Ухвала суду № 81912347, 23.05.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7450/19

Провадження №1-кс/263/4137/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120190500000000220 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області Кашлач М.А. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 1.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.04.2019 року від начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Донецькій області полковника поліції Вітвіцького С.С. надійшло повідомлення про те, що службові особи державних підприємств вугільної промисловості в Донецькій області, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом: придбання непригідного гірничого обладнання, під виглядом якісного, в тому числі у ТОВ «Сані Україна», ЄДРПОУ 38221701; реалізації вугільної продукції підконтрольним юридичним особам по значно заниженим цінам; придбання ТМЦ по завищеним цінам; затоплення діючих шахт, демонтування та реалізації металевих конструкцій, якими вони обладнані; виведення вугільних підприємств із державної власності, розтрачують майно вказаних підприємств, чим спричиняють шкоду державним інтересам.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ДП «Мирноградвугілля», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Лідер Промснаб» ЄДРПОУ 37434048, шляхом укладання договорів на придбання механічних запчастин та шин для автотранспорту, по значно завищеним цінам, чим спричинили державі матеріальну шкоду в сумі близько 150000 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії злочинам у ПЕК, сфері природних ресурсів та екології УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України Ліщенко М.А. встановлено, що службові особи ДП «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941 протягом 2019 року придбало у ТОВ «Лідер Промснаб», ЄДРПОУ 37434048: «Механічні запасні частини» (UA-2019-03-14-000555-b) із вартістю предмета закупівлі 198012 гривень, а саме: ресора передня КрАЗ - 2 шт., вартістю 16995 гривень, загальна - 33990 гривень; ресора задня Камаз 55111 - 2 шт., вартістю 20605 гривень, загальна - 41210 гривень; ресора передня Камаз 55111- 1 шт., вартістю 12325 гривень; ресора задня КрАЗ - 2 шт., вартістю 34010 гривень, загальна 68020 гривень; ресора задня-лист корінний Камаз 55111 - 3 шт., вартістю 3155 гривень, загальна 9465 гривень, «Шини для автотранспорту» (UA-2019-02-26-000044-C) із вартістю предмету закупівлі 136680 гривень, що складається з 10 шин марки Rosava 12.00R20.

Шляхом моніторингу мережі інтернет встановлено, що реальна ринкова вартість вказаних вище ТМЦ завищена приблизно в 2 рази. Тобто вказані дії службових осіб, привели до розтрати державних грошових коштів у сумі приблизно 150000 гривень.

З метою отримання копій документів, що підтверджують укладання вказаних договорів та їх реалізацію, на адресу ДП «Мирноградвугілля» було спрямовано запит за вих.№6/223/39/104-2019 від 22.04.2019, однак відповідь до теперішнього часу не надійшла. Вказаний факт свідчить, про те, що службові особи ДП «Мирноградбугілля» мають намір приховати від органу досудового слідства документацію необхідну для встановлення істини, її знищення або зміну змісту.

Крім того, на адресу СУ ГУНП в Донецькій області УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України було надано копію договору постачання №173 від 14.03.2019, укладеного між постачальником ТОВ «Лідер Промснаб» та покупцем ДП «Мирноградвугілля» на придбання: ресора передня КрАЗ - 2 шт., вартістю 16995 гривень, загальна - 33990 гривень; ресора задня Камаз 55111 - 2 шт., вартістю 20605 гривень, загальна - 41210 гривень; ресора передня Камаз 55111- 1 шт., вартістю 12325 гривень; ресора задня КрАЗ - 2 шт., вартістю 34010 гривень, загальна 68020 гривень; ресора задня-лист корінний Камаз 55111-3 шт., вартістю 3155 гривень, загальна 9465 гривень. Загальна вартість договору 198012 гривень.

З метою перевірки даного факту умисної розтрати бюджетних грошових коштів, встановлення осіб, які безпосередньо скоїли, кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту виготовлення та підписання винними особами документів, що дали змогу скоїти кримінальне правопорушення, у органу досудового слідства виникла необхідність у вилученні, вивченні та експертному дослідженні наступних документів: договору постачання №173 від 14.03.2019 укладеного між поставником ТОВ «Лідер Промснаб», ЄДРПОУ 37434048 та покупцем ДП «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, вартістю 198012 гривень; додатків до вказаного договору, а саме: додаткових договорів, товарно-транспортних накладних, актів прийомки-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, гарантійних листів (інших документів, що підтверджують якість придбаного товару), платіжних доручень, видатних накладних; заявок на придбання товару зазначеного у договорі; документальних підтверджень необхідності придбання товару зазначеного у договорі, листа погодження договору, документальних підтверджень постановки на баланс та подальшого використання придбаних ТМЦ; договору постачання від лютого 2019 року (більш точна дата, в ході досудового слідства не встановлена) укладеного між поставником ТОВ «Лідер Промснаб», ЄДРПОУ 37434048 та покупцем ДП «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, вартістю 136680 гривень на придбання шин, у кількості 10 штук; додатків до вказаного договору, а саме: додаткових договорів, товарно-транспортних накладних, актів прийомки-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, гарантійних листів (інших документів, що підтверджують якість придбаного товару), платіжних доручень, видатних накладних; заявок на придбання товару зазначеного у договорі; документальних підтверджень необхідності придбання товару зазначеного у договорі, листа погодження договору, документальних підтверджень постановки на баланс та подальшого використання придбаних ТМЦ.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори постачання укладених між ТОВ «Лідерр Промснаб» та ДП «Мирноградвугілля» з додатками, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №120190500000000220 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області Кашлач М.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120190500000000220 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (виїмки) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. або іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №120190500000000220 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, що розташовано за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 1, а саме до:

- договору постачання №173 від 14.03.2019 року, укладеного між поставником ТОВ «Лідер Промснаб», ЄДРПОУ 37434048 та покупцем ДП «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, вартістю 198012 гривень; додатків до вказаного договору, а саме: додаткових договорів, товарно-транспортних накладних, актів прийомки-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, гарантійних листів (інших документів, що підтверджують якість придбаного товару), платіжних доручень, видатних накладних; заявок на придбання товару зазначеного у договорі; документальних підтверджень необхідності придбання товару зазначеного у договорі, листа погодження договору, документальних підтверджень постановки на баланс та подальшого використання придбаних ТМЦ;

- договору постачання від лютого 2019 року (більш точна дата, в ході досудового слідства не встановлена) укладеного між поставником ТОВ «Лідер Промснаб», ЄДРПОУ 37434048 та покупцем ДП «Мирноградвугілля», ЄДРПОУ 32087941, вартістю 136680 гривень на придбання шин, у кількості 10 штук; додатків до вказаного договору, а саме: додаткових договорів, товарно- транспортних накладних, актів прийомки-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, гарантійних листів (інших документів, що підтверджують якість придбаного товару), платіжних доручень, видатних накладних; заявок на придбання товару зазначеного у договорі; документальних підтверджень необхідності придбання товару зазначеного у договорі, листа погодження договору, документальних підтверджень постановки на баланс та подальшого використання придбаних ТМЦ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа