Ухвала суду № 81911664, 22.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13971/19

Провадження 1-кс/127/7896/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №12018020000000284 від 04.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області діє злочинна група, яка шляхом підробки необхідних документів та надання сумнівної інформації до органів державної влади та місцевого самоврядування створює фіктивні організації, з метою отримання державних дотацій на розвиток фермерського господарства. В подальшому отриманні кошти не використовуються за призначенням, а розподіляються між учасниками групи і використовуються на власні потреби. До складу даної групи входять наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Барановка, Баранівського району, Житомирської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, Засновник та керівник фіктивного фермерського господарства «Дашковецьке»;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Бродецьке, Козятинського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий за вчинення тяжких злочинів передбачених п.1,5,7, ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України. Організатор групи, організував осіб для його підготовки та вчинення;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий за вчинення тяжких злочинів передбачених ч.2 ст.189, п.12 ч.2 ст. 115 КК України, Учасник групи, займається пошуком осіб, з метою реєстрації фіктивних фермерських господарств, надає допомогу при зборі відповідних документів для отримання дотацій.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Лисичанськ, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима, розлучена, працевлаштована головою Вінницької обласної асоціації фермерів та землекористувачів. Учасник групи, підтримує відносини з ОСОБА_4 , безпосередньо сприяла в отриманні дотацій.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниці, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, не судимий, паспорт НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС 24.01.2002, зареєстрований АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Учасник групи, створив умови для оренди земельної ділянки на користь «ФГ Дашковецьке», сприяв у розробці бізнес плану з метою отримання дотацій.

Таким шляхом членами групи 27.02.2018 року зареєстровано в Жмеринській районній державній адміністрації Вінницької області на ОСОБА_5 фіктивне фермерське господарство «Дашковецьке» /ЄДРПОУ 41963545/, (юридична адреса фермерського господарства: Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове, вул. Центральна 1).

В подальшому за фермерським господарством «Дашковецьке» було відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 (дата відкриття: 01.03.2018 року).

Окрім того членами групи були зібрані відповідні документи для подачі заявки до регіональної комісії Українського державного фонду підтримки фермерського господарства, з метою отримання державної дотації на розвиток даного фермерського господарства. За сприянням голови Вінницької обласної асоціації фермерів та землекористувачів ОСОБА_7 дані документи були погодженні та надісланні до Українського державного фонду підтримки фермерського господарства України, але отримати дотаційні кошти не представилось можливим, що не залежало від їх волі.

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 12019020130000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ВВМ Трейдінг».

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження№ 12018040350002243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ТД Альфатех»

Вказані кримінальні провадження 11.05.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження за №12018020000000284.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Бродецьке, Козятинського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що данні по житловому будинку, з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 в реєстрі відсутні.

Згідно довідки виданої Бродецькою селищною радою №399 від 10.05.2019 встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить матері ОСОБА_4 , ОСОБА_9 1937 р.н.

Також, згідно довідки виданої Бродецькою селищною радою №36 від 24.04.2019 встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про причетність ОСОБА_4 до планування, підготовки та створення усіх умов для вчинення злочину, а також наявна інформація, що за адресою реєстрації ОСОБА_4 , який причетний до організації створення фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/, можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/ та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатка «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитні картки, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнові записи, а також інші речі, що мають невід`ємне значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуку та знищення речових доказів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

З метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження (зберігання) предметів злочину та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, а також матеріали негласних слідчих дій, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також слідчим слідчої групи, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: документів (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/ та суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатки «ФГ Дашковецьке» та можливих фіктивних фірм, кредитних карток, мобільних телефонів та сім карток, комп`ютерної техніки (шляхом копіювання інформації з них), чорнових записів.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя