Ухвала суду № 81895325, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24367/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кісілевича Івана Петровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328). Зокрема, ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Акрос груп Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» та ТОВ «БК «Єврофасп» на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арфін буд ЛТД» на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд» та ТОВ «Акрос Груп Буд» на загальну суму 10 844 231 грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені ТОВ «Євро Стардарт Буд», ТОВ «Кнаус Сіті» та ТОВ «Євро Інвест Плюс» у вказаний період часу фактично контролювались ТОВ «Домобудівний комбінат-7» та були перереєстровані на підконтрольних осіб з метою проведення взаєморозрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності для ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Разом з тим, враховуючи, що при проведенні слідством досліджень встановлені ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на адресу органу досудового розслідування направлено листа щодо необхідності дослідження фінансових операцій ТОВ «ЛЕДВИЛЛ» (41189585) - р/р НОМЕР_1 ( 325213 ПАТ «ВіЕс Банк» (м. Львів), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461) - р/р НОМЕР_3 ( 325213 ПАТ «ВіЕс Банк» (м. Львів), ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (35847157) - р/р НОМЕР_4 ( 325213 ПАТ «ВіЕс Банк» (м. Львів), ТОВ «КЛАСТОРГ» (41395775) - р/р НОМЕР_5 ( 325213 ПАТ «ВіЕс Банк» (м. Львів).

Таким чином, для органу досудового розслідування необхідним є дослідження руху грошових коштів по вказаним рахункам для викриття всіх операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні зазначив, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичних справ ТОВ «ЛЕДВИЛЛ» (41189585), ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461), ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (35847157), ТОВ «КЛАСТОРГ» (41395775), а також інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства, які відкрито в ПАТ «ВіЕс Банк», МФО 325213.

Також в матеріалах клопотання зазначено, що з 12.10.2018 правонаступником всього майна, всіх прав та обов`язків ПАТ «ВіЕс Банк» стало Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» внаслідок реорганізації шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК». Тобто, вказані документи та відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, МФО 300001 розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кісілевичу Івану Петровичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Морозу Анатолію Васильовичу, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Дроздову Олегу Володимировичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003443, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій щодо клієнтів Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, МФО 300001 розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

1. документів юридичних справ - ТОВ «ЛЕДВИЛЛ» (41189585) та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок НОМЕР_1, ТОВ «КОНЕКТ ГРУП» (40195461) та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок НОМЕР_3, ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (35847157) та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок 26005000020736, ТОВ «КЛАСТОРГ» (41395775) та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок НОМЕР_5, тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel з розбивкою данних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, МФО 300001 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова