Ухвала суду № 81919315, 23.05.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

23.05.2019

1-кс/328/648/19

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

за участю слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю.,-

встановив:

22.05.2019 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.04.2017 за №42017080000000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володіння ТОВ «Катрас».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор та представник ТОВ «Катрас» в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак» (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)» загальною довжиною мереж 1 395,0 м.п.

На виконання зазначеної програми між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА (далі Замовник) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 на суму 1 199 889,00 гривень.

Капітальний ремонт проводився упродовж 2015 року згідно з установленим графіком і в ході нього підлягали заміні труби пластикові для подачі холодної води.

На виконання умов договору від 27.07.15 №16-15 Генпідрядник виконав роботи на загальну суму 698 623,20 грн., а Замовник прийняв виконані роботи на зазначену суму без зауважень щодо якості та кількості, про що свідчить підписані між сторонами та скріплені відтисками печаток Департаменту і ТОВ «ВБК Перспектива» акти приймання виконаних будівельних робіт: від 12.10.2015 №19-10 за жовтень 2015 року на суму 361 197,60 грн., від 24.12.2015 №19-12 за грудень 2015 року на суму 117 542,40 грн., від 23.12.2015 №19-11 за грудень 2015 року на суму 219 883,20 грн.

Акт від 12.10.2015 №19-10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 на суму 361 197,60 грн., підписано Замовником в особі ОСОБА_5, Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 та засвідчено печатками.

Акт від 24.12.2015 №19-12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 на суму 117 542,40 грн., підписано Замовником в особі ОСОБА_1 ., Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 та засвідчено печатками.

Акт від 23.12.2015 №19-11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 219 883,20 грн підписано Замовником в особі ОСОБА_1, Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 , та засвідчено печатками.

Крім того, сторонами до договору від 27.07.2015 №16-15 підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму, що відповідає зазначеним вище актам (12.10.2015 за жовтень 2015 року, 23.12.2015 та 24.12.2015 за грудень 2015 року).

На виконання умов вищезазначеного договору Замовником у 2015 році ТОВ «ВБК Перспектива» (Генпідряднику) сплачено кошти за виконані роботи на загальну суму 698 623,20 грн. Замовником за виконані будівельні роботи за наведеними вище актами розрахувався у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями від 11.08.2015 №19 на суму 359 966,00 грн., від 13.10.2015 №27 на суму 1 231,60 грн., від 24.12.2015 №50 на суму 55 573,40 грн., від 24.12.2015 №1 на суму 61 969,00 грн. та від 23.12.2015 №48 на суму 219 883,20 грн.

У порушення умов укладеного договору водопровідні мережі в експлуатацію не введені, гідравлічні випробування водогону не проводились, водночас в акті виконаних будівельних робіт, підписаному службовими особами Департаменту ЖКГ та будівництва ЗОДА, ТОВ «ВБК Перспектива» (Генеральний підрядник) і ТОВ «Катрас» (технічний нагляд Замовника), відображено проведення гідравлічних випробувань водопроводу.

З огляду на викладене, в період з 27.07.2015 до 31.12.2015 службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, ТОВ «ВБК Перспектива» та ТОВ «Катрас» під час проведення капітального будівництва водопровідних мереж м. Токмак внесли до акту виконаних будівельних робіт за договором підряду в капітальному будівництві від 27.07.2015 №16-15 завідомо неправдиві відомості про виконані роботи.

04.04.2019 до ТОВ «Катрас» був направлений запит №2007/75-2019-СВ про надання оригіналів та/або завірених належним чином копії документів.

Згідно з отриманим листом ТОВ «Катрас» від 16.04.2019 №17/19 може надати оригінали та копії документів тільки за ухвалою слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів згідно чинного законодавства.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали: установчих документів ТОВ «Катрас» первинні; документів про внесення змін до установчих документів ТОВ «Катрас» за період з 31.07.2002 по теперішній час; інших документів ТОВ «Катрас», що визначають мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації за період з 31.07.2002 по теперішній час; статут ТОВ «Катрас» первинний та всі документи про внесення змін до статуту ТОВ «Катрас» за період з 31.07.2002 по теперішній час; документів щодо державної реєстрації ТОВ «Катрас»; документи (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «Катрас», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «Катрас» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 31.07.2002 по теперішній час; протоколи загальних зборів ТОВ «Катрас» за період з 31.07.2002 по теперішній час; особову справу ОСОБА_3 , у повному обсязі; кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду ОСОБА_3 ; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_3 з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_3 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «Катрас» з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; договір (з додатками та змінами) про здійснення технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)» між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Катрас» № 17-15 від 27.07.2015; оригінали актів виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду за будівництвом згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом № 17-15 від 27.07.2015, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Катрас»; дкументи про оплату Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за здійснення технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)» ТОВ «Катрас» згідно з договором № 17-15 від 27.07.2015; наказ ТОВ «Катрас» про призначення відповідального за проведення (здійснення) технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)»; наказ ТОВ «Катрас» № 07/15-ОД від 27.07.2015; особову справу ОСОБА_4 , у повному обсязі; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_4 з моменту її прийняття на роботу по теперішній час; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах які вона займала (займає) в ТОВ «Катрас» з моменту її прийняття на роботу по теперішній час; належним чином завірені копії кваліфікаційних сертифікат інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 ( період дії 2015-2019 роки); нажним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 від 30.07.2010; оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_3 за період з 01.06.2015 по 30.06.2016 в кількості 15 документів; оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_4 за період з 01.06.2015 по 30.06.2016 в кількості 15 документів.

