Ухвала суду № 81896605, 22.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8218/19

Провадження № 1-кс/520/5883/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мінуса О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадження слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000360, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018060500001892 від 03.04.2018 року встановлено, що наприкінці 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366КК України, звільнившись з місць позбавлення волі на шлях виправлення не встав, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених обставинах, створив організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку в різний часзалучив в якості безпосередніх виконавців його злочинного плану ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, яких підібрав за їх діловими якостями, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості.

ОСОБА_1 , як організатор і керівник створеної ним злочинної групи, діючи в її інтересах, підібравши учасників для вчинення особливо тяжких злочинів групою осіб, розподілив між ними ролі, розробив план злочинних дій, встановивши в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання,призначав виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на вчинення злочинів,пов`язаних з шахрайським заволодінням майном на території м. Одеси.

Також, ОСОБА_1 як організатор і керівник створеної ним групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, таких як оплата нотаріальних послуг, забезпечення членів групи засобами мобільного зв`язку та автотранспорту, з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення останніх.

Організована і очолювана ОСОБА_1 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку між учасниками та автотранспорту.

Так, ОСОБА_1 , як організатор і керівник злочинної групи розробив та довів до відома всіх учасників групи план і способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що на території міста Одеси підшукувались об`єкти нерухомого майна, власники яких померли, або тривалий час в них не проживали, після чого, на підставі підроблених документів такі об`єкти безпосередньо від імені власників продавались третім особам, яким не було відомо про незаконність походження такого майна, або об`єкти нерухомості реєструвались на підставних осіб після чого планувалось заволодіти грошима осіб - покупців такого незаконно набутого майна.

Механізм злочинного заволодіння нерухомим майном полягав у наступному:

ОСОБА_1 як предмети злочинного посягання підшукувались об`єкти нерухомості на території міста Одеси, власники яких в них не проживали, або померли. Безпосередньо ОСОБА_1 та за його вказівками членами організованої групи збиралась інформація про «історію» таких об`єктів нерухомості, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців шляхом опитування мешканців сусідніх квартир, працівників обслуговуючих установ, організацій (ЖКС, ОСББ), відпрацювання інформації з державних реєстрів (реєстр ЗАЦС, державний реєстр прав на нерухоме майно та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1 , членами організованої групи підшукувались підставні особи ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), які не входили до складу організованої групи, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості (власник, спадкоємець та ін.).

Безпосередньо ОСОБА_1 організовувався процес підробки паспорту громадянина України, шляхом отримання в невстановленому місці та час в розпорядження оригіналу паспорту будь-якої особи - громадянина України, які, в тому числі, були втрачені останнім з різних підстав, куди вклеювалась фотокартка завчасно підшуканої для виконання такої злочинної ролі особи («вклейки») та інші документи, в тому числі офіційні, або їх копії, необхідні для доведення злочинного наміру до кінця.

У подальшому, інформація про продаж предмету злочинного посягання членами організованої групи передавалась до агентств нерухомості (ріелторів), яким не було відомо про злочинні наміри останніх.

Так, учасники очолюваного і керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи і представляючи у зв`язку з цим значну суспільну небезпеку, у період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року, заволоділи нерухомим майном територіальної громади міста Одеси на суму899 833,00 гривень; нерухомим майном ОСОБА_15 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 877 428, 09 гривень, нерухомим майном ОСОБА_16 , на суму 1 888 601 гривень; нерухомим майном громадянина Японії ОСОБА_28 загальною вартістю 2 838 273,14 гривень.

Здійснили закінчений замах на заволодіння нерухомим майном

ОСОБА_19 на загальну суму 1 237865,77 гривень, а також заволоділи грошовими коштами покупців незаконно набутої нерухомості ОСОБА_20 у сумі 675 000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 2 448997,08 гривень.

За сукупністю скоєного, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по жовтень 2018 року невстановлені особи на території міста Одеса здійснюють діяльність пов`язану з виготовленням підробних документів за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року за №12019160000000360.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 вилучено мобільний телефон марки «Iphone 5» model A1429 FCC ID: BCG-E2599A IC: НОМЕР_1 , в ході огляду вказаного телефону виявлено листування у месенджері «WhatsApp» з особою на ім`я ОСОБА_22 , мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 . В ході огляду вказаного листування виявлено, що ОСОБА_1 надавав ОСОБА_13 вказівки, які полягали у здійсненні візуального спостереження за ОСОБА_23 який є директором із стратегічного розвитку ТОВ «Олсідз Блек Сі»(Allseeds) та колишнім директором Одеської кіностудії ОСОБА_24 При цьому ОСОБА_1 надавалась інформація щодо їх місця мешкання.

В подальшому в 22.04.2019 року ОСОБА_13 допитаний у якості свідка в рамках кримінального провадження №12019160000000360, який дійсно підтверджує факт надання ОСОБА_1 вказівок щодо здійснення візуального спостереження за ОСОБА_23 та ОСОБА_24 з метою подальшого їх викрадення та вимагання грошових коштів за їх визволення. Крім того в якості свідка допитано менеджера з персоналу ТОВ «Олсідз Блек Сі » ( Allseeds) - ОСОБА_27 , з метою встановлення наявності доступу до персональних даних ОСОБА_23 у співробітників вказаної компанії. На що ОСОБА_27 пояснила, що персональні дані співробітників ТОВ «Олсідз Блек Сі»(Allseeds) в тому числі і ОСОБА_23 зберігаються на її службовому комп`ютері та до вказаних персональних даних мають доступ і інші співробітники даного підприємства.

З метою встановлення об`єктивної істини за вказаним кримінальним провадженням, встановлення особи, яка здійснювала інформування ОСОБА_1 щодо місця мешкання, складу сім`ї та інших даних ОСОБА_23 виникла необхідність тимчасового вилучення накопичувача на жорстких дисках (жорсткий диск) Model: HGST HTS545050A7E680, Serial: TM85133T2RZ78H , який встановлений на робочому комп`ютері менеджера з персоналу «Олсідз Блек Сі» (Allseeds) - ОСОБА_27 ., для подальшого дослідження.

Вказаний носій та інформація, що містяться на ньому має суттєве значення для встановлення істини по справі та буде використана в рамках кримінального провадження, як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями, що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та уразі прийняття такого рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мінуса О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мінусу Олександру Ігоровичу, слідчим якими здійснюється досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Авгітову Георгіосу Сіміоновичу, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Ремієву Марату Фейзулаховичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції Мєламуд Владиславу Ігоровичу, тимчасового доступу з можливістю вилучення накопичувача на жорстких дисках (жорсткого диску) Model: HGST HTS545050A7E680, Serial: TM85133T2RZ78H, який встановлений на робочому комп`ютері менеджера з персоналу «Олсідз Блек Сі» (Allseeds) - ОСОБА_27 , який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.