Ухвала суду № 81908311, 21.05.2019, Старобільський районний суд Луганської області

21.05.2019

ЄУН 431/604/17

Провадження 1-кс/431/707/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2019 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю.,

за участю секретаря Башинського Д.С.,

старшого слідчогоз ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС

у Луганській області Лисогор В.І.,

розглянув в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області клопотаннястарший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130580000003 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

В провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня – червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «ЕлітанКомпані» (код ЄДРПОУ – 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Згідно бази АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681) має розрахункові банківські рахунки, які відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681) відкривало рахунки в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 у зв`язку з чим, є підстави вважати, що юридична справа клієнта ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), яка містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей знаходиться за вказаною адресою. Вказані документи мають значення для встановлення істини у справі. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що юридична справа клієнта ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), яка містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей знаходиться за вказаною адресою, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотанняслідчоготретього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, щодо відкриття рахунків ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), а саме:

- оригіналів юридичної справи клієнта ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства, довіреностей;

- оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

Тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю надати старшим слідчим з ОВС3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні,Лисогору Вадиму Ігоровичу, Баранову Олексію Юрійовичу, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні з можливістю вилучення вказаних матеріалів в Сєвєродонецькому відділенні АТ "УкрСиббанк", що розташоване за адресою Луганська обл., м. Сєвєродонецк, вул. Вілєсова, 1В.

Строк дії ухвали встановити до 20 черевня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та електронному носії) слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Ю. Колядов