Ухвала суду № 81904543, 22.05.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/336/19

провадження: 1-кс/614/214/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

ст. слідчого СВ Борівського ВП Бондаренка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Стецюри В.В. про проведення економічної експертизи та залучення експерта в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220230000358 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП ГУНП в Харківській області Стецюра В.В. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про проведення економічної експертизи та залучення експерта.

Слідчий зазначає, що у провадженні СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12018220230000358 від 08.12.2018 року за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало звернення ОСОБА_1 від 08.12.2018 про те, що деякі працівники Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату протягом 2018 року отримували заробітну плату, але за місцем роботи не перебували.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації ГУ ДФС в Харківській області від 11.01.2019 №1522/10/20-40-51-03-08 громадяни:

1. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

2. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

5. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

6. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

8. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

9. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

10. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

11. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

12. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

13. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

14. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

15. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

16. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,

працевлаштовані до КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» (ЄДРПОУ 03189653), та протягом 2018 року отримували від цієї установи доходи у вигляді заробітної плати.

Разом з тим, відповідно до відомостей головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.03.2019 №0.184-9095/0/15-19 та №0.184-8892/0/15-19 від 07.03.2019 вказані громадяни протягом 2018 року та поточного періоду 2019 року неодноразово перетинали державний кордон України, тривалий час не перебували на території України, у зв`язку з чим не могли виконувати свої трудові обов`язки в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті та отримувати за це заробітну плату.

Таким чином, в діях працівників Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату вбачаються ознаки кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння державними коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області від 25.04.2019, в КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», в ході тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено документи, а саме:

-Оригінали особових справ вказаних працівників, які містять оригінали особових карток, наказів про призначення та звільнення з посади.

-Оригінали розрахункових відомостей про нарахування заробітних плат за 2017-2019 рік.

-Оригінали табелів обліку робочого часу вказаних працівників за 2018-2019 рік.

-Оригінали протоколів засідання комісії із соціального страхування за 2017-2019 рік.

-Оригінали наказів про надання відпусток за 2017-2019 рік.

-Оригінали наказів про надання премії вказаним працівникам за 2017-2019 рік.

-Оригінали заяв про надання відпусток за 2018-2019 рік.

Вилучені в КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» табелі робочого часу за 2017-2018 рік та дані, що містяться в копіях карток особових справ підлеглих працівників, мають суттєві розбіжності як між собою, так і з даними Державної прикордонної служби України щодо відпусток цих працівників та обліку робочого часу, оскільки вони в цей час перебували за кордоном України.

На підставі ухвали слідчого судді Борівського районного суду Харківської області від 17.04.2019, в Ізюмському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України Харківської області, в ході тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено документи, а саме: індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК -5) та виписки з місячної звітності «ЕСВ» (таблиця 6 додаток 4) на вказаних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме встановлення наявності та точного розрахунку незаконно виплаченої заробітної плати, для встановлення наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної експертизи.

Ст. слідчий СВ Борівського ВП Бондаренко О.М. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення ст. слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України: у разі якщо для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України: клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п?яти днів із дня його надходження до суду.

На підставі ст.7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

До державних спеціалізованих установ належать:

- науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

- науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров`я України;

- експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Крім того, згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з?ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, суд приходить до висновку щодо обґрунтованості заявленого клопотання та наявності підстав для його задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Стецюри В.В. про проведення економічної експертизи та залучення експерта в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220230000358 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №12018220230000358 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, проведення економічної експертизи.

Надати доручення експертній установі та залучити експертів Харківського науково – дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, розташованого за адресою: вул. Золочівська, б. 8-а, м. Харків, для проведення економічної експертизи.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально нарахування та виплата заробітної плати, працівникам КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат»:

1. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 17.04.2018–17.06.2018, 28.09.2018 – 03.11.2018, 23.02.2019 – 31.03.2019;

2. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 12.02.2018–14.04.2018;

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 17.07.2018–01.09.2018;

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 15.03.2018–27.05.2018, 15.09.2018 – 24.10.2018, 30.01.2019 – 31.03.2019;

5. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 31.05.2018–26.07.2018, 14.10.2018 - 21.12.2018;

6. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 20.02.2018–29.03.2018;

7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 10.02.2018 – 12.04.2018, 07.07.2018 – 05.08.2018, 03.01.2018 – 24.01.2018, 27.02.2019 – 31.03.2019;

8. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 10.03.2018–23.04.2018, 30.08.2018–01.10.2018;

9. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 18.08.2018–14.10.2018;

10. ОСОБА_11 , 1978 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 13.04.2018–23.05.2018;

11. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 24.07.2018–06.09.2018;

12. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 19.08.2018–11.10.2018;

13. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 01.01.2018–11.03.2018, 23.06.2018–27.06.2018, 14.09.2018–07.11.2018, 24.12.2018–24.02.2019;

14. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 16.01.2018–26.03.2018, 05.07.2018–02.09.2018, 30.01.2019–31.03.2019;

15. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 28.02.2018–30.04.2018, 15.12.2018–16.02.2019;

16. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 року ІНФОРМАЦІЯ_15 , за фактично невідпрацьований час з врахуванням встановлених фактів невиходу на роботу робочих днів з 06.12.2018–10.02.2019;

які фактично в зазначені періоди днів були відсутні на робочому місці.

- У якій сумі зараховано грошові кошти вказаним громадянам у якості заробітної плати за вказаний період невиходу на роботу?

Для дослідження експертам направити: документи бухгалтерського обліку КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» та матеріали кримінального провадження №12018220230000358 від 08.12.2018.

Попередити експерта/ів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.