Ухвала суду № 81908269, 12.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5043/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Василенко Д.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юр`євої Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юр`євої Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

Крім того, в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ «Океан-Судноремонт» (ідентифікаційний код 37698435, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 15) ОСОБА_1 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

25.09.2016 директору ТОВ «Океан-Судноремонт» ОСОБА_1 було вручено вищевказану ухвалу суду та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ «МСЗ «Океан».

У свою чергу, ОСОБА_1 , будучи ознайомленим із рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватися будь-яким чином рухомим та нерухомим майном ПАТ «МСЗ «Океан», діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ «Океан-Судноремонт» ОСОБА_2 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майном ПАТ «МСЗ «Океан» шляхом переукладання та укладання нових договорів із замовниками та ТОВ «Океан-Судноремонт».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ «Океан-Судноремонт» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ «МСЗ «Океан».

Крім того встановлено, що 05.01.2017 в період проведення процедури банкрутства ПАТ «МСЗ «Океан», в порушення вимогу Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно якого повноваження керівника чи органів управління боржника виконує ліквідатор, рішенням позачергового засідання Спостережної ради ПАТ «МСЗ «Океан» ОСОБА_3 обрано президентом ПАТ «МСЗ «Океан».

У подальшому, 23.06.2017 ОСОБА_3 як президентом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» надано дозвіл ТОВ «Верф Океан» на проведення суднобудівних робіт з використанням майна та потужностей вказаного підприємства в супереч ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016.

Крім цього, ОСОБА_3 як президентом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» укладено договір від 03.04.2017 №03/04/2017-007 з ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» про відповідальне зберігання з правом реалізації майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», в результаті чого, 07.04.2017 загальними зборами учасників ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» ухвалено рішення про надання дозволу директору вказаного підприємства на укладення з ПАТ «Кристалбанк» кредитного договору на суму 20 000 000 грн. та надати в якості застави для забезпечення зазначеного кредиту арештоване майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в супереч ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) являється клієнтом у Публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» МФО 300711, у володінні якого перебувають документи, які становлять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_3 , по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юр`євої Н.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юр`євій Н.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучити (здійснити виїмку) копії документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів депозитної (кредитної) справи, відкритої на ім`я ОСОБА_3 ;

- копій паспортів, карток із зразками підпису ОСОБА_3 ;

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_3 для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритому у банк за заявою ОСОБА_3 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_3 та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_3 та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком (рахунками) ОСОБА_3 із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- фотознімків особи ОСОБА_3 , якщо представниками банку ПАТ КБ «Приватбанк» робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5043/19-к

Прим.2 - Слідчому Юр`євій Н .В.

Копія: ПАТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

12.02.2019р.