Ухвала суду № 81918354, 23.05.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 23.05.2019

Справа № 501/2614/18

1-кс/501/418/19

У Х В А Л А

20 травня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко М.А.,

слідчого – Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000473 від 24 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., обґрунтоване наступним.

Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160160000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2018 року до СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Одеській області за фактом можливого сприяння з боку службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (далі - ІФ ДП «АМПУ»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, приватному підприємству «Югшипсервіс» у здійсненні господарської діяльності у сфері ремонтних робіт судна, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами ІФ ДП «АМПУ» службовими особами ІФ ДП «АМПУ» та ПП «Югшипсервіс».

Так, 15 вересня 2017 року було укладено договір про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» між ДП «АМПУ» в особі в.о. начальника ІФ ДП «АМПУ» ОСОБА_1 та ПП «Югшипсервіс» в особі директора ОСОБА_2 . Відповідно до відомостей податкової інспекції в кінці грудня 2017 року на розрахункові рахунки ПП «Югшипсервіс» були перераховані усі грошові кошти (3 872 686 грн.) за виконання робіт відповідно до вказаного договору. Після надходження грошових коштів на рахунок ПП «Югшипсервіс» їх було перераховано на рахунки інших юридичних осіб. При цьому з матеріалів перевірки та досудового розслідування вбачається, що виконувати зазначені роботи ПП «Югшипсервіс» фактично не спроможне.

Для здійснення робіт з ремонту об`єктів технічного нагляду (суден, корпусних конструкцій, суднового обладнання, виробів та інше) ПП «Югшипсервіс» підлягало періодичному технічному нагляду за виконанням правил і технічних вимог ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» (надалі - Регістр). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року №814, якою затверджено «Положення про Регістр судноплавства України», одним із головних завдань Регістру є технічний нагляд за виконанням правил і технічних вимог підприємствами, організаціями та особами, які проектують, ведуть будівництво та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту, експлуатації суден, суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден.

Так, Регістром судноплавства України неодноразово видавались ПП « ОСОБА_3 » свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, чому передували огляди підприємства службовою особою Регістра, про що складались відповідні акти. Для отримання зазначеної документації ПП «Югшипсервіс» надавало до Регістра копії реєстраційних документів підприємства, а також, копії інших облікових документів. При цьому Регістром, на відповідну вимогу, не надано відомостей щодо наявності у ПП «Югшипсервіс» працівників відповідної кваліфікації та наявності необхідного сертифікованого обладнання і устаткування для виконання робіт з ремонту об`єктів технічного нагляду (відсутні копії договорів оренди, актів прийому-передачі відповідного обладнання, трудові договори тощо).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Югшипсервіс» укладало цивільно-правові договори про виконання робіт у сфері технічного обслуговування та ремонту суден із сторонніми особами. Зокрема, було укладено договори: 1) № 26-6/15 від 01 лютого 2016 року із ОСОБА_4 ; № 25-6/15 від 01 лютого 2015 року з ОСОБА_5 , проте, допитані в якості свідків, зазначені особи заперечили факт укладання вказаних договорів та зазначили, що жодних цивільно-правових та трудових відносин з ПП «Югшипсервіс» не мали.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за юридичним (фактичними) адресами, які були вказані ПП «Югшипсервіс» (Одеська обл., Комінтерновський р-н, смт. Комінтернівське АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_2 , буд. 1 АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 Приморська, буд. 47; м. Одеса, вул. М. Говорова, буд. 7, оф. 11), дане підприємство не здійснювало та не здійснює фактичну господарську діяльність, відповідно до своїх установчих документів. Враховуючи зазначене, фактичне місцезнаходження ПП «Югшипсервіс», місце здійснення цим підприємством господарської діяльності, місцезнаходження його колишніх та діючих службових осіб (директорів, бухгалтерів), місцезнаходження установчих документів та первинної документації підприємства невідомо.

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної та виконавчої документації, проведення відповідних перевірок, економічних та криміналістичних експертних досліджень.

Задля перевірки зазначених обставин, проведення відповідних перевірок та експертних досліджень під час досудового розслідування виникла необхідність витребувати у ІФ ДП «АМПУ» всі оригінали документів щодо укладення та виконання договору про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» № НОМЕР_1 УЛФ-17 від 15 вересня 2017 року, а саме: всієї наявної тендерної та договірної документації, документів щодо виконання договору та здійснення розрахунків за ним. Крім того, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, існує необхідність витребувати у ІФ ДП «АМПУ» копії службової документації (накази про призначення/переведення на посаду, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, паспорт) щодо службових осіб ІФ ДП «АМПУ», які узгоджували укладення та контролювали виконання вказаного договору, а саме стосовно:

-в.о. начальника ІФ ДП «АМПУ» ОСОБА_1 ;

-начальника служби флоту ( ОСОБА_6 );

-начальника служби економіки (Войценко С.А.);

-начальника служби організації закупівель (Стрюков О.О.);

-головного бухгалтера ( ОСОБА_7 );

-заступника начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_8 .);

-начальника сектору з запобігання корупції ( ОСОБА_9 .);

-керівника підрозділу юридичної служби (Іллічов П.М.).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведено, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ІФ ДП «АМПУ» та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018160160000473 від 24 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину Владиславу Володимировичу або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Іллічівської філії Державного підприємства "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ: 38728418, місцезнаходження: 68001, Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Праці, 6), а саме до:

-документів щодо укладення та виконання договору про надання послуг з докового ремонту т/х «СЛВ-359» № НОМЕР_1 УЛФ-17 від 15 вересня 2017 року, а саме: всієї наявної тендерної та договірної документації, документів щодо виконання договору та здійснення розрахунків за ним, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень;

-службових документів (наказів про призначення/переведення на посаду, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), копій паспортів) відносно службових осіб ІФ ДП «АМПУ», які узгоджували укладення та контролювали виконання вказаного договору, а саме щодо: в.о. начальника ІФ ДП «АМПУ» ОСОБА_1 ., начальника служби флоту ( ОСОБА_6 .), начальника служби економіки (Войценко С.А.), начальника служби організації закупівель (Стрюков О.О.), головного бухгалтера ( ОСОБА_7 .), заступника начальника служби організації закупівель ( ОСОБА_8 .), начальника сектору з запобігання корупції (Ноздреков Н.В.), керівника підрозділу юридичної служби (Іллічов П.М.), з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.

Іллічівській філії Державного підприємства "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" надати (забезпечити) вказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Роз`яснити керівництву Іллічівської філії Державного підприємства "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя