Постанова № 81921060, 23.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2220/19

Провадження №1-кс/487/3806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судових засідань - Батишевої Г.Ю., прокурора – Корнієнко Є.В., підозрюваного - ОСОБА_1 , захисника – Стельмаха Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Роздільна, Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, що займає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області, "радника податкової та митної справи ІІІ рану", раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінський О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області до 23.06.2019 року.

В клопотанні прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_1 ..

23.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.03.2019 року ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та з покладенням відповідних обов`язків строком до 21.05.2019 року.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2019 р. ОСОБА_1 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року до 23.06.2019 року.

Ухвалою слідчого судді від 16.04.2019 року відсторонено ОСОБА_1 від посади головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ТУ ДФС в Одеській області строком до 23.05.2019 року.

Таким чином, з огляду на те, що строк відсторонення підозрюваного від посади спливає та для запобігання подальшій протиправній поведінці ОСОБА_1 , який будучи працівником правоохоронного органу та займає відповідальне становище, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, у тому числі на ОСОБА_3 , осіб, які приймали участь у слідчих діях в якості понятих та на осіб, які проживають та/або здійснюють підприємницьку діяльність на території Одеської області; має право доступу до службових документів ГУ ДФС в Одеській області, а тому може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має стійкі професійні службові зв`язки з керівниками правоохоронних органів ГУ ДФС в Одеській області та з іншими структурними підрозділами органів державної влади.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що ризики прокурором не доведені жодними обґрунтованими та допустимими доказами, є по суті припущеннями. Між іншим, в органу досудового розслідування немає прямих доказів щодо вчинення їх підзахисним злочину, у якому його підозрюють. Крім того, відсторонення від посади позбавить ОСОБА_1 можливості працювати за своєю кваліфікацією та професією, утримувати сім`ю, лікувати сина.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників процесу, пояснення свідка, оцінивши всі обставини кримінального провадження в сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №42019161010000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

02.02.2016 року наказом начальника ГУ ДФС №17-о ОСОБА_1 призначено на посаду головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу».

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_1 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме – виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 20, п.п. 80.2.3, п.п. 80.2.5 п. 80.2. ст. 80 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідно, на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 04.03.2019 №1558, призначено проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , адреса господарської одиниці: АДРЕСА_3 , тривалістю десять діб, перевіряємий період з 16.06.2017 по дату завершення фактичної перевірки, за участю головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області Оксюти ОСОБА_5 та головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_2 .

Так, перебуваючи на посаді головного державного ревізора – інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_1 в один із днів, в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_3 за не відображення ним та ОСОБА_2 в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_4 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплати до бюджету.

З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_1 , в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним ревізором – інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_2 ..

21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе «Страсбург», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 вул. Одеська, без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням виказав представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_4 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_3 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30000 гривень, за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_4 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_2 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки та домовились про зустріч 22.03.2019 в ході якої ОСОБА_3 мав би передати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 22.03.2019 о 20 годині 07 хвилин, ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що він та ОСОБА_2 незабаром приїдуть до м. Одеси з відрядження, та домовились зустрітися з ОСОБА_3 на автозаправному комплексі «OKKO» розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22-Е для передачі їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 30000 гривень.

Того ж дня, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих корисливих мотивів, ОСОБА_1 , перебуваючи на території автозаправного комплексу «OKKO» розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22 Е, діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_2 одержав від ОСОБА_3 для себе та ОСОБА_2 , неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_4 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету.

23.03.2019 року о 21 год.28 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_1 ..

23.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Військовим прокурором Одеського гарнізону Південного регіону України 13.05.2019 р. винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

25.03.2019 року ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та з покладенням відповідних обов`язків строком до 21.05.2019 року.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2019 р. ОСОБА_1 продовжено строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року до 23.06.2019 року.

Ухвалою слідчого судді від 16.04.2019 року відсторонено ОСОБА_1 від посади головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ТУ ДФС в Одеській області строком до 23.05.2019 року.

Положеннями ст.158 КПК України встановлено, що прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Частиною 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за № 1700-VІІ від 14.10.2014 року встановлено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, враховуючи викладене; покази свідки ОСОБА_6 , яка повідомила, що єдиним джерелом доходу сім`ї є заробітна плата її чоловіка ОСОБА_1 , сама вона працювати не може, оскільки доглядає за малолітньою дитиною, яка часто хворіє; наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому злочину, продовження існування обставин, які стали підставою для відсторонення підозрюваного від посади, з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 задовольнити.

Крім того, заперечення підозрюваного та захисника проти клопотання прокурора, суд вважає неспроможними, оскільки вони є необґрунтованими та не підтверджуються жодними достатніми та допустимими доказами.

Керуючись ст.ст.131, 132, 154,156,157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. – задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області до 23.06.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Строк дії ухвали закінчується 23.06.2019 року.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва