Ухвала суду № 81894195, 13.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17944/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Терьохіна Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. перебуває клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Терьохіна Дмитра Германовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні Київської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області.

В судове засідання слідчий/прокурор та представник володільця документів не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000191 від 26.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з квітня 2018 року, слідчі слідчого управління ГУНП у м. Києві, зловживаючи своїми повноваженнями під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043, діючи спільно із процесуальними керівниками - прокурорами прокуратури міста Києва, слідчим суддею, службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «ЖК «Воздвиженка» та реєстраторами Київської філії комунального підприємства «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, в порушення ст. 100 КПК України, Постанови Кабінету міністрів України від 19.11.2012 № 1104, ЗУ «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» позбавили ТОВ «ФАВ-Україна» (код 33347313) права володіння корпоративними правами ТОВ «Легалплейс» (код 38346230) та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204), що спричинило збитки ТОВ «ФАВ-Україна» (код 33347313) в особливо великому розмірі.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 3 ст. 365 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується обставини здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Легалплейс» (код 38346230) та ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204), встановлення осіб, які подали документи для їх проведення, а також змісту документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Попередньо слідчим було направлено запит до володільця документів про надання копій вказаних документів, проте володілець документів своїм листом відмовив у задоволенні запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в Київській філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс 1.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Терьохіну Дмитру Германовичу, Цавалюку Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Київської філії КП «Реєстрація бізнесу» Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 24, офіс із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, а саме:

-документів, що стали підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (38346204) (реєстраційний номер № 10701070020047095), а саме: заяви (опису) та переліку документів, що були подані державному реєстратору для внесення змін; рішення власника, засновника чи іншою уповноваженої особи на зміну відомостей про юридичну особу; документів, які були подані уповноваженою особою державному реєстратору для проведення змін; документів, що посвідчують особу, яка надала документи державному реєстратору для проведення змін; рішення державного реєстратора про проведення змін; документу, що підтверджує факт внесення змін; нової редакції установчих документів ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (38346204) (в разі реєстрації), які набули сили в результаті внесення змін до відомостей про юридичну особу;

- документів, що стали підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Легалплейс» (код 38346230) (реєстраційний номер № 10701070022047098), а саме: заяви (опису) та переліку документів, що були подані державному реєстратору для внесення змін; рішення власника, засновника чи іншою уповноваженої особи на зміну відомостей про юридичну особу; документів, які були подані уповноваженою особою державному реєстратору для проведення змін; документів, що посвідчують особу, яка надала документи державному реєстратору для проведення змін; рішення державного реєстратора про проведення змін; документу, що підтверджує факт внесення змін; нової редакції установчих документів ТОВ «Легалплейс» (код 38346230) (в разі реєстрації), які набули сили в результаті внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань