Ухвала суду № 81894085, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24373/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кісілевича Івана Петровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328). Зокрема, ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Акрос груп Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» та ТОВ «БК «Єврофасп» на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арфін буд ЛТД» на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд» та ТОВ «Акрос Груп Буд» на загальну суму 10 844 231 грн.

Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені ТОВ «Євро Стардарт Буд», ТОВ «Кнаус Сіті» та ТОВ «Євро Інвест Плюс» у вказаний період часу фактично контролювались ТОВ «Домобудівний комбінат-7» та були перереєстровані на підконтрольних осіб з метою проведення взаєморозрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності для ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтррольований державою обіг.

В клопотанні зазначено, що дослідженням фінансових операцій, встановлено, що дії службових осіб ТОВ «Домобудівний Комбінат-7» (код ЄДРПОУ 38526328) по взаємовідносинах з ТОВ «Атлантід Сіті» (код ЄДРПОУ 41588096), ТОВ «Бк Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 41245497), ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990), ТОВ «Будівельна Компанія "Віват Плюс» (код ЄДРПОУ 41112627), ТОВ «Євро Стандарт Буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Акрос Груп Буд» (код ЄДРПОУ 39285310), ТОВ «Кнаус Сіті» (код ЄДРПОУ 40311720) та іншими за період з 01.01.2016 по 31.07.2018 року, спрямовані на легалізацію у розмірі 32 555 976,90 грн. Під час розслідування виявлено сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (в тому числі і від незаконної діяльності ТОВ «Домобудівний Комбінат-7») вчиненими від імені ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714 та ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 за наступних обставин.

Також в матеріалах клопотання слідчий вказує, що 23.02.2016 на рахунок ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритий у АТ «ПРАВЕКС БАНК» з ПАТ «КБ «ГЛОБУС» надійшли грошові кошти від ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 1 447 000 гривень в якості оплати згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.02.2016. В аналогічний спосіб 25.02.2016 ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 перерахувало на рахунок ОСОБА_2 1 175 000 гривень, 26.02.2016 перерахувало 2 249 000 гривень, 01.03.2016 перерахувало 1 337 000 гривень, 03.03.2016 перерахувало 1 583 000 гривень, 10. 03.2016 перерахувало 1 662 000 гривень, 12.03.2016 перерахувало 1 402 000 гривень, 16.03.2016 перерахувало 982 000 гривень, 17.03.2016 перерахувало 803 000 гривень, 18.03.2016 перерахувало 2 400 000 гривень, 23.03.2016 перерахувало 850 000 гривень, 24.03.2016 перерахувало 625 000 гривень, 24.03.2016 перерахувало 823 000 гривень, 25.03.2016 перерахувало 1 330 000 гривень, 29.03.2016 перерахувало 1 100 000 гривень, 30.03.2016 перерахувало 800 000 гривень, 1 000 000 гривень, 1 497 000 гривень, 01.04.2016 перерахувало 849 000 гривень, 04.04.2016 перерахувало 1 373 000 гривень, 07.04.2016 перерахувало 1 086 000 гривень, 493 000 гривень, 19.04.2016 перерахувало 1 377 000 гривень, 20.04.2016 перерахувало 1 091 000 гривень, 21.04.2016 перерахувало 1 198 000 гривень, 22.04.2016 перерахувало 752 000 гривень, 25.04.2016 перерахувало 812 000 гривень, 27.04.2016 перерахувало 2 486 000 гривень, 06.05.2016 перерахувало 511 000 гривень. Вказані грошові кошти в період з 23.02.2016 по 28.03.2017 були зняті готівкою, перераховані на рахунки інших фізичних осіб ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) і також зняті готівкою з відповідних рахунків.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_2 жодних рахунків у АТ «ПРАВЕКС БАНК» особисто не відкривала, не мала у власності земельних ділянок, які б продавались ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706, а договір від 16.02.2016 взагалі не укладався.

Крім того, в ході розслідування допитано засновника ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714 та ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 ОСОБА_6 , який показав, що зареєстрував вказані товариства за грошову винагороду і не мав наміру здійснювати жодної господарської діяльності.

Під час розслідування, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено справжню особу, яка отримувала грошові кошти в приміщенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» замість ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5

На даний час у слідчства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів на рахунках ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» НОМЕР_5 , які були відкриті у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» в тому числі і з рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кісілевичу Івану Петровичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Морозу Анатолію Васильовичу, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Дроздову Олегу Володимировичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003443, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526 розташований за адресою: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1. документів юридичних справ - ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок № НОМЕР_4 тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel з розбивкою данних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова