200/7429/19

1-кс/200/4708/19

23 травня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Борейко В.С. по кримінальному провадженню №12019040640000731 від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Борейко В.С. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Бобухом В.С., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040640000731 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката АО «Фінекс» Дубовиченка Олександра Сергійовича в інтересах ТОВ «Агрофірма Світанок», проте, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживала своїми службовими повноваженнями. (ЖЄО 11772)

Представник потерпілого ТОВ «Агрофірма Світанок» Шеремет Артур Вікторович, під час допиту зазначив те, що 22.03.2013 року між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Агрофірма Світанок» було укладено кредитний договір №01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ «Агрофірма Світанок» отримало кредит у сумі 352 800 доларів США зі строком погашення до 03.02.2014 року (з урахуванням додаткової угоди №2 від 31.07.2014 було змінено кінцевий строк повернення кредиту до 31.07.2014 року).

З урахуванням додаткових угод №2 від 04.02.2014 до кредитного договору №1298/Т від 22.03.2013 року, було визначено що забезпеченням за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року є:

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким я – ОСОБА_1 передаю у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні мені на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_2 передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207796/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_3 передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_4 передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні йому на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року.

Застава ОСОБА_3

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_3 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/5, за умовами якого ОСОБА_3 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_4

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_4 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/6, за умовами якого ОСОБА_4 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_2

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_2 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/7, за умовами якого ОСОБА_2 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 100 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_1

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та мною - ОСОБА_1 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/8, за умовами якого я на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов`язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19 НОМЕР_1 / ОСОБА_5 від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 210 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов`язань за основним зобов`язанням – 31.07.2014 року.

Депозит ОСОБА_1

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та мною - ОСОБА_1 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т за яким ОСОБА_1 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 210 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103351 від 04.02.2014. Кошти було внесено рахунок № НОМЕР_2 .

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_2

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_2 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т за яким ОСОБА_2 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 100 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103689 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_3 .

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_4

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_4 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т за яким ОСОБА_4 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103655 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_4 .

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_3

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_3 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т за яким ОСОБА_3 передала ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103567 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок № НОМЕР_5 .

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Банк отримав повне погашення вимог за кредитним договором у зв`язку з наступним договірним списанням:

ОСОБА_1 №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207792/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 206 096,02 доларів США

ОСОБА_2 . №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207795/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 100 000 доларів США

ОСОБА_3 . №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 21 703,98 доларів США

ОСОБА_4 . №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207794/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 25 000 доларів США

Всього було сплачено 352800 дол.США.

За користування кредитними коштами ТОВ «Агрофірма Світанок» сплачувала відсотки на користь ПАТ «Актабанк», а саме:

966,58 дол.США за березень 2013 року сплачено 05.04.2013;

2899,73 дол.США за квітнень 2013 року сплачено 29.04.2013;

2996,38 дол.США за травень 2013 року сплачено 06.06.2013;

2899,73 дол.США за червень 2013 року сплачено 10.07.2013;

2996,38 дол.США за липень 2013 року сплачено 09.08.2013;

2996,38 дол.США за серпень 2013 року сплачено 10.09.2013;

2899,73 дол.США за вересень 2013 року сплачено 01.10.2013;

2996,38 дол.США за жовтень 2013 року сплачено 06.11.2013;

2899,73 дол.США за листопад 2013 року сплачено 05.12.2013;

2996,38 дол.США за грудень 2013 року сплачено 09.01.2014;

2996,38 дол.США за січень 2014 року сплачено 10.02.2014;

2957,72 дол.США за лютий 2014 року сплачено 04.03.2014;

3296,02 дол.США за березень 2014 року сплачено 08.04.2014;

3189,70 дол.США за квітень 2014 року сплачено 05.05.2014;

3296,02 дол.США за травень 2014 року сплачено 06.06.2014;

3189,70 дол.США за червень 2014 року сплачено 10.07.2014;

3296,02 дол.США за липень 2014 року сплачено 01.08.2014 (договірне списання з депозитного рахунку ОСОБА_3 . №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11)).

Всього за користування кредитом було сплачено 49768,96 дол. США, при цьому банком не висловлювалося жодних претензій стосовно повноти сплати відсотків за користування кредитом.

