Ухвала суду № 81912170, 22.05.2019, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1228/19

1-кс/264/1234/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Матвєєва Ю.О., за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21 травня 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», згідно з яким 14 лютого 2019 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13 лютого 2019 року в денний час невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою, під видом працівника служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Ощадбанк» заявника. Сума матеріального збитку становить 4954 гривні.

14.02.2019 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201950800000297, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 13.02.2019 року у вечірній час йому на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку «Ощадбанк» та пояснила, що з його картки намагались зняти грошові кошти у розмірі 514 гривень. Після цього, шляхом обману, дана особа дізналась дані банківської картки ОСОБА_1 , а у подальшому - повідомила потерпілого про те, що йому надійдуть два смс-повідомлення з кодом, які він повинен їй продиктувати. Коли ОСОБА_1 назвав зазначеній вище особі коди з смс-повідомленнь, йому сказали, що гроші з банківської картки необхідно зняти наступного дня. Після розмови ОСОБА_1 побачив, що з його картки знято 4954 грн. Також потерпілий зазначив, що йому дзвонили з мобільного номера НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 20.02.2019 року слідчому надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк».

18.03.2019 року на адресу головного відділення «Ощадбанк» було спрямовано вказане судове рішення для виконання, однак, до теперішнього часу ухвала слідчого судді не виконана з невідомих підстав, а тому існує необхідність відрядити слідчого для виконання судового рішення про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність отримати наступну інформацію, що перебуває у володінні ПАТ «Ощадбанк»:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- про IP- та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_3, а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщенні відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ з розшифровкою контрагентів та завірених належним чином копій анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, документів про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення зазначеної інформації необхідне для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що вказані вище відомості, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області Кутюкової А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Кутюковій Анастасії Олегівні або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), зміст котрих має банківську таємницю та містить відомості:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2019 року по момент надання доступу до зазначеної інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- про IP- та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3, а саме: вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 13.02.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку у приміщенні відділень банку, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ з розшифровкою контрагентів та завірених належним чином копій анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, документів про відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів на паперовому та електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Матвєєва Ю. О.