Ухвала суду № 81893860, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24257/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участюсторони кримінальногопровадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпро проведенняобшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №420191010600000107 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Синергія газ енерджі» (код ЄДРПОУ 40044588), зловживаючи власними повноваженнями в результаті проведення вдаваних правочинів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вивели з задекларованого обігу грошові кошти на загальну суму понад 600 млн. грн. шляхом проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Айронкем» (код ЄДРПОУ 42099466) та ТОВ «Еластінмікс» (код ЄДРПОУ 42274508) та підконтрольними транзитними підприємствами ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104) та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

В той же час встановлено, що фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо купівлі та продажу природнього газу ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) є нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7, яка перебуває у користуванні Національним університетом біоресурсів і природокористування України (код ЄДРПОУ 00493706).

Відповідно до протоколу допиту оперупоуповноваженого СБУ фактичним місцем зберігання бухгалтерії, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо купівлі та продажу природнього газу ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) є нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7.

Згідно з даними Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» по нежитловому фонду за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7 на праві власності не зареєстроване. Однак згідно з матеріалами інвентаризаційної справи за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7 розташована студентська їдальня № 12-14, загальною площею 2332 м2 та перебуває у користуванні Національного університета біоресурсів і природокористування України (код ЄДРПОУ 00493706).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що у приміщенні, за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7 фактично зберігається бухгалтерія, чорнові записи, щодо купівлі та продажу природнього газу ТОВ «Преміум газ експорт» (код ЄДРПОУ 42185104), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870),

Відповідно відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України автомобіль: марки TOYOTA AVALON, 2005 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 належить цивільній дружині ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання речейі документів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожмістять відомості,які будутьвикористані якдокази урозслідуваному кримінальномупровадженні тапід чассудового розгляду,виникла необхідністьу проведенніобшуку автомобіляTOYOTAAVALON,2005р.в.,чорного кольору,д.н.з. НОМЕР_1 ,щоналежить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 і групі прокурорів у кримінальному провадженні та/або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вулиця Генерала Родімцева (Родимцева), 7, загальною площею 2332 кв. м., яке перебуває у користуванні Національного університета біоресурсів і природокористування України (код ЄДРПОУ 00493706), з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей: установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг по взаємовідносинам ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ЄДРПОУ 38983870) з ТОВ «Марксвел» (код ЄДРПОУ 42098305), ТОВ «Брікмап» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «Айронкем» (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ «Еластін Мікс» (код ЄДРПОУ 42274508),ТОВ «Київськийкартонно-паперовийкомбінат» (КодЄДРПОУ 5509659),ПАТ «Пласт»,ТОВ «Євроенергогаз»(КодЄДРПОУ 39407765)та ТОВ«ГК «Інвестсервіс»(КодЄДРПОУ 38983870),ТОВ «ГазінторгЛТД,ТОВ «СкелаТерциум» (КодЄДРПОУ 35247177)документи складськогообліку,документи податковоїзвітності,бухгалтерська звітність,документи особовихсправ працівниківпідприємств,ідентифікуючі документипрацівників підприємств,посадові інструкціїпрацівників підприємств,документи провідкриття,використання тазакриття банківськихрахунків,документи прорух грошовихкоштів,печатки, чорнова бухгалтерія, магнітні носії інформації, СD-диски, жорсткі диски, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документи, які підтверджують перерахування грошових коштів, чорнові записи, які містять вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1