Ухвала суду № 81907899, 20.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19335/19

Провадження № 1-кс/761/13577/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Шапрана Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12019100100003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Шапран Євген Сергійович, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Корінь Б.І., звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12019100100003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 1991 році було створено ТОВ «Енергополь-Україна».В 1996 році ТОВ «Енергополь-Україна було реорганізовано в Акціонерне Товариство Закритого типу «Енергополь Україна».В 2007-2008 році ОСОБА_1 придбав 14 відсотків акцій АТЗТ «Енергополь Україна» та став його акціонером. Разом з ним на той час акціонерами була польська компанія «Максер», яка на той час перебувала на стадії банкрутства. В подальшому частку польської компанії «Максер» викупила польська компанія ТОВ «ВсходніІнвест» (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6, громадянин Польщі, якій на той час належало 51 % акцій, а також іншу частину акцій компанії «Максер» викупив ОСОБА_2 , громадянин Польщі, якому на той час належало 35 % акцій АТЗТ «Енергопроль-України». В подальшому в ході господарської діяльності АТЗТ «Енергополь -Україна» акціонер ОСОБА_2 продав мені ще 9% відсотків своїх акцій, так в сумі в мене стало 23 % статутного капіталу як акціонера АТЗТ. Також 7% від своїх акцій АТЗТ «Енергополь-Україна» ОСОБА_2 в 2011 році продав ОСОБА_3 , яка стала одним з акціонерів АТЗТ «Енергополь-Україна». Також один відсоток своїх акцій він продав ТОВ «КУА «Діалог Плюс». Крім в подальшому ОСОБА_2 викупив два відсотків акцій в ТОВ «ВсходніІнвест», таким чином станом сьогоднішній день акціонерами ПрАТ «Енергополь Україна є: ОСОБА_1 , якому належить 23% акцій товариства; ОСОБА_2 , громадянин Польщі , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 13.08.2013 Воєводою Великопольським), якому належить 20% акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю «ВсходніІнвест» (Республіка Польща), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_6 , громадянин Польщі, (паспорт НОМЕР_2 , виданий 03.03.2008 Воєводою Великопольським), якому належить 49% акцій; ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ., паспорт НОМЕР_3 , виданий 06.02.2001 Леніградським РУ ГУ МВС в м. Києві), якій належить 7% акцій; ТОВ КУА «Діалог Плюс», якому належить 1% відсоток акцій товариства. Влітку 2018 року ОСОБА_1 стало відомо, що посадові особи товариства «Енергополь-Україна», власники суттєвої частки у майні товариства та інші особи з метою заволодіння коштами, що належать іншим учасникам товариства, розробили злочинний план і умови спільного вчинення злочинів, в подальшому легалізували доходи, отримані злочинним шляхом, приховували та маскували незаконне походження таких коштів, використовували такі кошти з метою придбання іншого майна при наступних обставинах. Під час досудового розслідування встановлено, що між АТЗТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Строй Холдинг» укладено договір №1/ДР на виконання робочої документації від 17.08.2009, відповідно до якого АТЗТ «Енергополь-Україна» перерахувала грошові кошти ТОВ «Строй Холдинг». Також між АТЗТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Строй Холдинг» уклали договір 10/08 на надання послуг з розробки з бізнес-плану від 20.08.2009, відповідно до яких АТЗТ «Енергополь-Україна» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Строй Холдинг». Під час досудового розслідування встановлено, що в АТЗТ «Енегрополь-Україна», код ЄДРПОУ- 20022334, розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий рахунок в АБ «Украгазпромбанк»,код ЄДРПОУ -24262992 МФО 320843ТОВ «Строй Холдинг»,код ЄДРПОУ-36522075, розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкриті рахунок в банку ПАТ «Укргазпромбанк», код ЄДРПОУ-24262992,МФО 320843 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13. Отже, слідчий просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ «Укргазпромбанк», код ЄДРПОУ-24262992, МФО 320843, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13 старший слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції Шапраном Євгеном Сергійовичем та за його дорученням оперативним підрозділам Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_4 , що належить АТЗТ «Енегрополь-Україна», код ЄДРПОУ- 20022334у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з01.01.2009 по 13.12 2012. копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: 26002028741, що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075. копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075; копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075, за період з за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075, за період з 01.01.2009 по 13.12 2012; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо. копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Строй Холдинг», код ЄДРПОУ-36522075у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу з 01.01.2009 по 13.12 2012. Зазначені документи, на думку слідчого, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на підставі отриманих документів планується проведення аудиту та призначення судової-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий Шапран Є.С. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100003722 від 19 травня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо шахрайського заволодіння належними ОСОБА_1 грошових коштів учасниками ПАТ «Енергополь-Україна».

Слідчий вказує на те, що є необхідність отримати тимчасового доступу та вилучення документів в банківській установі ПАТ «Укргазпромбанк», необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на підставі отриманих документів планується проведення аудиту та призначення судової-економічної експертизи.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані матеріали не надають слідчому судді можливість зробити висновок, що для потреб досудового розслідування з огляду на фабулу зазначену у ЄРДР є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні , вилучити їх, зважаючи на приписи ч. 7 ст. 163 КПК України.

Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Шапрана Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12019100100003722 від 19 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: