Ухвала суду № 81902707, 21.05.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/320/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Ніколайчука В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18.07.2017 року між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Мульті-Груп» в особі ОСОБА_2 було укладено договори будівельного підряду № 294р-17, 295р-17, 296р-17 від 18.07.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка, які відповідоно до додаткових угод № 1 від 11.12.2017 року були розірвані.

На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп».

Однак, 27.12.2017 року КП «ТЖКП» здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг за договорами будівельного підряду № 466п-17 від 08.12.2017р., № 467п-17 від 08.12.2017р., № 473п-17 від 12.12.2017 року, проте фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 не проводилося.

Прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв`язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальний ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Відповідно до вищевикладеного по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру директору ПП «Старт-Плюс» ОСОБА_3 , директору ТОВ «Мульті-Груп» ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ) та ОСОБА_5 ..

Прокурор вважає, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в паперовому вигляді), зокрема усіх наявних документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 001140 відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкта архітектури, зокрема: технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд, матеріали якої перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Крім того, прокурор зазначає, що вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчому та процесуальному керівнику у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів (речових доказів, документів), а також надати їх експерту в якості документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор також вказує, що відповідна інформація не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, оскільки є підстави вважати про наявність у них охоронюваної законом таємниці.

Крім того, прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або підміни вказаних документів з оригіналів на спотворені оригінали або завіренні копії котрі не будуть придатні в подальшому до проведення відповідних судових експертиз, тому клопотання повинно бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника Павлоградської районної державної адміністрації, у володінні яких вони знаходяться.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації, (код ЄДРПОУ: 04052330, юридична адреса: Дніпропетровська області, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 98), що містять охоронювану законом таємницю, у паперовому вигляді, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема: усіх наявних документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 001140 відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкта архітектури, зокрема: технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд де містяться підписи та власноруч написані записи ОСОБА_5 , матеріали якої перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі, оскільки вилучені документи можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних» володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним Кодексом України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11.01.2018 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018040400000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.04.2019 року повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ) та ОСОБА_5

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та можуть містити відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М.,Талалаю І ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ: 04052330, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 98), що містять охоронювану законом таємницю, у паперовому вигляді, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема: усіх наявних документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 001140 відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних із створенням об`єкта архітектури, зокрема: технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд, де містяться підписи та власноруч написані записи ОСОБА_5 , матеріали якої перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., ОСОБА_9 І. ОСОБА_10 ., Ігнатцевій Я ОСОБА_11 С., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора).

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник