Ухвала суду № 81894414, 22.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3078/19

ун. № 759/9144/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Дудник.В.В., за участю ОСОБА_1 розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018100040007894 від 22.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, про те, що посадові особи ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) та КП «Київпастранс» в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися, на підприємства, а саме: ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ "ЛЕВАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41142714), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРЕЧЕТ"(код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "КРАФТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 40253748), ТОВ "ВВІКНО" (код ЄДРПОУ 41290733), ТОВ "СТІЛМЕН" (код ЄДРПОУ 40236235), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В" (код ЄДРПОУ 40849507), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ"НЕДЛЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41018213).

Прокурор зазначив, що так, під час досудового розслідування встановлено, що КП "Київпастранс" 10.08.2018 року оголосило тендер на Капітальний ремонт гуртожитку КП «Київпастранс» на вул. Серпова, 9-А, вартістю 17 217 860,00 грн., переможцем в якому серед двох учасників стало ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), попередньо подавши всю необхідну документацію, якою підтверджується спроможність ТОВ "Будівельнакомпанія "Дельта-Буд" своїми потужностями виконати данні будівельні роботи.

Згідно з інформацією з інформаційних баз контролюючихорганів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.) було встановлено, що ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) під час виконання Капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс» на вул. Серпова, 9-А, залучило ряд організацій, які начеб-то поставляли будівельні матеріали та послуги для ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566).

Прокурор зазначив, що так, відповідно до наданої інформації оперативним управлінням ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з інформаційних баз контролюючих органів ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) отримувала ТМЦ та послуги від ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431) на загальну суму 5 279 976,00 грн., ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631) на загальну суму 3 298 788,00 грн., ТОВ "Українабудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562) на загальну суму 3 087 756,00 грн., ТОВ "ЛЕВАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41142714) на загальну суму 2 473 782 грн., ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158) на загальну суму 1 000 002,00 грн., ТОВ "ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРЕЧЕТ"(код ЄДРПОУ 41173240) на загальну суму 806 784,00 грн., ТОВ "КРАФТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 40253748) на загальну суму 747 912,00 грн., ТОВ "ВВІКНО" (код ЄДРПОУ 41290733) на загальну суму 722 988,00 грн., ТОВ "СТІЛМЕН" (код ЄДРПОУ 40236235) на загальну суму 658 266,00 грн., ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) на загальну суму 505 206,00 грн., ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) на загальну суму 499 998,00 грн., ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В" (код ЄДРПОУ 40849507) на загальну суму 456 000,00 грн., ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код ЄДРПОУ 41704313) на загальну суму 410 592,00 грн., ТОВ"НЕДЛЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41018213) на загальну суму 374 718,00 грн.

Прокурор зазначив, що під час вивчення матеріалів, які надійшли з ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що вищезазначені організації реалізовували в адресу ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) будівельні матеріали та послуги, в свою чергу вище перелічені організації попередньо не здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які були продані ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), окрім того, під час вивчення податкової документації відносно товариств-контрагентів було встановлено, що останні здійснювали закупівлю тільки продуктів харчуванні, та матеріалів які по найменуванню та обсягу не відповідають проданим на ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566).

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами вказаними у реєстраційних документах товариств-контрагентів ТОВ «Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) останні відсутні, окрім того у останніх відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, власні, орендовані, складські, торгівельні, виробничі потужності транспортні засоби, матеріальні ресурси, для виготовлення проданої на ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) продукції.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними субєктами господарювання, в тому числі, повязаних із постачанням ТМЦ.

Прокурор зазначив, що посадові особи ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом перерахування їх на підприємства за фактично не надані товари та послуги в розмірі 17 217 860,00 грн.

Кримінальне провадження №12018100040007894 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд", КП «Київпастранс».

Відповідно до податкових звітних документів встановлено господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами.

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд", КП «Київпастранс» необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину та проведення ряду експертиз.

Можливість проведення економічних, товарних та почеркознавчих експертиз.

Прокурор зазначив, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд", КП «Київпастранс».

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ "Будівельнакомпанія "Дельта-Буд", КП «Київпастранс», які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до копій: - документів ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566)по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "Україна будмонтаж" (код ЄДРПОУ 40555562), ТОВ "ЛЕВАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41142714), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КРЕЧЕТ"(код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "КРАФТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 40253748), ТОВ "ВВІКНО" (код ЄДРПОУ 41290733), ТОВ "СТІЛМЕН" (код ЄДРПОУ 40236235), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ М-В" (код ЄДРПОУ 40849507), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ"НЕДЛЕС ЛТД"(код ЄДРПОУ 41018213), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, з правом вилучення копій вказаних документів. - документів КП «Київпастранс»(код 31725604) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в частині Капітального ремонтугуртожитку КП «Київпастранс» на вул. Серпова, 9-А, а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартістьвиконанихбудівельнихробіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), активиконанихробіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, з правом вилучення копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко