Постанова № 81896876, 16.05.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 160520

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:

слідчого судді Гандзій Д.М.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Кардашової М.П. погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Такратовим Р.Р, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019160380000850 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160380000850 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2019 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся директор СТОВ «Агрофірма Петродолинське» ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Адаманта Люкс», під приводом реалізації господарських товарів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ «Агрофірма Петродолинське», запевнивши вказане підприємство в перерахуванні повної передплати за товар в сумі 110150 на рахунок ТОВ «Адаманта Люкс», який ніби-то це підприємство повинно було поставити до СТОВ «Агрофірма Петродолинське» - 10.05.2019 року, чим спричинили СТОВ «Агрофірмі Петродолинське» матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року за рахунком-фактурою №СФ-04159 від 02.05.2019 СТОВ «Агрофірма Петродолинське» з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «МТБ Банк» перерахувала грошові кошти в сумі 78000 гривень за придбання 10 тон цукру та 06.05.2019 перерахувало грошові кошти в сумі 32150 гривень за рахунком-фактурою №СФ-04181 від 03.05.2019 за придбання солі, борошна та соди, підприємству ТОВ «Адаманта Люкс» на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ БАНК», МФО 334851, код ЄДРПОУ 42195070, однак придбаний товар до теперішнього часу не отримало.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово – господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ «Адаманта Люкс», інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам товариства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунку і проведення по ньому операцій.

Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складались для відкриття рахунку та рух коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Кардашовій Марині Петрівні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Тактарову Роману Рафаїловичу або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Шихіреву Максиму Олексійовичу; оперуповноваженому СКП відділу підполковнику поліції Балаянц Богдану Арсеновичу, або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Андріївська,4, (МФО 334851), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ «Адаманта Люкс» (код ЄДРПОУ 42195070): № НОМЕР_2 (гривня) за період з 20.04.2019 року по 15.05.2019 року включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) ТОВ «Адаманта Люкс» з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 16.06.2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гандзій Д.М.