У вересні 2017 року ТОВ «АГРОФІРМА СВІТАНОК» було отримано повідомлення №2091 від 11.09.2017 року за підписом ОСОБА_6 як уповноваженої особи Фонду гарантування, яким повідомлялось про нікчемність наступних правочинів:

Перерахування іншим клієнтом Банку - ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 570000,00 грн.на поточний рахунок ТОВ «Агрофірма Світанок», код за ЄДРГІОУ 30824884;

Часткове погашення заборгованості за Кредитним договором № 01-12892/Т від 22.03.2013 року (зі змінами та доповненнями) Позичальником Банку - ТОВ «Агрофірма Світанок» від 07.08.2014 на суму 570 000,00 грн. у еквіваленті за валютою кредиту (долар США).

Списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_8 Наталії ОСОБА_9 01.08.2014 р. на суму 3296,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_10 01.08.2014 р. на суму 21703,98 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_11 01.08.2014 р. на суму 100 000 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 01.08.2014 р. на суму 206096,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/178 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 01.08.2014 р. на суму 25000 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/176 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Після цього, до Дніпропетровського окружного адміністративного суду ТОВ «Агрофірма Світанок» було подано адміністративний позов щодо визнання протиправними дії ОСОБА_6 як уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк».

Відповідно до рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 лютого 2018 року (справа №804/8476/17) – Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Світанок" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш В.М. про визнання дій протиправними та скасування рішення – задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати наказ "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 11.09.2017 року № 142, винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш В.М.

Однак, незважаючи на вище зазначене рішення, 06.02.2019 року ТОВ «Агрофірма Світанок» було отримано повідомлення № 102 від 24.01.2019 р., підписане в.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк» В.В. Кухаревим про те, що право вимоги за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року виставлене для продажу на відкритих торгах (аукціоні), яківідбудуться 11.02.2019 р., лот № F28GL40235. Наразі, на веб-сторінці порталу «Прозорро» (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-01-21-000020-b) розміщений для продажи вказаний лот за ціною 10 029 243.92 грн.

Разом із тим, відповідно до вищевказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/8476/17 від 27.02.2018 року за позовом ТОВ «Агрофірма Світанок» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК»:

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що 22.03.2013 року, між Публічним акціонерним товариством «Актабанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Світанок» укладено кредитний договір № 01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ «Агрофірма Світанок» отримало кредит в сумі 352 800,00 доларів США, зі строком погашення до 03.02.2014 року (а.с. 21-23).

01 серпня 2014 року ПАТ «Актабанк» отримав повне погашення вимог за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року. Списання коштів підтверджується друкованими відомостями руху по особовому рахунку НОМЕР_7 у валюті 840 (долар США) за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року».

Таким чином, зобов`язання за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року на цей час погашенні в повному обсязі, що встановлено рішенням суду у справі, в якій Уповноважена особа ФГВФО приймала участь (тобто обізнана про факти, встановлені судом).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином, не зможе довести обставини вчинення правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, для проведення почеркознавчої експертизи

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «АктаБанк», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ «АктаБанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Борейко В.С. за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Бобухом В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12019040640000731 від 21.03.2019 року – задовольнити.

Керівнику ПАТ «АктаБанк» (код ЄДРПОУ 35863708), за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, 48, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції Борейко В.С., групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим їх вилученням, а саме:

- оригінали кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року та додатки до нього (оригінали), а саме:

1) додаткова угода №1 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

2) додаткова угода №2 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

3) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

4) договір застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

5) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

6) договір застави майнових прав №01-1289/Т/5 від04.02.2014 року;

7)додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року;

8) договір застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

9) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

10) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

11) договір застави майнових прав №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року;

12) договір застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року

13) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

14) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

15) договір застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

16) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

17) договір застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

18) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

19) договір застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

20) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

21) заяви ТОВ «Агрофірма Світанок» до ПАТ «Акта Банк»;

22) повідомлення №102 від 24.01.2019 року ПАТ «Акта Банк» до ТОВ «Агрофірма Світанок»;

23) повідомлення №2091 від 11.09.2017 року ПАТ «Акта Банк» до ТОВ «Агрофірма Світанок»;

24) наказ №142 від 11.09.2017 року винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Акта Банк».;

25) довідки, чеки про сплату грошових кошт ТОВ «Агрофірма Світанок» на користь ПАТ «Акта Банк», виписки по рахунках та інш., що становить банківську таємницю з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак