Ухвала суду № 81919308, 23.05.2019, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/516/19

23.05.2019

1-кс/328/648/19

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2019 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

за участю слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю.,-

встановив:

22.05.2019 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Нєдоводєй Л.А., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27.04.2017 за №42017080000000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володіння ТОВ «ВБК Перспектива».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор та представник ТОВ «ВБК Перспектива» в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Регіональною цільовою програмою «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки передбачалося фінансування з коштів обласного бюджету у 2015 році об`єкту: «Капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак» (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта)» загальною довжиною мереж 1 395,0 м.п.

На виконання зазначеної програми між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької ОДА (далі Замовник) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ВБК «Перспектива» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015 на суму 1 199 889,00 гривень.

Капітальний ремонт проводився упродовж 2015 року згідно з установленим графіком і в ході нього підлягали заміні труби пластикові для подачі холодної води.

На виконання умов договору від 27.07.15 №16-15 Генпідрядник виконав роботи на загальну суму 698 623,20 грн., а Замовник прийняв виконані роботи на зазначену суму без зауважень щодо якості та кількості, про що свідчить підписані між сторонами та скріплені відтисками печаток Департаменту і ТОВ «ВБК Перспектива» акти приймання виконаних будівельних робіт: від 12.10.2015 №19-10 за жовтень 2015 року на суму 361 197,60 грн., від 24.12.2015 №19-12 за грудень 2015 року на суму 117 542,40 грн., від 23.12.2015 №19-11 за грудень 2015 року на суму 219 883,20 грн.

Акт від 12.10.2015 №19-10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 на суму 361 197,60 грн., підписано Замовником в особі ОСОБА_5, Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 та засвідчено печатками.

Акт від 24.12.2015 №19-12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 на суму 117 542,40 грн., підписано Замовником в особі ОСОБА_1 , Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 та засвідчено печатками.

Акт від 23.12.2015 №19-11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 219 883,20 грн підписано Замовником в особі ОСОБА_1, Генпідрядником в особі ОСОБА_2 , технічний нагляд Замовника ТОВ «Катрас» в особі ОСОБА_3 , та засвідчено печатками.

Крім того, сторонами до договору від 27.07.2015 №16-15 підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму, що відповідає зазначеним вище актам (12.10.2015 за жовтень 2015 року, 23.12.2015 та 24.12.2015 за грудень 2015 року).

На виконання умов вищезазначеного договору Замовником у 2015 році ТОВ «ВБК Перспектива» (Генпідряднику) сплачено кошти за виконані роботи на загальну суму 698 623,20 грн. Замовником за виконані будівельні роботи за наведеними вище актами розрахувався у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями від 11.08.2015 №19 на суму 359 966,00 грн., від 13.10.2015 №27 на суму 1 231,60 грн., від 24.12.2015 №50 на суму 55 573,40 грн., від 24.12.2015 №1 на суму 61 969,00 грн. та від 23.12.2015 №48 на суму 219 883,20 грн.

У порушення умов укладеного договору водопровідні мережі в експлуатацію не введені, гідравлічні випробування водогону не проводились, водночас в акті виконаних будівельних робіт, підписаному службовими особами Департаменту ЖКГ та будівництва ЗОДА, ТОВ «ВБК Перспектива» (Генеральний підрядник) і ТОВ «Катрас» (технічний нагляд Замовника), відображено проведення гідравлічних випробувань водопроводу.

З огляду на викладене, в період з 27.07.2015 до 31.12.2015 службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, ТОВ «ВБК Перспектива» та ТОВ «Катрас» під час проведення капітального будівництва водопровідних мереж м. Токмак внесли до акту виконаних будівельних робіт за договором підряду в капітальному будівництві від 27.07.2015 №16-15 завідомо неправдиві відомості про виконані роботи.

04.04.2019 до ТОВ «ВБК Перспектива» був направлений запит № 2011/75-2019-СВ про надання оригіналів та/або завірених належним чином копії документів.

На теперішній час відповіді ТОВ «ВБК Перспектива» не надходило.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали: установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива»; документів про внесення змін до установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; інших документів ТОВ «ВБК Перспектива», що визначають мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації за період з 30.09.2008 по теперішній час; статут ТОВ «ВБК Перспектива» первинний та всі документи про внесення змін до статуту ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; документів щодо державної реєстрації ТОВ «ВБК Перспектива»; документи (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «ВБК Перспектива», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «ВБК Перспектива» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 30.09.2008 по теперішній час; протоколи загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; особову справу ОСОБА_2 , у повному обсязі; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_2 з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_2 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «ВБК Перспектива» з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; документи (накази, рішення, протоколи та інші документи) про перебування у складі засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива», виходу, виключення зі складу засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива», прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_4 з 01.01.2015 по 01.01.2016; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах які вона обіймала (обіймає), та у складі засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива» з 01.01.2015 по 01.01.2016; дефектний акт Форма №8 по об`єкту капітальний ремонт водопровідних мереж м. Токмак (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта) згідно з договором підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015; належним чином завірену копію Ліцензії серія АЕ №639692 від 07.04.2015; листування ТОВ «ВБК «Перспектива» з Запорізькою обласною державною адміністрацією, ТОВ «Катрас» щодо виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015; оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_2 за період з 01.06.2015 по 30.06.2016 в кількості 15 документів.

Вказані документи знаходяться у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення експертиз.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.1 ст.36 ГК України відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» комерційну таємницю не становлять установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами.

Таким чином, протоколи загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 по теперішній час; особова справу ОСОБА_2 , у повному обсязі; документи (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_2 з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_2 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «ВБК Перспектива» з моменту його прийняття на роботу по теперішній час; документи (накази, рішення, протоколи та інші документи) про перебування у складі учасників, засновників ТОВ «ВБК Перспектива», виходу, виключення зі складу засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива», прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад, ОСОБА_4 з 01.01.2015 по 01.01.2016; посадові інструкції та/або інші документи, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах які вона займала (займає), та у складі засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива» з 01.01.2015 по 01.01.2016; оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_2 за період з 01.06.2015 по 30.06.2016 в кількості 15 документів, можуть становити комерційну таємницю ТОВ «ВБК Перспектива».

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що міститься у документах, зазначених у клопотанні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ «ВБК Перспектива», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, також вказані документи необхідні для проведення експертиз.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Токмацького ВП Пологівського ВГІ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому лейтенанту поліції Качанюку Олегу Миколайовичу на тимчасовий доступ, з метою отримання та вилучення оригіналів документів у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Перспектива» (код ЄДРПОУ 36163450) за адресою: 69057, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Адмірала Нахімова, будинок 6, а саме:

- установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива»;

- документів про внесення змін до установчих документів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 до 22.05.2019;

- інших документів ТОВ «ВБК Перспектива», що визначають мету і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації за період з 30.09.2008 до 22.05.2019;

- Статуту ТОВ «ВБК Перспектива» первинного та усіх документів про внесення змін до статуту ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 до 22.05.2019;

- документів щодо державної реєстрації ТОВ «ВБК Перспектива»;

- документів (накази, рішення, протоколи та інші документи) щодо обрання (призначення) осіб, які обиралися (призначалися) до органу управління ТОВ «ВБК Перспектива», уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та/або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ТОВ «ВБК Перспектива» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи за період з 30.09.2008 до 22.05.2019;

- протоколів загальних зборів ТОВ «ВБК Перспектива» за період з 30.09.2008 до 22.05.2019;

- особової справи ОСОБА_2 у повному обсязі;

- документів (накази, рішення та інші документи) про прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад ОСОБА_2 з моменту його прийняття на роботу до 22.05.2019;

- посадових інструкцій та/або інших документів, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_2 на посадах які він займав (займає) в ТОВ «ВБК Перспектива» з моменту його прийняття на роботу до 22.05.2019;

- документів (накази, рішення, протоколи та інші документи) про перебування у складі учасників, засновників ТОВ «ВБК Перспектива», виходу, виключення зі складу засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива», прийняття на роботу, призначення на посади, переміщення та/або звільнення з посад, ОСОБА_4 з 01.01.2015 до 01.01.2016;

- посадових інструкцій та/або інші документів, що визначають організаційно-правове становище ОСОБА_4 на посадах які вона займала (займає), та у складі засновників, учасників ТОВ «ВБК Перспектива» з 01.01.2015 до 01.01.2016;

- дефектного акту Форма №8 по об`єкту капітальний ремонт водопровідних мереж м.Токмак (вул. Пролетарська - вул. Леніна, вул. Володарського та вул. Карла Лібкнехта) згідно договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015;

- документів, що містять підписи ОСОБА_2 за період з 01.06.2015 до 30.06.2016 у кількості 15 документів;

- належним чином завіреної копії Ліцензії серія АЕ №639692 від 07.04.2015;

- листування ТОВ «ВБК «Перспектива» з Запорізькою обласною державною адміністрацією, ТОВ «Катрас» щодо виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №16-15 від 27.07.2015.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 червня 2019 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: