Ухвала суду № 81901748, 20.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2438/19

Провадження № 1-кс/202/5485/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю: секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалова Р.М. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого 05 квітня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000351 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

17 травня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалова Р.М. про арешт майна.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб за попередньою змовою на виконання розробленого плану, пов`язаного з фіктивним підприємництвом, перебуваючи на території м.Дніпро в період 2017-2018 років створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів господарювання, реквізити та рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, а також завдало збитків державному бюджету України шляхом несплати податків на суму 6 791 925 грн.

З метою встановлення повного складу осіб, які причетні до вчинення правопорушень в даному кримінальному провадженню проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій.

Проведеними заходами встановлено, що злочинна група має розповсюджену мережу представництв, які діють на території Дніпропетровської області та міста Києва, та «представників» - учасників «конвертаційного» центру, які мають чітко розподілені між собою функції, що мають своє відображення у діях направлених на створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою незаконної діяльності з переведення безготівкових грошових коштів у готівку та здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, спрямованих на приховання і маскування незаконного походження, та легалізацію цих коштів.

Проведеними заходами встановлено, а саме НСРД, що один із учасників цієї групи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_2 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10 травня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку 15 травня 2019 року виявлено та вилучено: Кліше печаток з назвою підприємства: ТОВ «Фід-корп», ТОВ «Актів Пром Груп» 1 шт.; ТОВ «Глобал Опт Індустрія» , ТОВ «Хайбер» , ТОВ «Циклум Груп», ТОВ «Амарін Трейд», , ТОВ «Евротранс плюс» , ТОВ «Фінком» , ТОВ «Клемент-арант», ТОВ «Дронта» , ТОВ «Югтена», ТОВ «Галінфар», ТОВ «Акорд блек», ТОВ «Ронда стар», ТОВ «Буд актив ком», ТОВ «Будівельна пропозиція 2018», ТОВ «Сербілінк», ТОВ «Кадеста інвест», ТОВ «Преміум скай», ТОВ «Леон голд», ТОВ «Зеро компані», ТОВ «Агро пром. плюс», ТОВ «Скайтерс», ТОВ «Калабрия», ТОВ Перший м`ясний продукт», ТОВ «Ансепторг», ТОВ «СВК Прізма», ТОВ «Ін-веста», ТОВ «Мадеста-інвест», ТОВ «Розалєво агро», ТОВ «Традиція-К», ТОВ «Больмонд торг», ТОВ «Сенсімар буд», ТОВ «Актив пром груп», ТОВ «Кордіант профіт», ТОВ «Рубекон груп», ТОВ «Дорбуднова», ТОВ «Строй акцент», ТОВ «Буд пропозиція», ТОВ «Бренд стор», ТОВ «Фір костант», ТОВ «Фід-корп», ТОВ «Анап стіль», ТОВ «Фрідріх-капітал», ТОВ «Альянс табак», ТОВ «Геріонс», ТОВ «Єдвансіс ЛТД», ТОВ «Лорант сервіс», ТОВ «Оріон експерт», ТОВ «Оіас-ЛТД», ТОВ «Циклум груп», ТОВ «Амарін трейд», ТОВ «Векталс», ТОВ «Фінком +» - 46 шт.; картоутримувач «lifecell» emei № НОМЕР_1 - 1 шт.; Мобільний телефон Samsung Duos з розбитим екраном та подряпинами на корпусі EMEI на корпусі не вказаний - 1 шт.; Картка оператора «Kyivstar» EMEI № НОМЕР_2 - 1 шт.; Флешнакопичувач «Transcend» №D936040067 - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Інвест Альянс» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Восток Альянс» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Дівест груп» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Високий еверест» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Ветард» - 1 шт., Печатка підприємства ТОВ «Гарант сервіс трейд» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Бізнес консалтинг трейд» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Глобал Ойл Маркетинг» - 1 шт.; Мобільний телефон Nokia EMEI НОМЕР_18 - 1 шт.; сім карта «Kyivstar» № НОМЕР_3 - 1 шт.;Мобільний телефон Samsung EMEI № НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_5 - 1 шт.; Мобільний телефон Samsung Duos EMEI НОМЕР_19, emei НОМЕР_6 - 1 шт.; з сім картами оператора «Kyivstar» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - 2 шт. Мобільний телефон «Bravis» EMEI НОМЕР_20 - 1 шт.; сім картки мобільних операторів «Kyivstar» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 - 2 шт.; Мобільний телефон «Fly» EMEI № НОМЕР_9 , EMEI № НОМЕР_10 - 1 шт.; сім картки мобільних операторів «Kyivstar» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 - 2 шт.; Флешнакопичувач «Transcend» № НОМЕР_11 - 1 шт.; Копія паспорту ОСОБА_3 та коду на 3 аркушах; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 1 аркуші; Копія паспорту ОСОБА_4 на 4 аркушах; Копія опису документів «Благодійна організація благодійний фонд «Україна - до мрій разом» на 1 аркуші; Акти виконаних робіт від 31.07.17 ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» на 2 аркушах; Заява ОСОБА_5 від 19.03.2017р. на 1 аркуші; Заява ТОВ «Еліфент інвест» від 23.05.2018 на двох аркушах; Документи ТОВ «Ветард» щодо ведення фінансово-господарської діяльності на 26 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Ойл Маркетинг» на 99 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Високий еверест» на 17 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бізнес консалтинг трейд» на 69 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Восток трейдер» на 11 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соіл Газ» на 23 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер Гудвіл» на 8 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фрідом торг» на 2 аркушах; Копія витягу з ЄДРЮФОП ТОВ «Індастріалторг» на 1 аркуші; Копія наказу №02 від 19.11.2018 ТОВ «Ордос торг» на 1 аркуші; Копія виписки з ЄДРЮФОП ТОВ «Агро менеджмент груп» на 1 аркуші; Копія виписки з ЄДРЮФОП ТОВ «Кріо абсолют» на 1 аркуші; Ноутбук чорного кольору марки «НР» №CND511CN5 та зарядний пристрій; Папка сірого кольору з написом справа, в якій знаходяться документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соіл Газ» на 88 аркушах; Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 1, 7-28,57-58,59-63,67-123,137-143145-150,155-159 сторінках, загальна кількість сторінок 159 аркушів; Принтер «I-Sensys MF4120» NSIZ23671 - 1 шт.; ноутбук EMACHINES LXN 540 C0139453FEA81601 - 1 шт.; зарядний пристрій до нього - 1 шт.; ноутбук Samsung НОМЕР_12 - 1 шт.; зарядний пристрій до нього - 1 шт.; мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 1 шт.; флеш накопичувачем QHMO CBCHY1437 - 1 шт.; видаткова накладна №1130/12 від 30.11.2017 на 1 арк.; акт приймання передачі №33 від 04.02.2019 на 1 арк.; копія квитанції №38792066 на 1 арк.; копія квитанції №38792352 на 1 арк.; копія постанови про накладення адміністративного стягнення від 19.04.2019 на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «СВК Прізма» на 4 арк.; видаткові накладні ТОВ «Стіл Груп» на 2 арк.; видакткова накладна ТОВ «Візард проект» на 1 арк.; заяви «НОВА Пошта» на 2 арк.; акт приймання-передачі від 04.02.2019 на 1 арк.; рахунки ТОВ «ТОП МАДЕРА» на 7 арк.; рахунки ТОВ «Амарін Трейд» на 2 арк.; Реквізити ТОВ «Тіг-Апт» на 1 арк.; Рахунки-фактури ТОВ «Бельмонд Торг» на 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Преміум Скай» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даріуд Нова» на 2арк.; Рахунок-фактура ТОВ «МТЕК» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Вардо Груп» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Будівельна корпораці 2018» на 2 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Шеріданс груп» на 3арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Арієль груп» на 1арк.; Кліше підприємств ТОВ «ІВЕРА»; ФОП « ОСОБА_6 » 2шт.; Останки для печаток без кліше в кількості 8шт.; Флеш накопичувач рожевого кольору №331932926 в кількості 1 шт.; Банківська карта Райффайзен Банк Аваль НОМЕР_21 1 шт.; Картка «нова пошта» б/н 1 шт., Картка власний рахунок «Восток» НОМЕР_15 1 шт.; Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_16 1 шт.; Карткоутримувач Київстар №89380039925862993176 1 шт.; Картка клієнта «НОВА ПОШТА» №80108193 1 шт.; Основи печаток в кількості 18 шт. без кліше; Кліше підприємства ТОВ «ТОП МАДЕРА»; Кліше «ДЛЯ ДОВІДОК»; Кліше підприємства ТОВ Декарт Компані»;Кліше підприємства ТОВ «Діапазон Інвест» ; Кліше підприємства ТОВ «Сам-груп» ; Кліше підприємства ТОВ «МСС»; Кліше підприємства ТОВ «МІНКОР» ; Кліше «№9L22341»; Кліше «код 2233506431», Кліше «ОСОБА_7» в кількості 9 шт.; Печатка ТОВ «Бельмонд Торг» 1 шт.; Телефон марки Samsung J8 EMEI НОМЕР_22 з сім картою Lifecell 1 шт.; Зубна щітка синього кольору «Colgate» 1 шт.; 1 бритва помаранчевого кольору «Gillette» 1 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке 15 травня 2019 року було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку, оскільки воно має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, вилучене в ході обшуку 15 травня 2019 року майно - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого від 17 травня 2019 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене за адресою: м. Київ , вул АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченка В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалова Р.М. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 15 травня 2019 року за адресою АДРЕСА_1 ., а саме: Кліше печаток з назвою підприємства: ТОВ «Фід-корп», ТОВ «Актів Пром Груп» 1 шт.; ТОВ «Глобал Опт Індустрія» , ТОВ «Хайбер» , ТОВ «Циклум Груп», ТОВ «Амарін Трейд», , ТОВ «Евротранс плюс» , ТОВ «Фінком» , ТОВ «Клемент-арант», ТОВ «Дронта» , ТОВ «Югтена», ТОВ «Галінфар», ТОВ «Акорд блек», ТОВ «Ронда стар», ТОВ «Буд актив ком», ТОВ «Будівельна пропозиція 2018», ТОВ «Сербілінк», ТОВ «Кадеста інвест», ТОВ «Преміум скай», ТОВ «Леон голд», ТОВ «Зеро компані», ТОВ «Агро пром. плюс», ТОВ «Скайтерс», ТОВ «Калабрия», ТОВ Перший м`ясний продукт», ТОВ «Ансепторг», ТОВ «СВК Прізма», ТОВ «Ін-веста», ТОВ «Мадеста-інвест», ТОВ «Розалєво агро», ТОВ «Традиція-К», ТОВ «Больмонд торг», ТОВ «Сенсімар буд», ТОВ «Актив пром груп», ТОВ «Кордіант профіт», ТОВ «Рубекон груп», ТОВ «Дорбуднова», ТОВ «Строй акцент», ТОВ «Буд пропозиція», ТОВ «Бренд стор», ТОВ «Фір костант», ТОВ «Фід-корп», ТОВ «Анап стіль», ТОВ «Фрідріх-капітал», ТОВ «Альянс табак», ТОВ «Геріонс», ТОВ «Єдвансіс ЛТД», ТОВ «Лорант сервіс», ТОВ «Оріон експерт», ТОВ «Оіас-ЛТД», ТОВ «Циклум груп», ТОВ «Амарін трейд», ТОВ «Векталс», ТОВ «Фінком +» - 46 шт.; картоутримувач «lifecell» emei № НОМЕР_1 - 1 шт.; Мобільний телефон Samsung Duos з розбитим екраном та подряпинами на корпусі EMEI на корпусі не вказаний - 1 шт.; Картка оператора «Kyivstar» EMEI № НОМЕР_2 - 1 шт.; Флешнакопичувач «Transcend» №D936040067 - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Інвест Альянс» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Восток Альянс» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Дівест груп» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Високий еверест» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Ветард» - 1 шт., Печатка підприємства ТОВ «Гарант сервіс трейд» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Бізнес консалтинг трейд» - 1 шт.; Печатка підприємства ТОВ «Глобал Ойл Маркетинг» - 1 шт.; Мобільний телефон Nokia EMEI НОМЕР_18 - 1 шт.; сім карта «Kyivstar» № НОМЕР_3 - 1 шт.;Мобільний телефон Samsung EMEI № НОМЕР_4 з сім картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_5 - 1 шт.; Мобільний телефон Samsung Duos EMEI НОМЕР_19, emei НОМЕР_6 - 1 шт.; з сім картами оператора «Kyivstar» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - 2 шт. Мобільний телефон «Bravis» EMEI НОМЕР_20 - 1 шт.; сім картки мобільних операторів «Kyivstar» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 - 2 шт.; Мобільний телефон «Fly» EMEI № НОМЕР_9 , EMEI № НОМЕР_10 - 1 шт.; сім картки мобільних операторів «Kyivstar» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 - 2 шт.; Флешнакопичувач «Transcend» № НОМЕР_11 - 1 шт.; Копія паспорту ОСОБА_3 та коду на 3 аркушах; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 1 аркуші; Копія паспорту ОСОБА_4 на 4 аркушах; Копія опису документів «Благодійна організація благодійний фонд «Україна - до мрій разом» на 1 аркуші; Акти виконаних робіт від 31.07.17 ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» на 2 аркушах; Заява ОСОБА_5 від 19.03.2017р. на 1 аркуші; Заява ТОВ «Еліфент інвест» від 23.05.2018 на двох аркушах; Документи ТОВ «Ветард» щодо ведення фінансово-господарської діяльності на 26 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глобал Ойл Маркетинг» на 99 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Високий еверест» на 17 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бізнес консалтинг трейд» на 69 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Восток трейдер» на 11 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соіл Газ» на 23 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер Гудвіл» на 8 аркушах; Документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фрідом торг» на 2 аркушах; Копія витягу з ЄДРЮФОП ТОВ «Індастріалторг» на 1 аркуші; Копія наказу №02 від 19.11.2018 ТОВ «Ордос торг» на 1 аркуші; Копія виписки з ЄДРЮФОП ТОВ «Агро менеджмент груп» на 1 аркуші; Копія виписки з ЄДРЮФОП ТОВ «Кріо абсолют» на 1 аркуші; Ноутбук чорного кольору марки «НР» №CND511CN5 та зарядний пристрій; Папка сірого кольору з написом справа, в якій знаходяться документи ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соіл Газ» на 88 аркушах; Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 1, 7-28,57-58,59-63,67-123,137-143145-150,155-159 сторінках, загальна кількість сторінок 159 аркушів; Принтер «I-Sensys MF4120» NSIZ23671 - 1 шт.; ноутбук EMACHINES LXN 540 C0139453FEA81601 - 1 шт.; зарядний пристрій до нього - 1 шт.; ноутбук Samsung НОМЕР_12 - 1 шт.; зарядний пристрій до нього - 1 шт.; мобільний телефон марки Samsung Duos IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 1 шт.; флеш накопичувачем QHMO CBCHY1437 - 1 шт.; видаткова накладна №1130/12 від 30.11.2017 на 1 арк.; акт приймання передачі №33 від 04.02.2019 на 1 арк.; копія квитанції №38792066 на 1 арк.; копія квитанції №38792352 на 1 арк.; копія постанови про накладення адміністративного стягнення від 19.04.2019 на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «СВК Прізма» на 4 арк.; видаткові накладні ТОВ «Стіл Груп» на 2 арк.; видакткова накладна ТОВ «Візард проект» на 1 арк.; заяви «НОВА Пошта» на 2 арк.; акт приймання-передачі від 04.02.2019 на 1 арк.; рахунки ТОВ «ТОП МАДЕРА» на 7 арк.; рахунки ТОВ «Амарін Трейд» на 2 арк.; Реквізити ТОВ «Тіг-Апт» на 1 арк.; Рахунки-фактури ТОВ «Бельмонд Торг» на 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Преміум Скай» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даріуд Нова» на 2арк.; Рахунок-фактура ТОВ «МТЕК» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Вардо Груп» на 1арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Будівельна корпораці 2018» на 2 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Шеріданс груп» на 3арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Арієль груп» на 1арк.; Кліше підприємств ТОВ «ІВЕРА»; ФОП « ОСОБА_6 » 2шт.; Останки для печаток без кліше в кількості 8шт.; Флеш накопичувач рожевого кольору №331932926 в кількості 1 шт.; Банківська карта Райффайзен Банк Аваль НОМЕР_21 1 шт.; Картка «нова пошта» б/н 1 шт., Картка власний рахунок «Восток» НОМЕР_15 1 шт.; Банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_16 1 шт.; Карткоутримувач Київстар №89380039925862993176 1 шт.; Картка клієнта «НОВА ПОШТА» №80108193 1 шт.; Основи печаток в кількості 18 шт. без кліше; Кліше підприємства ТОВ «ТОП МАДЕРА»; Кліше «ДЛЯ ДОВІДОК»; Кліше підприємства ТОВ Декарт Компані»;Кліше підприємства ТОВ «Діапазон Інвест» ; Кліше підприємства ТОВ «Сам-груп» ; Кліше підприємства ТОВ «МСС»; Кліше підприємства ТОВ «МІНКОР» ; Кліше «№9L22341»; Кліше «код 2233506431», Кліше «ОСОБА_7» в кількості 9 шт.; Печатка ТОВ «Бельмонд Торг» 1 шт.; Телефон марки Samsung J8 EMEI НОМЕР_22 з сім картою Lifecell 1 шт.; Зубна щітка синього кольору «Colgate» 1 шт.; 1 бритва помаранчевого кольору «Gillette» 1 шт.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар