Ухвала суду № 81913609, 23.05.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/9995/18

Провадження № 1-кс/265/1788/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В.,за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Колодій Р.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

14 травня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Р.М., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме: статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів, рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу ТОВ «Клиленд» (код 39886231).

Доступ просить надати йому, слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному провадженні, або уповноваженій особі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя надійшла ухвала ( справа № 265/8277/18, провадження №1-кс/265/3797/18) від 04.10.2018, щодо зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 від 27.10.2018 (вхідний реєстраційний індекс ГУ ДФС у Донецькій області від 01.11.2018 № 12796/10) за фактом можливої підробки документів для проведення реєстраційної справи ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс».

Згідно огляду АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що одним із засновників ТОВ «Клиленд» (код 39886231) та ТОВ «Дест плюс» (код 39892617) є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколу загальних зборів, рішень засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договорів оренди приміщення та іншої документація про розміщення офісу ТОВ «Клиленд», з можливістю їх подальшого вилучення.

Вилучення оригіналів відшукуваних документів прокурор обґрунтовує необхідністю проведення експертного дослідження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника Юридичного департаменту Маріупольської міської ради з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 від 17.10.2018 за фактом можливої підробки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Клиленд» та ТОВ «Дест плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувана прокурором інформація, по-перше, може перебувати у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16 травня 2019 року за вказаним кримінальним провадженням було призначено судову почеркознавчу експертизу, провадження якої доручено експертам Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Таким чином орган досудового розслідування довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів уповноваженій прокурором або слідчим особі, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Стосовно вимоги прокурора про надання тимчасового доступу до «іншої документації про розміщення офісу ТОВ «Клиленд»», то вона також задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі переліченого слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України – задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, яка розташована за адресою: 87500, м. Маріуполь, проспект Миру, 85-а, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Роману Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Пономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Табатадзе Тамарі Ясонівні, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Брусленку Руслану Валерійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Клиленд» (ЄДРПОУ 39886231), а саме: статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів, рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення, з можливістю вилучення.

Зобов`язати посадових осіб Юридичного департаменту Маріупольської міської ради у разі відсутності вказаних документів, надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – з 23 травня 2019 року по 22 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шиян В.В.