Ухвала суду № 81895774, 12.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12456/19

Провадження № 1-кс/761/8952/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб O.A.

за участі

секретаря судових засідань Лялюцької В.О.

представника власника майна Білого І.М.

слідчого Шеін Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власників майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», TOB «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката Білого Івана Миколайовича про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17, провадження № 1- кс/17637/2017,

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 26.03.2019 року надійшло клопотання ТОВ «ЕЛІЗІЯ», TOB «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката Білого Івана Миколайовича про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17. провадження № 1 -кс/17637/2017 у кримінальному провадженні № 32016100110000096 від 28.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. З ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» є належни м чином зареєстрованими суб`єктами господарювання, що здійснюють фінансово- господарську діяльність на території України, основним видом господарської діяльності підприємств є неспеціалізована оптова торгівля. На даний час керівникам підприємств не було повідомлено про підозру. Кримінальне провадження, в межах якого накладено арешт, здійснюється безрезультатно вже більше двох років не відносно ТОВ «Елізія», ТОВ «Сентіз», ТОВ «Альмас».

Разом з тим, слідчий не надав жодного належного та допустимого доказу на підтвердження обставин, які викладені в його клопотання щодо ТОВ «Елізія», ТОВ «Сентіз», ТОВ «Альмас», а також будь-яких доказів причетності службових осіб цього товариства до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212; ч. 2 ст. 205 КК України.

Також порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданнями кримінального провадження.

Представник власників майна клопотання в судовому засіданні підтримав та просив суд задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Слідчий заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що арешт майна накладений обґрунтовано та є потреба у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріли клопотання про скасування арешту, дійшла висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню із мотивів у ньому наведеним, а також, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

У рамках кримінального провадження № 32016100110000096 від 28.03.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2018 року, накладено арешт на грошові кошти на рахунках юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код 41072197) НОМЕР_1 (українська гривня); TOB «СЕНТІЗ» (код 41072050) № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ «АЛЬМАС», тобто є речовими доказами.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначених рахунках, оскільки вони можуть бути використані для доведення обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні № 32016100110000096, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також слідчим доведено існування ризиків, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.

Разом з тим, кримінальне провадження № 32016100110000096 розслідується слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС з 28.03.2016 року, тобто досить тривалий час кримінальне провадження не знаходить свого вирішення, тоді як за вимогами ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування має бути у розумні строки.

При цьому, слід зауважити, що керівникам підприємств ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» за спливом значного проміжку часу з моменту внесення відомостей до ЄРДР, не повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 205; ч. З ст. 212 КК України в кримінальному провадженні № 32016100110000096 від 28.03.2016 року, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Зокрема, в судовому засіданні не встановлено наявності на момент накладення арешту доказів.

Слід також зазначити, що відповідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи доводи власника майна, а також те, що слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання про скасування арешту майна, в судове засідання не прибув, доводи власника майна, зазначені у клопотанні, не спростував, а також те, що з часу накладення арешту на майно пройшло більше трьох років, вважаю, що відпала потреба та необхідність у такому засобі забезпечення, як арешт майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС».

На підставі наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання представника власників майна ТОВ «ЕЛІЗІЯ», ТОВ «СЕНТІЗ», ТОВ «АЛЬМАС» адвоката Білого Івана Миколайовича про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2017 року по справі № 761/27892/17, провадження № 1-кс/17637/2017 - задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від

09.08.2017року (справа № 761/27892/17) арешт на грошові кошти на таких рахунках:

ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) НОМЕР_1 (українська гривня);

ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄРДПОУ 41072050) № НОМЕР_3 (українська гривня);

ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄРДПОУ41322843) НОМЕР_4 (українська гривня),

відкритим в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя O.A. Голуб