Ухвала суду № 81918534, 23.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7086/19

Провадження №1-кс/522/6439/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Градовського Є.Ю., у кримінальному провадженні №42019160690000032 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України Градовський Є.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №42019160690000032 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Установлено, що службові особи Південного ТерКЕУ, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» визнали переможцем переговорних процедур закупівель робіт з реконструкції двох будівель під гуртожитки за генеральним планом №№ 10, 15 військового містечка № 238, м. Одеса, відхилили більш вигідні цінові пропозиції інших учасників та уклали 2 договори підряду з ТОВ «КОМПАНIЯ ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» на загальну суму 35 млн грн, цінові пропозиції якого перевищувала інші на суму понад 1 млн гривень.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не видається можливим.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності, крім того, просить здійснювати розгляд клопотання уу закритому судовому засіданні, оскільки відомості, викладені в клопотанні містять інформацію яка охороняється законом, і передчасне їх розголошення буде негативним чином впливати на повноту досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Крім того, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

В той же час, всі судові рішення підлягають обов`язковому опублікуванню в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зважаючи на клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про можливість здійснення розгляду клопотання про тимчасовий доступ у закритому судовому засідання, задля недопущення розголошення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Градовського Є.Ю., у кримінальному провадженні №42019160690000032 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, що перебувають у володінні банку АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, а саме: копій документів юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 23.05.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 23.05.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, їх коди ЄДРПОУ, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2019 року; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 23.05.2019 року; договорів, на підставі яких товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ КБ «Приватбанк» МФО 328704, договори – доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2019; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСТЕР`ЄР-ДИЗАЙН» ЄДРПОУ 32894665, їх коди ЄДРПОУ, за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2019 року.

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити копії документів групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42019160690000032 від 18.04.2019 у складі: Бабенка Костянтина Олександровича, Чорного Андрія Григоровича, Чоклі Олександра Ігоровича, Градовського Євгенія Юрійовича, Рудяк Аліни Миколаївни, слідчій групі Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

23.05.2019