Ухвала суду № 81895239, 25.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15776/19

Провадження № 1-кс/761/11209/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Безчасної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Касяненка В.А., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018000000000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва 16.04.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Касяненка В.А., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018000000000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, а саме: документів та речей, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - на 1 арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_1 - на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи «Повне товариство «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.; копія довідки АА №067820 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків від 28.01.2009 №41022 – на 1 арк.; копію реєстраційного повідомлення за результатами розгляду матеріалів наданих 09.04.2013 №18-1698 - на 2 арк.; копію протоколу №23 загальних зборів учасників Повного товариства «дяченко, Скрипка . Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.; копію положення про відділення №24512986.004 Повного товариства «дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.; копію ліцензійного договору на використання знаку для товарів та послуг - на 2 арк.; копію повідомлення про результати обробки картки реєстрації субєкта первинного фінансовго монітрингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб - на 1 арк.; копію картки реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб - на 2 арк.; копію наказу (розпорядження) №13-к від 26 квітня 2010 року про прийняття на роботу ОСОБА_3 - на 1 арк.; внутрішні правила по здійсненню діяльності з приймання у заклад виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 13 арк.; документ: «Инструкция о порядке приема на хранение и в залог изделий из драгоценных метал лов и драгоценных камней» - на 6 арк.; посадова інструкція оцінщика-експерта ломбарду - на 5 арк.; внутрішні правила надання фінансових кредитів в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 19 арк.; спецзасіб-наручники із номером «С 8835» із одним ключем.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018000000000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами створено організовану групу, яка перебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 . (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 . (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 . (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_11 )ОСОБА_46 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_1 . (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 . (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 . (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 . (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (ОСОБА_36) (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 . (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона-Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших суб`єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких у подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово - господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом.

У подальшому ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими учасниками організованої групи у період з 2015 року по теперішній час, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувались у результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом придбання у населення без утримання та сплати податків, переслідуючи свою злочинну мету, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння для подальшої їх реалізації населенню, і таким чином їх легалізації.

Вказане підтверджується проведеними обшуками, під час яких вилучено документи, відповідно до яких за період 2015-2019 років збір на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів не підтверджено платіжними документами фізичними особами-підприємцями, які входять до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_33 ( НОМЕР_4 ) у розмірі 735 100, 32 грн., ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ) у розмірі 1 065 475, 66 грн., ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ) у розмірі 1 190 023, 94 грн., ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ) у розмірі 475 007, 45 грн., ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 78 543, 94 грн., усього на загальну суму 3 544 151, 31 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районний суду міста Києва від 28.03.2019 року проведено обшуку, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Іванова 81-А, приміщення 65, в ломбарді та обмінному пункті валюти під брендом «Демос» виявлено і вилучено документи фінансово - господарської діяльності, які використовувались для прикриття злочинної діяльності та речі, що вилучені з цивільного обігу.

Вказані спецзасоби - наручники із номером «С 8835» із одним ключем, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню планується направити на експертизи з метою встановлення приналежності їх до речей вилучених з цивільного обігу та проведення дактилоскопічної експертизи з метою встановлення осіб, яким вони належать.

Крім того, вказані документи мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, так як використовувались для прикриття злочинної діяльності.

Вищевказані вилученні документи та речі, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Солом`янського районний суду м. Києва від 27.03.2019 року про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто вважається тимчасового вилученим майном.

Виходячи з вищевикладеного, згідно матеріалів кримінального провадження, результатів проведення обшуку у слідства є достатні підстави вважати, що дані документи та речі можуть мати значення для подальшого досудового розслідування у даному провадженні, а саме встановлення наслідків спричинених незаконною діяльністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими учасниками організованої групи, яка виражена у виготовленні, зберіганні та реалізації ювелірних виробів, у тому числі від імені підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, при реалізації яких останні здійснюють ухилення від сплати податків та зборів.

Таким чином у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених документів та речей, з метою їх детального дослідження, а також проведення в подальшому експертиз та слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, клопотання розглядається за відсутності осіб, у яких вказані речі та документи вилучались, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 25.01.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32018000000000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Проведеними обшуками в рамках вказаного кримінального провадження виявлено та вилучено документи, відповідно до яких за період 2015-2019 років збір на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів не підтверджено платіжними документами фізичними особами - підприємцями, які входять до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_33 ( НОМЕР_4 ) у розмірі 735 100, 32 грн., ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ) у розмірі 1 065 475, 66 грн., ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ) у розмірі 1 190 023, 94 грн., ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ) у розмірі 475 007, 45 грн., ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 78 543, 94 грн., усього на загальну суму 3 544 151, 31 грн.

На даний час учасники організованої групи ухилились від сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів на загальну суму 3 544 151, 31 грн.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність вищенаведених обставин, а також вимоги ч. 2 ст. 168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку можливо в разі, якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення,існують достатні підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 приміщення 65, майно має ознаки доказу у кримінальному провадженні №№32018000000000004 від 25.01.2018 року, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 168, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Касяненка В.А., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А., задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копію Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - на 1 арк.;

-копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_1 - на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи «Повне товариство «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.;

-копія довідки АА №067820 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - на 1 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків від 28.01.2009 №41022 – на 1 арк.;

-копію реєстраційного повідомлення за результатами розгляду матеріалів наданих 09.04.2013 №18-1698 - на 2 арк.;

-копію протоколу №23 загальних зборів учасників Повного товариства «дяченко, Скрипка . Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.;

-копію положення про відділення №24512986.004 Повного товариства «дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 1 арк.;

-копію ліцензійного договору на використання знаку для товарів та послуг - на 2 арк.;

-копію повідомлення про результати обробки картки реєстрації субєкта первинного фінансовго монітрингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб - на 1 арк.;

-копію картки реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб - на 2 арк.;

-копію наказу (розпорядження) №13-к від 26 квітня 2010 року про прийняття на роботу ОСОБА_3 - на 1 арк.;

-внутрішні правила по здійсненню діяльності з приймання у заклад виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 13 арк.;

-документ: «Инструкция о порядке приема на хранение и в залог изделий из драгоценных метал лов и драгоценных камней» - на 6 арк.;

-посадова інструкція оцінщика-експерта ломбарду - на 5 арк.;

-внутрішні правила надання фінансових кредитів в ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» - на 19 арк.;

-спецзасіб-наручники із номером « НОМЕР_31 » із одним ключем.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Т.В. Левицька