Ухвала суду № 81918552, 20.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8146/19

Провадження № 1-кс/522/7242/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Головко В.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Головко В.В. за погодження із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки №5168742715061333, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки, в період часу з 17.07.2018 року по 26.03.2019 року, із зазначенням номерів рахунків/карток та анкетних даних володільців рахунків/карток, на які здійснювались грошові переводи у зазначений період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500001513 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за зверненням гр. ОСОБА_1 щодо гр. ОСОБА_2 , яка шахрайськими діями, під продажу авіаквитків, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 167 135 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_1 зазначає у своєму допиті про те, що з 17.07.2018 по 26.03.2019 , гр. ОСОБА_3 працювала в ТОВ «Импала Тревел» на посаді «Агента з організації обслуговування авіаперевезень», в її обов`язки входило бронювання та виписку авіаквитків, здійснювати їх повернення та обмін. Маючи доступ до коштів клієнтів, які призначалися для оплати квитків ТОВ «Импала Тревел», вона отримувала їх собі на банківські картки АТ «Укрсиббанку» НОМЕР_1 НОМЕР_2 та КБ «Приватбанку» № НОМЕР_3 , не переказуючи їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Импала Тревел» р/р НОМЕР_4 , Банк АКІБ «Укрсиббанк» МФО 351005.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12019160500001513 здійснюється досудове слідство, а також те, що в у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки НОМЕР_3 , в період часу з 17.07.2018 по 26.03.2019 , що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Головко В.В. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки НОМЕР_3 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів власника кратки, в період часу з 17.07.2018 по 26.03.2019, із зазначенням номерів рахунків/карток та анкетних даних володільців рахунків/карток, на які здійснювались грошові переводи у зазначений період часу.

Відповідальні особи АТ КБ «ПриватБанк» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області Головком Владиславом Володимировичем зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

20.05.2019