Вказані документи знаходяться у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «Катрас» (код ЄДРПОУ 32121615) юридична адреса: 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 25, квартира 1, фактичне місцезнаходження за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Заводська, будинок 3 , офіс 59 ..

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення..

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.1 ст.36 ГК України відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» комерційну таємницю не становлять установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами.

Таким чином, протоколи загальних зборів ТОВ «Катрас»; особова справа ОСОБА_3 ; кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду ОСОБА_3 ; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_3 ; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_3 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «Катрас»; наказ ТОВ «Катрас» № 07/15-ОД від 27.07.2015; особова справа ОСОБА_4 ; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_4 ; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах які вона займала (займає) в ТОВ «Катрас»; належним чином завірені копії кваліфікаційних сертифікат інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 (період дії 2015-2019 роки); належним чином завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 від 30.07.2010; документи, що містять підписи ОСОБА_3 за період з 01.06.2015 до 30.06.2016 в кількості 15 документів; документи, що містять підписи ОСОБА_4 за період з 01.06.2015 до 30.06.2016 в кількості 15 документів, можуть становити комерційну таємницю ТОВ «Катрас».

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що міститься у документах, зазначених у клопотанні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ «Катрас», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВГІ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому лейтенанту поліції Качанюку Олегу Миколайовичу на тимчасовий доступ, з метою отримання та вилучення документів у Товариства з обмеженою відповідальністю «Катрас» ((код ЄДРПОУ 32121615) юридична адреса: 69032, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 25, квартира 1, фактичне місцезнаходження за адресою: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Заводська, будинок 3, офіс 59, а саме:

- копії установчих документів ТОВ «Катрас» первинних;

- копії документів про внесення змін до установчих документів ТОВ «Катрас» за період з 31.07.2002 до 22.05.2019;

- копії Статуту ТОВ «Катрас» первинного та копії всіх документів про внесення змін до Статуту за період з 31.07.2002 до 22.05.2019;

- документів щодо державної реєстрації ТОВ «Катрас»;

- документів (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «Катрас», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «Катрас» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 31.07.2002 до 22.05.2019;

- копії протоколів загальних зборів ТОВ «Катрас» за період з 31.07.2002 до 22.05.2019;

- особової справи ОСОБА_3 , у повному обсязі;

- документів (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_3 з моменту його прийняття на роботу до 22.05.2019;

- посадових інструкцій та/або інших документів, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_3 на посадах, які він займав (займає) в ТОВ «Катрас» з моменту його прийняття на роботу до 22.05.2019;

- належним чином завіреної копії кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду ОСОБА_3 ;

- договору (з додатками та змінами) про здійснення технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)» між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Катрас» № 17-15 від 27.07.2015;

- актів виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду за будівництвом згідно договору про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом № 17-15 від 27.07.2015, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Катрас»

- документів про оплату Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за здійснення технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)» ТОВ «Катрас» згідно з договором № 17-15 від 27.07.2015;

- наказу ТОВ «Катрас» про призначення відповідального виконавця за здійснення (проведення) технічного нагляду за будівництвом «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська вул. Леніна, вул. Володарського та вул. К.Лібкнехта)»;

- наказу ТОВ «Катрас» № 07/15-ОД від 27.07.2015;

- особової справи ОСОБА_4 у повному обсязі;

- документів (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_4 з моменту її прийняття на роботу до 22.05.2019;

- посадових інструкцій та/або інших документів, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах, які вона займала (займає) в ТОВ «Катрас» з моменту її прийняття на роботу до 22.05.2019;

- належним чином завіреної копії кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 , які були дійсні у період 2015 -2019 років;

- належним чином завіреної копії кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 від 30.07.2010;

- документів, що містять підписи ОСОБА_3 за період з 01.06.2015 до 30.06.2016 в кількості 15 документів;

- документів, що містять підписи ОСОБА_4 за період з 01.06.2015 до 30.06.2016 в кількості 15 документів.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 червня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: