Ухвала суду № 81898562, 22.05.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/476/2019

УХВАЛА

22 травня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорого С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановив:

20 травня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюком Є.О., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського,1Д.

Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 .Старокостянтинів вул. Князя Острозького АДРЕСА_2 48, проте, за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

Як зазначає слідчий, в грудні 2018 року директор ТОВ «АДДІС» ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: м.Старокостянтинів вул. Князя Острозького, 48.

В період січня-лютого 2019 року ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС».

Так, організатори злочинної діяльності шахрайським шляхом отримали реквізити платіжних карт клієнтів іноземних банківських установ та з використанням механізму, який надає POS-термінал, неправомірно перерахували їх кошти на власні рахунки. Таким чином, державній банківській установі АТ КБ «Приватбанк» ймовірно доведеться відшкодовувати завдані збитки іноземним банкам.

Слідчий зазначає, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні невстановлені працівники Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк», які встановлювали POS-термінал та мали б звернути увагу на те, що клієнт не має на меті займатися готельним бізнесом, оскільки в нього відсутні відповідні умови для цього (готельне приміщення, наявність персоналу та інше).

Також, як вказує слідчий, для здійснення господарської діяльності ТОВ «АДДІС» (код ЄДРПОУ: 42240861, юридична адреса: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 10) використовує розрахункові рахунки НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», а саме до:

- документів зі справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- договору щодо відкриття та встановлення POS-терміналу службовими особами ТОВ «АДДІС», а також документів, що стали підставою укладання такого договору, та положення про надання дозволу на встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів;

- посадової інструкції керівника Старокостянтинівського відділення Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З оглядуна наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення такоїінформації,розгляд даногоклопотання необхіднопроводити безвиклику представниківАТ КБ«ПриватБанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовича, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 01 жовтня 2018 року по дату виконання ухвали надатина паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:

- документи зі справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнуті рухи коштів по рахунках НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- договори щодо відкриття та встановлення POS-терміналу службовими особами ТОВ «АДДІС», а також документів, що стали підставою укладання такого договору та положення про надання дозволу на встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів;

- посадові інструкції керівника Старокостянтинівського відділення Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала діє до 21 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: